Code du titre: Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) titre abrégé: Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) annonce No: 2022 – 019 Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
Afin de coordonner les dispositions relatives à la prévention et au contrôle de l’épidémie de pneumonie causée par le nouveau coronavirus et de maintenir la santé et la sécurité des actionnaires et du personnel participant à l’Assemblée, la société encourage et recommande aux actionnaires d’accorder la priorité à la participation et à l’exercice du droit de vote à l’Assemblée générale annuelle de 2021 par le biais du vote en ligne.
Si l’actionnaire participe à l’Assemblée sur place, en plus de porter les certificats et les documents pertinents, la société invite l’actionnaire ou l’agent de l’actionnaire à prêter une attention particulière aux questions suivantes:
Veuillez communiquer avec le Service des valeurs mobilières de la société avant 17 h le jeudi 28 avril 2022 (voir le contenu de l’avis pour plus de détails sur les coordonnées) afin de communiquer avec sincérité si les actionnaires ou les agents des actionnaires inscrits sur le site ont de la fièvre, des symptômes respiratoires, des antécédents de voyage de personnes au cours des 14 derniers jours, des contacts récents avec des cas confirmés ou suspects, des codes de santé et des codes de voyage en vert. Si les participants détiennent des renseignements importants sur la prévention et le contrôle des épidémies, comme un certificat négatif d’acide nucléique dans les 24 heures, et remplissent fidèlement le formulaire d’inscription à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 préparé par la société conformément aux exigences pertinentes en matière de prévention et de contrôle des épidémies (annexe II);
Les actionnaires ou les mandataires des actionnaires participant à l’Assemblée sur place sont invités à effectuer des travaux de protection individuelle sur le trajet aller – retour et tout le processus de l’Assemblée des actionnaires le jour de la participation. La Société mettra en œuvre le contrôle de la prévention des épidémies sur le site de l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux dernières exigences en matière de prévention des épidémies. Lorsque les actionnaires ou les agents des actionnaires présents sur le site arrivent sur le site, veuillez coopérer avec le personnel pour organiser et guider les travaux de prévention des épidémies pertinents, tels que l’enregistrement des participants, la détection de la température corporelle et la Déclaration d’informations sur la prévention des épidémies. Les actionnaires ou les agents des actionnaires présents sur le site sont invités à se préparer à la protection individuelle avant d’entrer sur le site et à maintenir l’espacement nécessaire des sièges après leur entrée sur Le site. Veuillez également porter un masque tout au long de la réunion.
La proposition relative à la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été examinée et adoptée à la 7e réunion du troisième Conseil d’administration de Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) (ci – après dénommée « la société») et il a été décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 à 14 h le jeudi 5 mai 2022. Les informations pertinentes sont communiquées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de la réunion: la proposition de convocation de la réunion a été examinée et adoptée à la 7e réunion du troisième Conseil d’administration de la société le 8 avril 2022. La procédure de convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements, documents normatifs pertinents et aux dispositions des Statuts du Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) .
4. Date et heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: jeudi 5 mai 2022, 14 h
Heure du vote en ligne: jeudi 5 mai 2022
Parmi eux, le temps de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 5 mai 2022;
Via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. , ci – dessous) à tout moment entre 9 h 15 et – 15 h le 5 mai 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: la Réunion adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister par procuration;
Vote en ligne: l’Assemblée générale des actionnaires adopte le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires. Les actionnaires de la société inscrits à la date d’enregistrement des actions peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne;
(3) Le même droit de vote ne peut être exercé que par l’une des méthodes de vote sur place ou par Internet et ne peut être répété. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: 25 avril 2022 (lundi)
7. Participants:
Jusqu’à 15 h le lundi 25 avril 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs, le Secrétaire du Conseil d’administration et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins employés par la société et le personnel concerné qui assiste à la réunion conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie dans la ville de dazhaoying (xinshu Road North), Comté de Xinxiang
II. Questions examinées par la Conférence
1. Nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale annuelle 2021
Code de la proposition nom de la proposition Remarques
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 proposition totale: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
CAS
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport sur les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 √
Projet de loi
2.00 rapport sur les travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
Projet de loi
3.00 À propos du rapport annuel 2021 de la compagnie et √
Proposition pour résumé
4.00 À propos de rapport financier final de la société pour 2021 √
Projet de loi
5.00 À propos de l’avance de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
Projet de loi
6.00 estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 √
Projet de loi
7.00 Supplément permanent pour l’utilisation de fonds partiellement surlevés √
Proposition de fonds de roulement
8.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
9.00 rémunération des administrateurs et des superviseurs en 2022 √
CAS
Proposition de vote cumulatif
10.00 proposition relative à la démission des administrateurs de la société et au nombre de candidats à la nomination des administrateurs (1)
10.01 Élection de M. Chen Ligong au troisième Conseil d’administration
Administrateurs indépendants
2. Divulgation: la proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la septième réunion du troisième Conseil d’administration et à la septième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site Web d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Annonces ou documents pertinents.
3. Résolutions spéciales: la proposition visée au paragraphe 5 est une résolution spéciale et ne peut être mise en œuvre qu’après avoir été approuvée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
4. Proposition d’élection cumulative des administrateurs non indépendants: la proposition 10 est une proposition d’élection cumulative, dans laquelle le nombre de votes électoraux détenus par les actionnaires est le nombre d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent multiplié par le nombre de candidats à l’élection, et les actionnaires peuvent répartir arbitrairement le nombre de votes électoraux qu’ils détiennent entre les candidats dans la limite du nombre de candidats à l’élection (aucun vote peut être émis), mais le total ne doit pas dépasser le nombre de votes électoraux qu’ils détiennent.
5. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires liés: les actionnaires liés China Petroleum & Chemical Corporation(600028)
6. Afin de respecter les intérêts des petits et moyens investisseurs et d’accroître la participation des petits et moyens investisseurs aux résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, la société comptabilisera séparément les votes des petits et moyens actionnaires et les divulguera publiquement en fonction des résultats des votes. (les actionnaires minoritaires désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société).
Inscription à la Conférence
1. Mode d’enregistrement
Inscription sur place, par lettre ou par courriel.
2. Date d’inscription
Les heures d’inscription sur place pour cette Assemblée générale des actionnaires sont de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h le jeudi 28 avril 2022. L’inscription par lettre ou par courriel doit être signifiée ou envoyée à la compagnie au plus tard à 17 h le 28 avril 2022.
3. Lieu d’enregistrement et lieu de signification de la procuration
Dazhaoying Town, Xinxiang County (xinshu Road North), Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) Securities Affairs Department. Si vous vous inscrivez par lettre, veuillez indiquer « Assemblée générale annuelle 2021 » sur l’enveloppe 453700. 4. Méthode d’enregistrement
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Si le représentant légal confie à l’agent la participation à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité de l’agent, la photocopie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration (voir l’annexe III pour plus de détails) et la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale;
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Si l’actionnaire d’une personne physique autorise un mandataire à assister à l’Assemblée, les procédures d’enregistrement sont accomplies avec la carte d’identité de l’agent, la procuration (voir l’annexe III pour plus de détails), la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par courriel (ils doivent être livrés ou envoyés à la société avant 17 h le 28 avril 2022). Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (voir l’annexe II pour plus de détails) et joindre une copie de La carte d’identité, de la carte d’Unit é et de la carte de compte de titres des actionnaires pour confirmation de l’inscription.
5. Précautions
L’inscription par téléphone n’est pas acceptée à l’Assemblée générale;
L’actionnaire ou l’agent autorisé qui assiste à l’Assemblée sur place doit présenter l’original de la carte d’identité et de la procuration et s’inscrire à l’Assemblée dans une demi – heure avant l’Assemblée.
Les frais d’hébergement, de transport, etc., des actionnaires ou des mandataires participant à l’Assemblée sur place sont à leurs propres frais.
Coordonnées de la réunion
Contact: Zhou wenxuan
Tel: 0373 – 5466662
Fax: 0373 – 5466288
Adresse de contact: dazhaoying Town, Xinxiang County (North xinshu Road)
Code Postal: 453700
Contact mail: [email protected].
Conseils spéciaux
Afin de coordonner les dispositions relatives à la prévention et au contrôle de l’épidémie de pneumonie causée par le nouveau coronavirus et de maintenir la santé et la sécurité des actionnaires et du personnel participant à l’Assemblée, la société encourage et recommande aux actionnaires d’accorder la priorité à la participation et à l’exercice du droit de vote à l’Assemblée générale annuelle de 2021 par le biais du vote en ligne.
Si l’actionnaire participe à l’Assemblée sur place, en plus de porter les certificats et les documents pertinents, la société invite l’actionnaire ou l’agent de l’actionnaire à prêter une attention particulière aux questions suivantes:
Veuillez communiquer avec le Service des valeurs mobilières de la société avant 17 h le jeudi 28 avril 2022 (voir le contenu de l’avis pour plus de détails sur les coordonnées) afin de communiquer honnêtement si les actionnaires ou les agents des actionnaires inscrits sur le site ont de la fièvre, des symptômes respiratoires, des antécédents personnels de résidence Au cours des 14 derniers jours, des contacts récents avec des cas confirmés ou suspects, des codes de santé et des codes de voyage sont des codes verts. Si les participants détiennent des renseignements importants sur la prévention et le contrôle des épidémies, comme un certificat négatif d’acide nucléique dans les 24 heures, et remplissent fidèlement le formulaire d’inscription à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 préparé par la société conformément aux exigences pertinentes en matière de prévention et de contrôle des épidémies (annexe II);
Les actionnaires ou les mandataires des actionnaires participant à l’Assemblée sur place sont invités à effectuer des travaux de protection individuelle sur le trajet aller – retour et tout le processus de l’Assemblée des actionnaires le jour de la participation. La Société mettra en œuvre le contrôle de la prévention des épidémies sur le site de l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux dernières exigences en matière de prévention des épidémies. Lorsque les actionnaires ou les agents des actionnaires présents sur le site arrivent sur le site, veuillez coopérer avec le personnel pour organiser et guider les travaux de prévention des épidémies pertinents, tels que l’enregistrement des participants, la détection de la température corporelle et la Déclaration d’informations sur la prévention des épidémies. Les actionnaires ou les agents des actionnaires présents sur le site sont invités à se préparer à la protection individuelle avant d’entrer sur le site et à maintenir l’espacement nécessaire des sièges après leur entrée sur Le site. Veuillez également porter un masque tout au long de la réunion.
Procédures spécifiques de participation au vote en ligne
L’Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires. Les actionnaires de la société peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote en ligne, voir l’annexe I pour le processus de fonctionnement détaillé du vote en ligne.
Vi. Questions diverses
1. Traitement des conditions anormales du système de vote en ligne: pendant le vote en ligne, si le système de vote en ligne subit l’influence d’événements soudains et graves, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est soumis à l’avis du jour en cours.
2. Formulaire d’inscription
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe II: formulaire d’inscription des actionnaires à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
Annexe III: Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) 2021
