Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) Independent Director
Avis indépendants sur les questions pertinentes examinées à la 20e réunion du 11e Conseil d’administration de la société conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, avons émis les avis indépendants suivants sur les questions examinées à la 20e réunion du 11e Conseil d’administration de la société:
Proposition d’élection partielle des administrateurs du 11e Conseil d’administration de la société
Après avoir examiné les curriculum vitae de M. Zheng ANBO et de M. Shi Chun, candidats au onzième Conseil d’administration de la société, il n’a pas été constaté qu’ils n’étaient pas autorisés à être administrateurs de la société en vertu du droit des sociétés et du droit des valeurs mobilières, ou qu’ils n’étaient pas interdits d’entrée sur le marché par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et qu’ils n’avaient pas été libérés, et leurs qualifications professionnelles étaient toutes conformes aux conditions requises pour être administrateurs de la société cotée; M. Zheng ANBO et M. Shi Chun ont des antécédents scolaires, une expérience professionnelle, des compétences professionnelles et des qualités professionnelles qui leur permettent de satisfaire aux exigences des fonctions et des responsabilités du poste. Les procédures de nomination des candidats au poste d’administrateur, M. Zheng ANBO et M. Shi Chun, sont conformes au droit des sociétés et aux statuts, et les procédures de vote sont légales et efficaces.
Nous convenons d’ajouter M. Zheng ANBO et M. Shi Chun comme candidats au onzième Conseil d’administration de la société et de les soumettre à la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour délibération.
Proposition d’élection partielle des administrateurs indépendants du onzième Conseil d’administration de la société
Après avoir examiné le curriculum vitae du candidat à l’administrateur indépendant M. Liu Honghui, il n’a pas été constaté que le candidat à l’administrateur indépendant M. Liu Honghui n’était pas autorisé à agir en tant qu’administrateur indépendant de la société conformément au droit des sociétés et aux statuts. Le candidat à l’administrateur indépendant M. Liu Honghui était qualifié et capable d’agir en tant qu’administrateur indépendant de la société et n’avait pas été puni par la c
En résum é, nous convenons de nommer M. Liu Honghui comme candidat à un poste d’administrateur indépendant au onzième Conseil d’administration de la société et de soumettre la proposition à la quatrième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
Après avoir examiné le curriculum vitae de M. Zheng ANBO et d’autres documents pertinents, la qualification de M. Zheng ANBO en tant que Directeur général de cette nomination est conforme au droit des sociétés, aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, la procédure de nomination du Directeur général de La société est conforme aux lois et règlements et aux statuts, la procédure de vote du Conseil d’administration est conforme aux lois et règlements, et cette nomination est légale et efficace. Nous acceptons de nommer Mme Duan Wenyan Directrice générale de l’entreprise. Proposition de nomination du Vice – Directeur général exécutif de la société
Après avoir examiné le curriculum vitae de Mme Duan Wenyan et d’autres documents pertinents, la qualification de Mme Duan Wenyan, Vice – Directrice générale, est conforme au droit des sociétés, aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées et aux statuts. La procédure de nomination du Vice – Directeur général est conforme aux lois et règlements et aux statuts. La procédure de vote du Conseil d’administration est conforme aux lois et règlements. La nomination est légale et valide. Nous convenons de nommer Mme Duan Wenyan Vice – Directrice générale de l’entreprise.
