Code du titre: Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) titre abrégé: Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) numéro d’annonce: 2022 – 051 Tangrenshen Group Co.Ltd(002567)
Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 la société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: la proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée à la quarante – neuvième Assemblée du huitième Conseil d’administration de la société, qui a décidé de convoquer la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents. 4. Date et heure de la réunion
Heure de la réunion sur place
Mercredi 27 avril 2022 à 14 h 30
Temps de vote en ligne
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le 27 avril 2022;
L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 27 avril 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale adopte le vote sur place + le vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote parmi le vote sur place et le vote en ligne. Si le même compte d’actionnaire est voté à plusieurs reprises par les deux méthodes ci – dessus, le résultat du premier vote effectif l’emporte. Le vote en ligne comprend deux modes de vote: le système de négociation de valeurs mobilières et le système Internet.
La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: 21 avril 2022 (jeudi)
7. Participants
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture de la bourse dans l’après – midi du jeudi 21 avril 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires ou de charger un mandataire par écrit d’assister à l’Assemblée et de voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société; Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place
Salle de conférence au quatrième étage du siège social de Liyu Industrial Park (no 1291, North Yellow River Road), zone nationale de développement industriel de haute technologie, Zhuzhou, Province de Hunan.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Nom de la proposition
Tableau 1: nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale
Code de la proposition nom de la proposition Remarques
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 proposition générale: toutes les propositions de l’Assemblée générale √
Vote unique
Vote non cumulatif
Propositions
1.00 « la société remplit les conditions d’émission d’actions non publiques √
Projet de loi
2.00 discussion sur le plan d’offre privée d’actions de la société √ comme objet de vote
Nombre de sous – projets de loi (vote Article par article): (10)
2.01 type et valeur nominale des actions émises √
2.02 mode et heure de délivrance √
2.03 objet de l’émission et mode d’abonnement √
2.04 date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification √
2.05 quantité émise √
2.06 objet et montant des fonds collectés √
2.07 période de restriction √
2.08 lieu de listage √
2.09 dispositions relatives aux bénéfices non distribués √
2.10 validité de la résolution d’émission √
3.00 À propos de l’offre non publique de la société en 2022 a √
Proposition de plan d’actions
À propos de l’offre non publique a de la société en 2022
4.00 rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par les actions √
Projet de loi
5.00 √ rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Proposition
6.00 rendement au comptant dilué des actions non publiques √
Proposition de mesures de remplissage
7.00 actionnaires contrôlants, contrôleurs effectifs, administrateurs et Gao √
Administrateurs de niveau supérieur concernant l’offre non publique d’actions de la société
Discussion sur l’engagement de prendre des mesures de remplissage pour diluer le rendement au comptant
CAS
8.00 √ sur la signature des conditions d’entrée en vigueur avec les actionnaires contrôlants
Proposition de contrat de souscription d’actions et de transaction connexe
9.00 demande d’autorisation du Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires √
Proposition relative aux questions relatives à l’offre privée
10.00 proposition de garantie externe des filiales √
2. Pour plus de détails sur le contenu principal des propositions examinées à cette réunion, voir l’annonce de la résolution de la 49e réunion du 8ème Conseil d’administration publiée par la société sur le site d’information de Juchao et le Securities Times le 12 avril 2022, ainsi que d’autres annonces pertinentes divulguées au cours de la même période.
Les propositions 1 à 10 ci – dessus sont examinées par résolution spéciale et entrent en vigueur après avoir été approuvées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires) participant à l’Assemblée.
Les propositions 1 à 10 ci – dessus sont des questions importantes qui ont une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs, de sorte que le vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la Société cotée) doit être compté séparément, et la société doit divulguer publiquement les résultats du vote.
Iii. Codage des propositions
1. La compagnie a codé la proposition, voir le tableau 1 pour plus de détails;
2. L’Assemblée générale des actionnaires a établi une « proposition générale» pour plusieurs propositions, et le Code de proposition correspondant est 100; 3. À l’exception de la proposition générale, le Code de proposition de l’Assemblée générale des actionnaires est établi dans l’ordre de 1,00 et 2,00 sans répétition;
4. Il n’y a pas de propositions mutuellement exclusives à l’Assemblée générale des actionnaires, ni de propositions qui nécessitent un vote Article par article, ni de propositions qui nécessitent un vote par catégorie.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement
Tous les actionnaires qui assistent à l’Assemblée doivent présenter leur carte d’identité et leur carte de compte d’actionnaire à la société pour s’inscrire à l’Assemblée; L’agent autorisé par l’actionnaire doit présenter une copie de la carte d’identité du mandant, de la carte de compte de titres du mandant, de la procuration et de la carte d’identité du mandataire pour s’inscrire à la société; L’agent de l’actionnaire de la personne morale doit présenter à la société une copie de la licence d’entreprise de la personne morale portant le sceau officiel de la société, la carte de compte de titres de la personne morale, la procuration de la personne morale et la carte d’identité de l’agent pour l’enregistrement de la participation. Les actionnaires peuvent s’inscrire par lettre, courriel ou télécopieur (voir les annexes II et III pour la procuration des actionnaires).
2. Heure et lieu de l’inscription
Heure d’inscription:
Le 25 avril 2022, de 9 heures à 11 h 30 et de 14 heures à 16 h 30
Lieu d’inscription:
Investment securities Department, 3rd Floor, headquarters of Liyu Industrial Park (No. 1291 Yellow River North Road), National High – Tech Industrial Development Zone, Zhuzhou City, Hunan Province.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre, courriel ou télécopieur avec les certificats pertinents (ils doivent être livrés, envoyés par courriel ou télécopiés à la société avant 16 h 30 le 25 avril 2022) et s’il vous plaît confirmer par téléphone. Veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » dans la lettre.
3. Les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée doivent apporter les certificats pertinents dans une demi – heure avant l’Assemblée et s’inscrire à la réunion.
4. Les frais de participation à l’Assemblée sont à la charge des actionnaires.
5. Pendant le vote en ligne, si le système de vote est affecté par des événements soudains et importants, le processus de l’Assemblée des actionnaires concernée est notifié le même jour.
6. Coordonnées:
Adresse de contact: Liyu Industrial Park, National High – Tech Industrial Development Zone, Zhuzhou City, Hunan Province Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) investment securities Department, zip: 412007
Contact: Shen na
Numéro de contact: 0731 – 28591247
Contact Fax: 0731 – 28591125
E – mail: SN [email protected].
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Documents à consulter
Documents de résolution de la 49e réunion du huitième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Tangrenshen Group Co.Ltd(002567)
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: “362567”, abréviation de vote: “vote chinois”.
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen:
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 27 avril 2022, c’est – à – dire de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Iii. Procédure de vote par Internet
1. Le temps de vote du système de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le 27 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) Conseil d’administration:
J’autorise par la présente (M. et Mme) à nommer (la société et moi – même) des représentants pour assister à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 tenue dans la salle de conférence au quatrième étage du siège social de Liyu Industrial Park Co., Ltd. Dans la zone nationale de développement industriel de haute technologie de Zhuzhou, Province de Hunan, le 27 avril 2022, et à voter sur les propositions suivantes au nom de (la société et moi – même) conformément aux instructions suivantes. Si (la société et moi – même) n’avons pas donné d’instructions spécifiques sur les questions de vote à cette réunion, le syndic peut exercer le droit de vote en son nom et les conséquences de l’exercice du droit de vote sont supportées par (la société et moi – même).
Remarques
Titre de la proposition
