Code des titres: China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) titre abrégé: China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
Annonce de la résolution de la première réunion du quatrième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
La convocation de la première réunion du quatrième Conseil d’administration (Ⅰ) China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
La réunion a eu lieu le 11 avril 2022 sur place en combinaison avec la communication vidéo. L’avis de réunion a été envoyé par la poste à tous les administrateurs le 6 avril 2022.
9 administrateurs sont présents à la réunion, 9 administrateurs sont présents et 9 personnes votent effectivement.
Sur proposition de plus de la moitié des administrateurs du Conseil d’administration de la société, M. Li yihua, Directeur exécutif de la société, a présidé la première réunion du quatrième Conseil d’administration. Les superviseurs, les cadres supérieurs, le personnel des ministères concernés et le personnel des organismes intermédiaires ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote.
Délibérations du Conseil d’administration
La réunion a examiné et adopté la proposition suivante:
La proposition relative à l’élection du Président du quatrième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée. Le Conseil d’administration a élu M. Li yihua Président du quatrième Conseil d’administration de la société pour un mandat allant de la date de l’élection et de l’adoption à la première réunion du quatrième Conseil d’administration à La date d’expiration du mandat du quatrième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) L’annonce de China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
La proposition relative à la composition des comités spéciaux du quatrième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Convient que la composition des comités spéciaux du Conseil d’administration de la société est la suivante:
1. Le Comité de la stratégie:
Li yihua (Président du Comité), Liu Jing, Gui Weihua
2. Comité de gestion des risques:
Li yihua (Président du Comité), Hu zhenjie, Tong pengfang
3. Comité de vérification:
Xiao zhixong (Président du Comité), Zhang Wenjun, Tong pengfang
4. Comité de rémunération:
Gui Weihua (Président du Comité), Zhou xinzhe, Tong pengfang
Comité des candidatures:
Tong pengfang (Président du Comité), Liu ruiping, Gui Weihua
Le mandat des membres du Comité spécial du quatrième Conseil d’administration est le même que celui des administrateurs du quatrième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) L’annonce de China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
La proposition de nomination du Président de la société a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration décide de nommer M. Liu Jing Président de la société pour un mandat allant de la date de nomination à la première réunion du quatrième Conseil d’administration à la date d’expiration du mandat du quatrième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Les administrateurs non exécutifs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la nomination des cadres supérieurs susmentionnés. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Avis indépendants sur les questions pertinentes de la première réunion du quatrième Conseil d’administration du China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) divulgué. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails sur les questions susmentionnées. L’annonce de China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
La proposition de nomination du Vice – Président et du Directeur financier de la société a été examinée et adoptée. Le Conseil d’administration a accepté de nommer M. Wang Yonghong, M. Liu ruiping, M. ma Ning et M. Bi xiaoge Vice – présidents et M. Zhang Jian Directeur financier de la société.
Le mandat du Vice – Président et du Contrôleur financier susmentionnés commence à la date de nomination à la première réunion du quatrième Conseil d’administration et expire à la date d’expiration du mandat du quatrième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Les administrateurs non exécutifs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la nomination des cadres supérieurs susmentionnés. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Avis indépendants sur les questions pertinentes de la première réunion du quatrième Conseil d’administration du China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) divulgué. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails sur les questions susmentionnées. L’annonce de China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
La proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration a décidé de nommer M. Zhang Jian Secrétaire du Conseil d’administration de la société pour un mandat allant de la date de nomination à la première réunion du quatrième Conseil d’administration à la date d’expiration du mandat du quatrième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Les administrateurs non exécutifs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la nomination des cadres supérieurs susmentionnés. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Avis indépendants sur les questions pertinentes de la première réunion du quatrième Conseil d’administration du China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) divulgué. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails sur les questions susmentionnées. L’annonce de China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
Annexe à l’annonce en ligne
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
Avis est par les présentes donné.
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Conseil d’administration 11 avril 2022
Documents à soumettre
Résolution de la première réunion du quatrième Conseil d’administration
