Code du titre: Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) titre abrégé: Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) annonce No: 2022020 Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107)
Annonce des résolutions de la 20e réunion du 11e Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et aux lois et règlements pertinents. Le vote a eu lieu sur place et par télécopieur. Les propositions examinées lors de la réunion du Conseil d’administration sont les suivantes:
Examiner et adopter la proposition de modification des Statuts
La 20e réunion du 11e Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de modification des statuts et est convenue de modifier les dispositions pertinentes des statuts comme suit:
Article modifié des statuts initiaux
Article 106 le Conseil d’administration est composé de huit administrateurs article 106 le Conseil d’administration est composé de neuf administrateurs, d’un président et d’un vice – Président, d’un président et d’un vice – Président. Les gens.
À l’exception des modifications susmentionnées, les autres dispositions des statuts demeurent inchangées. La modification des statuts doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Examiner et adopter la proposition d’élection partielle des administrateurs du 11e Conseil d’administration de la société
Sur la recommandation de Hubei Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) Group Co., Ltd., l’actionnaire majoritaire de la société, au Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, la qualification du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société a été examinée et il a été conclu que les candidats au poste d’Administrateur, M. Zheng ANBO et M. Shi Chun (curriculum vitae ci – joint), étaient qualifiés pour occuper le poste d’administrateur de la société et conformes aux lois et règlements pertinents tels que la justice publique, les normes Le Conseil d’administration accepte de nommer M. Zheng ANBO et M. Shi Chun candidats au onzième Conseil d’administration de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires à la date d’expiration du mandat du onzième Conseil d’administration de la société. Après délibération et adoption par le Conseil d’administration, la proposition doit être soumise à la quatrième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour délibération.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai, le média désigné de divulgation d’information de la société. http://www.sse.com.cn./ – Oui.
Examen et adoption de la proposition d’élection des administrateurs indépendants du onzième Conseil d’administration de la société
Le 11e Conseil d’administration de la société a désigné M. Liu Honghui comme candidat à un poste d’administrateur indépendant au 11e Conseil d’administration de la société (curriculum vitae ci – joint). Le Conseil d’administration a accepté que M. Liu Honghui soit élu administrateur indépendant au 11e Conseil d’administration de la société par l’Assemblée générale des actionnaires et qu’il soit nommé Président du Comité de nomination du Conseil d’administration et membre du Comité de stratégie. Le mandat commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et expire à la date d’expiration du mandat du onzième Conseil d’administration de la société. Les candidats aux postes d’administrateur indépendant susmentionnés doivent être soumis à la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen et approbation après avoir été déposés à la Bourse de Shanghai.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai, le média désigné de divulgation d’information de la société. http://www.sse.com.cn./ – Oui.
Examen et adoption de la proposition de nomination du Directeur général de la société
Le onzième Conseil d’administration de la société a accepté de nommer M. Zheng ANBO Directeur général de la société pour un mandat identique à celui du Conseil d’administration actuel.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai, le média désigné de divulgation d’information de la société. http://www.sse.com.cn./ – Oui.
Examiner et approuver la proposition de nomination du Vice – Directeur général exécutif de la société
Le onzième Conseil d’administration de la société a décidé de nommer Mme Duan Wenyan Vice – Directrice générale de la société pour un mandat identique à celui du Conseil d’administration actuel.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai, le média désigné de divulgation d’information de la société. http://www.sse.com.cn./ – Oui.
Le Conseil d’administration de la société doit convoquer la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 le 27 avril 2022 à 14 h. les questions pertinentes à l’Assemblée seront divulguées en détail dans l’avis sur la convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022. Voir China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News et le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour pour plus de détails. http://www.sse.com.cn. – Oui.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) Conseil d’administration 12 avril 2022 Annexe: curriculum vitae
Mr. Zheng ANBO, born in May 1973, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Master Degree, CPC Member. Il a successivement été Directeur du Département de gestion de projet de Cgn Power Co.Ltd(003816) Group Co., Ltd., directeur spécial de la Division de l’équipement scientifique de l’administration nationale de l’énergie, Bureau général de la CNIC (au niveau du Département), Directeur, Directeur général adjoint (au niveau du Bureau adjoint), membre du Comité de décision d’investissement, Directeur et chef de l’exploitation de la China Russian Regional Cooperation Development Investment Fund Management Co., Ltd. Il est actuellement Président de China Energy Huaan Technology Co., Ltd. M. Zheng Ambo ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les contrôleurs effectifs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles il n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur de la société en vertu du droit des sociétés, des statuts et des règlements pertinents de la csrc et de la Bourse de Shanghai.
Mr. SHI Chun, born in February 1977, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree. Il a successivement été Directeur du Département de l’administration de la grande vitesse du Ministère des transports de la province du Jiangsu, Directeur général de Xinjiang xintianyue Technology Co., Ltd., Directeur général de Hami Huiyao Photovoltaic Power Co., Ltd., et est actuellement Président de Jiangsu future Intelligent Information Technology Co., Ltd. Et Vice – Président de China Intelligent Energy Industry Alliance.
M. Shi Chun ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les contrôleurs effectifs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles il n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur de la société en vertu du droit des sociétés, des statuts et des règlements pertinents de la c
M. Liu Honghui, né en juillet 1976, de nationalité chinoise, est diplômé de l’Université populaire de sécurité publique de Chine avec un baccalauréat. Titulaire d’une qualification professionnelle en droit. Il a été commentateur de CCTV, associé principal du cabinet d’avocats Beijing jingshi, arbitre de la Cour internationale d’arbitrage de Hainan et Directeur du cabinet d’avocats Beijing jingshi (Hangzhou).
M. Liu Honghui ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les contrôleurs effectifs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles il n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur de la société en vertu du droit des sociétés, des statuts et des règlements pertinents de la c
Mme Duan Wenyan, née en 1987, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, est titulaire d’un baccalauréat en économie de l’Université Tsinghua, d’une maîtrise en finance de la London School of Political Economics (LSE), d’une chaire exécutive de la Section des femmes entrepreneurs de la Chambre de commerce des entreprises du Jiangxi à Beijing, d’un « porte – drapeau rouge Jiangxi 38 » de la province du Jiangxi, et a successivement été Directrice régionale du Département des opérations fiduciaires de Ping An Trust China Minsheng Trust Co., Ltd. Capital Management headquarters and President of Wealth Management Headquarters, partner of Shengxi Equity Investment Fund Management Enterprise (Limited Partnership), Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107)
Mme Duan Wenyan ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les contrôleurs effectifs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles elle ne peut pas agir en tant que cadre supérieur de la société en vertu du droit des sociétés, des statuts et des règlements pertinents de la csrc et de la Bourse de Shanghai.
