Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les statuts, le règlement intérieur du Conseil d’administration et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, a mené des travaux actifs et efficaces, s’est acquitté consciencieusement de ses responsabilités, a mis en œuvre diverses résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, a protégé les intérêts des actionnaires et de la société et a continuellement amélioré le niveau de gouvernance d’entreprise, conformément à l’attitude responsable envers la société et les actionnaires. Améliorer continuellement la capacité opérationnelle normalisée de l’entreprise. Les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 sont présentés comme suit:
Fonctionnement global de la société en 2021
En 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 10811015 millions de RMB, en hausse de 25,58% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées s’est élevé à 201047 400 RMB, en hausse de 9,94% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées, déduction faite des bénéfices et pertes non récurrents, s’est élevé à 196705 800 RMB, en hausse de 9,27% par rapport à la même période de l’année précédente.
Exécution quotidienne des travaux du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société compte 9 administrateurs, dont 3 administrateurs indépendants. Le Conseil d’administration se compose d’un Comité de vérification, d’un Comité de rémunération et d’évaluation, d’un comité stratégique et d’un Comité de nomination. Chaque Comité peut exercer ses fonctions conformément à son règlement intérieur, améliorer le niveau de gouvernance d’entreprise et améliorer continuellement la capacité opérationnelle normalisée de l’entreprise.
1. Fonctionnement du Conseil d’administration
En 2021, le Conseil d’administration de la société a tenu neuf réunions. Les procédures de convocation, les méthodes de vote et le contenu des résolutions de la réunion sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Le Conseil d’administration s’est acquitté des droits et obligations conférés par le droit des sociétés, les statuts et le règlement intérieur du Conseil d’administration. Les détails sont les suivants:
Ordre du jour
No.
1. Proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2021
2. Proposition de renouvellement du cabinet comptable
3. Proposition de nomination de cadres supérieurs
18 octobre
4. Proposition de modification du Représentant en valeurs mobilières
5. Proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
1. Proposition relative au rapport annuel 2020 de la société et à son résumé
2. Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2020
3. Proposition relative au rapport de travail du Directeur général de la société en 2020
4. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020 5. Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société en 2020
6. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020
Proposition relative à la demande de lignes de crédit aux institutions financières
2. Dixième session 2021 4
8. Proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2020, rapport de la deuxième réunion»
9. Proposition relative à la description de l’examen spécial de l’occupation des fonds non opérationnels et des autres opérations de fonds connexes en 2020
10. Proposition relative à l’utilisation de lettres d’acceptation bancaires, de devises propres ou de lettres de crédit pour payer les projets d’investissement levés et à leur remplacement par le montant équivalent des fonds levés
11. Proposition de renouvellement du cabinet comptable
12. Proposition de modification des conventions comptables de la société
13. Élection du Conseil d’administration et nomination du troisième Conseil d’administration de la société non indépendant
Proposition des candidats aux postes d’administrateur
14. Proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration de la société
15. Plan de rémunération des administrateurs et des superviseurs pour 2021
16. Proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires en 2020
Deuxième directeur 2021 4
3. Proposition relative au rapport du premier trimestre de 2021 du Conseil d’administration
Trois séances
1. Proposition relative à l’élection du Président du troisième Conseil d’administration de la société
2. Proposition relative à l’élection des membres des comités spéciaux du troisième Conseil d’administration de la société 3. Proposition relative au renouvellement du Directeur général de la société
4. Proposition de renouvellement du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
Séance 7
5. Proposition de renouvellement des autres cadres supérieurs de l’entreprise
6. Proposition de renouvellement du représentant de la société en matière de valeurs mobilières
7. Proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs de la société
1. Proposition relative au rapport semestriel 2021 de la société et à son résumé
2. Proposition relative au dépôt et à l’utilisation des fonds collectés par la société au cours de l’exercice biennal 2021
Séances
3. Proposition de nomination de cadres supérieurs
1. Proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 de la société
2. Proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie 3. Proposition relative à l’utilisation de certains fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie 4. Proposition relative à la modification des Statuts du Conseil 6 en 202110
Séance 22
5. Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
6. Proposition de modification du Code de conduite des actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs
7. Révision des travaux du Directeur général
Proposition de règlement
8. Proposition de modification des règles de travail du Secrétaire du Conseil d’administration
9. Proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l’information
10. Proposition relative à la formulation d’un système de gestion de l’enregistrement des initiés pour les informations privilégiées
11. Proposition relative à l’élaboration d’un système de gestion de l’abstention et de l’exemption de la divulgation de l’information
12. Proposition relative à la formulation du système de gestion des actions des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs
13. Proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
1. Proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société pour 2021 (projet) et à son résumé
Proposition relative à la mise en œuvre de la loi no 4 de 2021 sur 12 du Conseil d’administration du Bureau de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2021
9 septembre
3. Proposition visant à demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions de la société pour 2021
4. Proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
1. Proposition de prolongation de certains projets d’investissement
2. Proposition relative à la construction d’une série de produits avec une production annuelle de 150000 tonnes d’additifs lubrifiants et à l’utilisation d’une partie des fonds collectés le 24 mai du Conseil d’administration du troisième Conseil d’administration
Séances
3. Proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
12nd of 2021, Proposal on the first Granting of restricted stock to the Incentive Target of 2021 restricted stock Incentive plan, 30 June of the 9th Council
Séances
2. Mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale par le Conseil d’administration
En 2021, le Conseil d’administration de la société a demandé la tenue de quatre assemblées générales des actionnaires.
Les administrateurs de la société appliquent consciencieusement toutes les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux résolutions et autorisations de l’Assemblée générale des actionnaires.
Ordre du jour
No.
2021 2 1. Proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2021
2. Proposition de renouvellement du cabinet comptable
Assemblée générale
1. Proposition relative au « Rapport annuel 2020 de la société» et au « résumé»2. Proposition relative au « Rapport de travail du Conseil d’administration 2020 de la société»
3. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2020
4. Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2020
5. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020
6. Proposition de renouvellement proposé du cabinet comptable en 2021
7. Proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société
