Code des valeurs mobilières: China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) titre abrégé: China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
En ce qui concerne l’achèvement du changement de session du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et l’élection du Président du Conseil d’administration,
Annonce du Président du Conseil des autorités de surveillance et nomination des cadres supérieurs de la société
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Le 8 avril 2022, China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Deux représentants des actionnaires du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société sont élus. Le 11 avril 2022, la société a tenu trois sessions du deuxième Congrès des travailleurs et a élu un superviseur représentant les travailleurs au quatrième Conseil des autorités de surveillance; Le même jour, la société a tenu la première réunion du quatrième Conseil d’administration et la première réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance, élu le Président du Conseil d’administration, le Président du Conseil des autorités de surveillance, les membres de chaque comité spécial du Conseil d’administration et nommé des cadres supérieurs de la société. Les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Composition du quatrième Conseil d’administration
Membres du quatrième Conseil d’administration
Directeurs exécutifs: Li yihua (Président), Liu Jing et Liu ruiping
Directeurs non exécutifs: Hu zhenjie, Zhou xinzhe et Zhang Wenjun
Administrateurs non exécutifs indépendants: Gui Weihua, Xiao zhixong et Tong pengfang
Le mandat du quatrième Conseil d’administration de la société est de trois ans à compter de la date de l’élection et de l’adoption de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Le mandat du Président du quatrième Conseil d’administration de la société commence à la date de l’élection à la première réunion du quatrième Conseil d’administration et se termine à la date d’expiration du mandat du quatrième Conseil d’administration.
Pour plus de détails sur le curriculum vitae des membres du quatrième Conseil d’administration de la société, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le 8 mars 2022 (www.sse.com.cn.) Annonce concernant l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance (annonce No: p.2022 – 012) divulguée. Membres des comités spéciaux du quatrième Conseil d’administration
1. Le Comité de la stratégie:
Li yihua (Président du Comité), Liu Jing, Gui Weihua
2. Comité de gestion des risques:
Li yihua (Président du Comité), Hu zhenjie, Tong pengfang
3. Comité de vérification:
Xiao zhixong (Président du Comité), Zhang Wenjun, Tong pengfang
4. Comité de rémunération:
Gui Weihua (Président du Comité), Zhou xinzhe, Tong pengfang
5. Comité des candidatures
Tong pengfang (Président du Comité), Liu ruiping, Gui Weihua
Le mandat des membres du Comité spécial du quatrième Conseil d’administration est le même que celui des administrateurs du quatrième Conseil d’administration de la société.
Composition du quatrième Conseil des autorités de surveillance
Représentant du personnel superviseur: Fan Guangsheng (Président du Conseil des autorités de surveillance)
Représentant des actionnaires superviseur: He wenjian, Lin ni
Le mandat du représentant des actionnaires du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société est de trois ans à compter de la date de l’élection et de l’approbation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, et celui du représentant des travailleurs et du superviseur est de trois ans à compter de la date de l’élection et de l’approbation de la deuxième Assemblée générale des travailleurs et du superviseur du troisième Conseil des autorités de surveillance jusqu’à la date de l’élection et de l’approbation du représentant des travailleurs et du superviseur du Le mandat du Président du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société commence à la date de l’élection à la première réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance et se termine à la date d’expiration du mandat du quatrième Conseil des autorités de surveillance.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 8 mars 2022 pour plus de détails sur le curriculum vitae du représentant des actionnaires au quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. L’annonce concernant l’élection des membres du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance (numéro d’annonce: p.
Après le changement de conseil d’administration et de Conseil des autorités de surveillance de la société, M. Zhang Jian ne sera plus Directeur exécutif de la société et M. Zhang HONGGUANG et M. Fu Jun ne seront plus directeurs non exécutifs indépendants de la société; M. ou xiaowu et M. Li Wei ne sont plus des superviseurs représentatifs des actionnaires de la société. La société exprime ses sincères remerciements aux administrateurs et superviseurs susmentionnés pour leur travail diligent et consciencieux et leur contribution à la réforme et au développement de la société.
Emploi de cadres supérieurs
Conformément aux dispositions pertinentes des Statuts du China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Le mandat des cadres supérieurs susmentionnés commence à la date de délibération et d’adoption à la première réunion du quatrième Conseil d’administration et expire à la date d’expiration du mandat du quatrième Conseil d’administration.
Les administrateurs non exécutifs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la nomination des cadres supérieurs susmentionnés. Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Avis indépendants sur les questions pertinentes de la première réunion du quatrième Conseil d’administration du China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) divulgué.
Pour plus de détails sur les curriculum vitae de M. Liu Jing et de M. Liu ruiping, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le 8 mars 2022 (www.sse.com.cn.) Annonce concernant l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance (annonce No: p.2022 – 012) divulguée. Les curriculum vitae de M. Wang Yonghong, M. ma Ning, M. Zhang Jian et M. Bi xiaoge figurent en annexe.
Avis est par les présentes donné.
Annexe: curriculum vitae
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Conseil d’administration 11 avril 2022
Annexe:
Curriculum vitae
M. Fan Guangsheng: 55 ans, il est actuellement Président du Conseil des autorités de surveillance de l’entreprise, représentant du personnel et superviseur, Secrétaire adjoint du Comité du parti, Secrétaire de la Commission d’inspection disciplinaire et Président du syndicat. Ingénieur principal, maîtrise en administration des affaires. Il a été technicien, Secrétaire adjoint du Comité de la Ligue des jeunes et Directeur adjoint du Bureau du Comité du parti au Bureau de gestion de la conception de l’usine d’aluminium de Qinghai, Directeur du Bureau du Comité du parti, Directeur général adjoint, Directeur du Bureau du Directeur, Secrétaire adjoint du Comité du parti, Secrétaire de la Commission d’inspection disciplinaire et Président du syndicat de Qinghai aluminium Co., Ltd., Aluminum Corporation Of China Limited(601600) Secrétaire du Comité du parti, Secrétaire de la Commission d’inspection disciplinaire et Président du syndicat de l’usine de transformation de l’aluminium du Nord – Ouest, Secrétaire du Comité du parti, Président du syndicat, Directeur général et Directeur de Shanxi Huaxing aluminium Co., Ltd., et membre du Bureau de promotion du travail de Shanxi d’Alcoa.
M. Wang Yonghong: 58 ans, Vice – Président et Directeur de la sécurité. Ingénieur principal avec d’excellentes notes, maîtrise en ingénierie. Il a été technicien de l’usine d’engrais chimiques Shanxi Wenxi, membre du Département d’ingénierie de l’usine d’aluminium Shanxi et du siège du projet d’alumine, Vice – chef du Département d’ingénierie du siège du projet d’alumine de l’usine d’aluminium Shanxi, Vice – Directeur de la salle de répartition générale, Chef du Département de l’énergie mécanique, Directeur de l’usine de l’usine d’alumine No 3, Aluminum Corporation Of China Limited(601600) Directeur exécutif, Directeur général, Secrétaire du Comité du parti et Président du syndicat de China Aluminum Shenyang Nonferrous Metal Processing Co., Ltd., assistant du Président de China rare Rare Earth Co., Ltd., Commissaire de la Division de la transformation de l’aluminium de China Aluminum Group, Directeur adjoint du Bureau de promotion du travail de China Aluminum Henan, Directeur de China Aluminum Tendering Co., Ltd., etc.
M. Wang est également administrateur non indépendant du Zhuzhou Tianqiao Crane Co.Ltd(002523)
M. Manning: 58 ans, actuellement Vice – Président de la société. Ingénieur principal avec d’excellentes notes, diplômé de l’Université, baccalauréat en ingénierie. Il a été ingénieur adjoint, ingénieur, chef d’équipe, Directeur des opérations, Directeur adjoint du Département de la planification et de l’exploitation, Directeur adjoint du Département du développement du marché, Directeur du Département des opérations, Directeur et Vice – Président du Département des affaires de la Chine, Directeur général adjoint, Directeur général adjoint et Vice – Président de la succursale de Shenyang de la société, Directeur exécutif de Beijing zichen Investment Development Co., Ltd., Secrétaire du Comité du parti et Directeur exécutif de China Nonferrous Metal Industry No.6 Metallurgical Construction Co., Ltd. General Manager of Shenyang Aluminum and Magnesium Design and Research Institute Co., Ltd. M. ma est également secrétaire du Comité du parti et Directeur exécutif de Shenyang Aluminum and Magnesium Design and Research Institute Co., Ltd., Secrétaire du Comité du parti et Directeur exécutif de Guiyang Aluminum and Magnesium Design and Research Institute Co., Ltd. Et Directeur exécutif de Guiyang Aluminum and Magnesium Assets Management Co., Ltd.
M. Zhang Jian: 50 ans. Il est actuellement Directeur financier, Secrétaire du Conseil d’administration et Secrétaire des sociétés affiliées. Comptable, maîtrise en administration des affaires. Il a été Directeur adjoint et chef de section de la Section du budget des coûts du Département des finances de la succursale Henan Aluminum Corporation Of China Limited(601600) Avocat général, Directeur de Chinalco finance Co., Ltd. M. Zhang est également Directeur exécutif de China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Investment Management (Shanghai) Co., Ltd.
M. bi KEGE: 54 ans, actuellement Vice – Président de la société. Ingénieur principal, diplômé de l’Université centrale du parti. Il a été technicien du Département de la gestion de la qualité de l’usine d’alumine de Shandong Aluminum Company, Directeur adjoint de l’atelier no 62, Directeur adjoint du Département de la gestion de la qualité et Directeur de l’atelier no 2 de l’usine d’alumine, Directeur du Département de la gestion de la qualité de Shandong Aluminum Company Limited, Directeur adjoint du Département de la gestion de la qualité de Shandong Aluminum Company, Directeur adjoint du Département des opérations de production (Département de la gestion de la qualité) de Aluminum Corporation Of China Limited(601600) Manager of Investment Management Department of China Aluminum Shandong Co., Ltd., member of Zhengzhou Enterprise Transformation and Upgrading Working Group of China Aluminum Corporation, Aluminum Corporation Of China Limited(601600) Deputy General Manager of Henan Branch, China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) Standing Committee of Party Committee of Aluminium Industry Co., Ltd., Deputy General Manager of China Aluminum Mining Co., Ltd., China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) M. bi est également Vice – Président du Conseil d’administration de China Color Technology Co., Ltd., China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Technical Development Co., Ltd. Et Directeur de China aluminium Tendering Co., Ltd.
