Code des valeurs mobilières: Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) titre abrégé: Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910)
Annonce de la résolution de la septième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
L’avis de la septième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) (ci – après dénommé « la société») a été envoyé par courriel le 29 mars 2022 et la réunion a eu lieu dans la salle de réunion de la société sous forme de réunion sur place et de communication le 8 avril 2022. La réunion a été convoquée et présidée par M. Zhang Yong, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société, et trois autorités de surveillance ont assisté à la réunion, dont trois ont effectivement assisté à la réunion.
La convocation, la convocation et le vote de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts du Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021»
Le Conseil des autorités de surveillance estime que: sur la base des travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021, le Conseil des autorités de surveillance a établi le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021, qui comprend la tenue de la réunion du Conseil des autorités de surveillance en 2021 et les avis indépendants du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021. La procédure d’avis, de convocation et de vote de la réunion du Conseil des autorités de surveillance au cours de la période considérée est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Pour plus de détails, voir la divulgation de la compagnie sur le site Web d’information de Juchao le 12 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
2. Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport annuel 2021 de la société» et au « Résumé»
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport annuel de la société pour 2021 et son résumé reflètent fidèlement, fidèlement et complètement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour 2021 et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Pour plus de détails sur le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la compagnie, voir la divulgation de la compagnie sur le site Web d’information de Juchao le 12 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport financier final de la société pour l’année 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour l’année 2021.
Pour plus de détails, voir la divulgation de la compagnie sur le site Web d’information de Juchao le 12 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 de la société tient compte à la fois du rendement raisonnable des investissements pour les investisseurs et du développement durable de la société et est conforme aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux règlements pertinents de la c
Pour plus de détails, voir la divulgation de la compagnie sur le site Web d’information de Juchao le 12 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations quotidiennes entre apparentés prévues par la société en 2022 sont des besoins objectifs de la société pour ses activités normales de production et d’exploitation et sont conformes aux intérêts de la société. Les opérations entre apparentés sont effectuées conformément aux principes d’un marché juste et équitable, d’un prix juste et raisonnable, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires, sans incidence négative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et sans incidence sur l’indépendance de la société.
L’explication du Conseil d’administration de la société selon laquelle la situation réelle des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 diffère de celle prévue est conforme à la situation réelle de la société. Les opérations quotidiennes entre apparentés qui se sont produites en 2022 sont justes et raisonnables et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des autres actionnaires non liés.
Les procédures d’examen et de prise de décisions relatives à cette question sont conformes aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts.
Pour plus de détails, voir la divulgation de la compagnie sur le site Web d’information de Juchao le 12 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
6. Examen et adoption de la proposition relative à l’utilisation de fonds partiellement surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation actuelle par la société du capital surlevé (le solde au 8 avril 2022 était de 1408355 millions de RMB, et le solde après l’expiration du dépôt à terme pertinent était de 1420732 millions de RMB [y compris les intérêts, le montant réel est soumis au solde du compte spécial à la date du transfert du capital]) pour compléter en permanence le Fonds de roulement, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation du Fonds de collecte de fonds, à la satisfaction de la demande de fonds de roulement pour le développement des affaires de la société et à l’amélioration de la rentabilité de la société, et est dans L’utilisation de fonds surlevés n’est pas incompatible avec le plan de mise en œuvre des projets d’investissement financés par des fonds levés, n’affecte pas le déroulement normal des projets d’investissement financés par des fonds levés, n’entraîne pas de changement déguisé de l’orientation des fonds levés et ne porte pas atteinte aux intérêts des investisseurs, et est conforme aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation et l’administration des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM. Le Conseil des autorités de surveillance de la société a convenu à l’unanimité que la société reconstituerait en permanence le Fonds de roulement en utilisant le Fonds surlevé (le solde au 8 avril 2022 était de 140835500 RMB, et le solde après l’expiration du dépôt à terme pertinent était de 142073200 RMB [y compris les intérêts, le montant réel est soumis au solde du compte spécial à la date du transfert du Fonds], qui sera mis en œuvre après l’expiration du dépôt à terme pertinent, et a convenu de le soumettre à l’assemblée générale des actionnaires pour examen.
Pour plus de détails, voir la divulgation de la compagnie sur le site Web d’information de Juchao le 12 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
7. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de contrôle interne couvrant tous les aspects de la gestion opérationnelle de la société et adapté aux exigences de la gestion et du développement de la société, conformément aux normes de base pour le contrôle interne de la société, aux lignes directrices pour le soutien du contrôle interne de la société et aux règlements pertinents de l’organisme de réglementation des valeurs mobilières sur la construction du contrôle interne de la société cotée, ainsi qu’à la situation réelle des activités opérationnelles de la société. Le système de contrôle interne actuel est relativement normalisé et complet. L’Organisation du contrôle interne est complète et raisonnable, ce qui assure le bon fonctionnement de la société et protège efficacement les intérêts fondamentaux de tous les actionnaires de la société. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète objectivement et réellement la situation réelle de la construction, de l’exploitation, de la mise en œuvre et de la supervision actuelles du système de contrôle interne de la compagnie. Au cours de la période considérée, la société n’a pas enfreint les lois et règlements, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse GEM, les statuts et le système de contrôle interne de la société.
Pour plus de détails, voir la divulgation de la compagnie sur le site Web d’information de Juchao le 12 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021»
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’au cours de la période considérée, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société sont conformes aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées Gem, etc., et qu’il n’y a pas eu de violation du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés ni de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Pour plus de détails, voir la divulgation de la compagnie sur le site Web d’information de Juchao le 12 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Examen et adoption de la proposition relative à la demande de lignes de crédit aux institutions financières
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société est en bon état de fonctionnement et en bonne santé financière. La société et ses filiales demandent des facilités de crédit aux institutions financières conformément aux lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance convient que la société et ses filiales demandent des lignes de crédit aux institutions financières.
Pour plus de détails, voir la divulgation de la compagnie sur le site Web d’information de Juchao le 12 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. Examen et adoption de la proposition de renouvellement du cabinet comptable
Le Conseil des autorités de surveillance estime que Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et a fourni des services d’audit de haute qualité de manière indépendante, objective et impartiale afin de protéger efficacement les intérêts de tous les actionnaires pendant qu’il était l’institution d’audit de la société en 2021. Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) can meet the requirements of the Company for Auditing institutions in the aspects of Independence, Professional Competence, Investor Protection ability, Integrity Status, etc. Ce renouvellement est propice à la garantie de la qualité de l’audit des sociétés cotées et à la protection des droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Il est convenu que la société a l’intention de renouveler l’engagement de Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022 afin de fournir des services d’audit à la société.
Pour plus de détails, voir la divulgation de la compagnie sur le site Web d’information de Juchao le 12 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
11. Examen et adoption du plan de rémunération des administrateurs et des superviseurs pour 2022
Afin de mobiliser pleinement l’enthousiasme des administrateurs et des superviseurs de la société, le plan de rémunération des administrateurs et des superviseurs pour 2022 est formulé comme suit:
1. La rémunération annuelle des administrateurs et des superviseurs en poste dans la société est versée conformément au système de rémunération et aux politiques de gestion du rendement de la société, et elle est versée après l’achèvement du plan de profit de la société et l’évaluation du rendement individuel et de la contribution au travail des administrateurs et des superviseurs.
2. The Annual Allowance of Directors and supervisors recommended by each Shareholder who does not serve in the company is 96 000 yuan / person (before Tax), unless otherwise Stipulated by the Shareholder.
3. L’allocation annuelle des administrateurs indépendants est de 96 000 yuan / personne (avant impôt).
Les frais de transport engagés par les administrateurs et les autorités de surveillance pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires, au Conseil d’administration et au Conseil des autorités de surveillance de la société sont à leur charge. Les autres dépenses engagées dans l’exercice de l’Autorité conformément aux statuts sont remboursées par la société sur la base des faits.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la septième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) Conseil des autorités de surveillance 12 avril 2022
