Code du titre: Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) titre abrégé: Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) annonce No: 2022019 Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107)
Annonce concernant la démission des administrateurs, des administrateurs indépendants et du Directeur général, la modification des statuts et l’élection partielle des administrateurs et des administrateurs indépendants, la nomination du Directeur général et du Vice – Directeur général
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Démission du Directeur et du Directeur général
Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) (ci En raison de l’ajustement du contenu du travail, Mme Duan Wenyan a demandé à démissionner du poste d’administrateur et de Directeur général de la société et a continué à occuper le poste de Directeur général adjoint de la société après sa démission.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, la démission de Mme Duan Wenyan n’a pas entraîné un quorum inférieur au Conseil d’administration. Le rapport de démission de Mme Duan Wenyan prend effet à la date de sa signification au Conseil d’administration de la société. Sa démission n’affectera pas le fonctionnement normal du Conseil d’administration ni la production et l’exploitation normales de la société.
Mme Duan Wenyan a joué un rôle important dans la gouvernance et le bon développement de l’entreprise en s’acquittant consciencieusement de ses fonctions et en faisant preuve de diligence raisonnable. Par la présente, le Conseil d’administration de la société exprime sa sincère gratitude pour sa contribution au développement de la société pendant son mandat de Directeur général!
Démission des administrateurs indépendants
Le Conseil d’administration de la société a récemment reçu le rapport de démission de M. Fan kaiye, administrateur indépendant de la société. Pour des raisons personnelles, M. Fan kaiye a demandé à démissionner de son poste d’administrateur indépendant, de membre du Comité de nomination et de membre du Comité de stratégie de la société, et il n’occupera aucun poste dans la société après sa démission.
La démission de M. Fan kaiye se traduira par un nombre d’administrateurs indépendants inférieur au tiers des membres du Conseil d’administration de la société. Conformément au droit des sociétés, au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes des statuts, son rapport de démission prendra effet à la date de l’élection des nouveaux administrateurs indépendants par l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Jusqu’à ce que le nouvel administrateur indépendant prenne ses fonctions, M. Fan continuera d’exercer ses fonctions d’administrateur indépendant et de membre des comités spéciaux du Conseil d’administration.
En tant qu’administrateur indépendant de la société et membre du Comité spécial du Conseil d’administration, M. Fan kaiye s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions et a joué un rôle important dans la gouvernance normalisée et le bon développement de la société. Ici, le Conseil d’administration de la société exprime sa sincère gratitude pour sa contribution au développement de la société pendant son mandat!
Modification des Statuts
La société a tenu la 20e réunion du 11e Conseil d’administration le 11 avril 2022 et a examiné et adopté la proposition de modification des Statuts de la société et a accepté de modifier les dispositions pertinentes des Statuts de la société comme suit:
Article modifié des statuts initiaux
Article 106 le Conseil d’administration se compose de huit groupes d’administrateurs article 106 le Conseil d’administration se compose de neuf administrateurs, dont un président et un vice – Président. Cheng a un président et un vice – Président.
À l’exception des modifications susmentionnées, les autres dispositions des statuts demeurent inchangées. La modification des statuts doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Élection partielle des administrateurs
La 20e réunion du 11e Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition d’élection partielle des administrateurs du 11e Conseil d’administration de la société: sur la recommandation du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société par Hubei Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) Group Co., Ltd., l’actionnaire principal de la société, La qualification du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société a été examinée, et les candidats aux postes d’administrateur, M. Zheng ANBO et M. Shi Chun, ont été jugés qualifiés pour occuper les postes d’administrateur de Les règles de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, les statuts et d’autres lois et règlements pertinents. Le Conseil d’administration accepte de nommer M. Zheng ANBO et M. Shi Chun candidats au onzième Conseil d’administration de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires à la date d’expiration du mandat du onzième Conseil d’administration de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition relative à l’élection partielle des administrateurs du 11e Conseil d’administration de la société. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai pour plus de détails. http://www.sse.com.cn./ – Oui. Après délibération et approbation par le Conseil d’administration, la proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Élection partielle des administrateurs indépendants
Afin d’assurer le fonctionnement normal de la société, conformément au droit des sociétés, au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées et aux statuts, le Conseil d’administration de la société a désigné M. Liu Honghui comme candidat aux postes d’administrateur indépendant au onzième Conseil d’administration de la société après examen par le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société.
La 20e réunion du 11e Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative à l’élection partielle des administrateurs indépendants du 11e Conseil d’administration de la société, a accepté de nommer M. Liu Honghui comme candidat aux postes d’administrateur indépendant du 11e Conseil d’administration de la société et a convenu qu’après l’élection par l’Assemblée générale des actionnaires, M. Liu Honghui assumerait les fonctions de Président du Comité de nomination du Conseil d’administration et de membre du Comité de stratégie. Le mandat commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et expire à la date d’expiration du mandat du onzième Conseil d’administration de la société. Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen. M. Liu Honghui n’a pas obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant (conseil principal) de la Bourse de Shanghai, mais s’est engagé par écrit à participer à la dernière formation d’administrateur indépendant et à obtenir le certificat de qualification d’administrateur indépendant reconnu par la Bourse de Shanghai.
Les qualifications et l’indépendance de M. Liu Honghui sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen après examen et approbation par la Bourse de Shanghai.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition relative à l’élection partielle des administrateurs indépendants du 11e Conseil d’administration de la société. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai pour plus de détails. http://www.sse.com.cn./ – Oui.
Nomination du Directeur général et du Directeur général adjoint
La 20e réunion du 11e Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’emploi du Directeur général et du Directeur général adjoint exécutif de la société. M. Zheng ANBO a été nommé Directeur général de la société et Mme Duan Wenyan a été nommée Vice – Directrice générale exécutive de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition relative à l’emploi du Directeur général et du Vice – Directeur général de la société. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai pour plus de détails. http://www.sse.com.cn./ – Oui.
Avis est par les présentes donné.
Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) Conseil d’administration 12 avril 2022
