Code des valeurs mobilières: China Dive Company Limited(300526) titre abrégé: China Dive Company Limited(300526)
Annonce de la résolution de la 33e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
China Dive Company Limited(300526) La réunion est convoquée et convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts, au règlement intérieur du Conseil d’administration et aux lois et règlements pertinents, et les résolutions prises sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif par les administrateurs présents, la réunion a examiné et adopté la proposition d’élection partielle des candidats aux postes d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société.
Après examen des qualifications par le Comité de nomination du quatrième Conseil d’administration, le Conseil d’administration a accepté de nommer Mme du junjuan candidate à un poste d’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires à la date d’expiration du mandat du quatrième Conseil d’administration. À l’heure actuelle, Mme du junjuan n’a pas obtenu de certificat de qualification d’administrateur indépendant et s’est engagée par écrit à participer à la dernière formation d’administrateur indépendant organisée par la Bourse de Shenzhen et à obtenir un certificat de qualification d’administrateur indépendant reconnu par la Bourse de Shenzhen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Avis public concernant l’élection partielle d’un administrateur indépendant pour la quatrième session du Conseil d’administration (avis public No 2022 – 027) divulgué. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Code des valeurs mobilières: China Dive Company Limited(300526) titre abrégé: China Dive Company Limited(300526) numéro d’annonce: 2022 – 026 III. Documents à consulter
1. China Dive Company Limited(300526)
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la trente – troisième réunion du quatrième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
China Dive Company Limited(300526) Conseil d’administration 11 avril 2022
