Code des titres: Sirio Pharma Co.Ltd(300791) titre abrégé: Sirio Pharma Co.Ltd(300791) Code de l’annonce: 2022 – 012 Code des titres: 123113 titre abrégé: xianle convertible en obligations
Annonce de la résolution de la septième réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu divulgué est vrai, exact et complet.
Il y a de faux documents, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La septième réunion du troisième Conseil d’administration de Sirio Pharma Co.Ltd(300791) L’avis de réunion a été envoyé à tous les administrateurs par courriel et Wechat le 30 mars 2022. Sept administrateurs (dont trois administrateurs indépendants) assistent à la réunion et sept administrateurs y participent effectivement. La réunion est convoquée et présidée par M. Lin peiqing, Président de la société. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, des Statuts du Sirio Pharma Co.Ltd(300791) et du Règlement intérieur du Conseil d’administration du Sirio Pharma Co.Ltd(300791) Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif par les administrateurs présents à la réunion, les résolutions suivantes ont été adoptées au moyen d’un vote par recouvrement:
1. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du Résumé
Après délibération, le Conseil d’administration estime que la procédure de préparation du rapport annuel 2021 et du résumé du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements et dispositions de la c
Le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 sont publiés en Chine pour plus de détails.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
2. Le rapport de travail du Directeur général 2021 a été examiné et adopté.
Le rapport de travail du Directeur général de 2021 présenté au Conseil d’administration par M. Lin peiqing, Directeur général de la société, comprend des éléments tels que la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, la gestion quotidienne des opérations, les résultats d’exploitation et l’analyse par la direction de la société en 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Après délibération, le Conseil d’administration estime que le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 comprend la réunion du Conseil d’administration pour 2021 et les avis du Conseil d’administration sur les questions pertinentes de la société pour 2021. Les procédures d’avis, de convocation et de vote des réunions du Conseil d’administration au cours de la période considérée sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Au cours de cette réunion, les administrateurs indépendants Zhu guilong, Hu Shiming et Gao Jing ont présenté le rapport de travail des administrateurs indépendants au Conseil d’administration et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 et le rapport de travail des administrateurs indépendants de 2021, veuillez consulter l’annonce publiée sur le site Web désigné de divulgation d’information du GEM de la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de 2021
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Après délibération, le Conseil d’administration a estimé que la société avait mis en place une structure de gouvernance d’entreprise relativement parfaite et un système de contrôle interne relativement solide en combinaison avec ses propres caractéristiques d’exploitation et facteurs de risque, que le système de contrôle interne de la société avait une forte pertinence, rationalité et efficacité, qu’Il avait été bien mis en œuvre et exécuté et qu’il pouvait fournir une assurance raisonnable pour la préparation d’états financiers véridiques et justes. Assurer le bon fonctionnement de toutes les activités commerciales de l’entreprise et le contrôle des risques opérationnels.
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 et l’avis d’opinion connexe, veuillez consulter l’avis publié sur le site Web désigné du CCRs pour la divulgation d’information sur le GEM.
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant. L’institution de recommandation China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examiné et adopté.
Pour plus de détails sur le contenu du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, voir l’annonce publiée sur le site Web désigné de divulgation d’information Gem par la c
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant. Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021. L’institution de recommandation China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
La société a l’intention de distribuer les bénéfices sur la base du capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres. Le plan de distribution des bénéfices est le suivant: (1) la société a l’intention de distribuer un dividende en espèces de 4,00 RMB (y compris l’impôt) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, sans émission d’actions bonus et sans conversion du Fonds de réserve en capital social. À la date de délibération du Conseil d’administration, le capital social total de la société était de 18 016870 actions et le dividende en espèces prévu était de 72 067948,00 RMB (impôt inclus). Les dividendes en espèces de la société représentent 31,09% des bénéfices distribuables réalisés par la société mère au cours de l’année en cours. Si le capital – actions total de la société change entre la date de publication de l’annonce de la distribution des bénéfices de 2021 et la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, la proportion de distribution est ajustée conformément au principe selon lequel le montant total de la distribution reste inchangé. En cas de modification ultérieure du total des capitaux propres, des ajustements spécifiques seront notifiés.
Pour plus de détails sur l’annonce du plan annuel de distribution des bénéfices 2021 de la société, veuillez consulter l’annonce publiée sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
8. La proposition relative à la demande de crédit bancaire global présentée par la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil d’administration a approuvé l’intention de la société de fournir une garantie pour l’obtention de la ligne de crédit de la société en 2022 avec ses propres terres, biens immobiliers, équipements et fonds.
La société a demandé à chaque banque coopérative une ligne de crédit globale d’au plus 1,2 milliard de RMB, a accepté que la filiale à part entière de la société Sirio Pharma Co.Ltd(300791) (Anhui) Co., Ltd. Fournisse une garantie de financement avec ses propres terres, biens immobiliers et équipements, a demandé à la succursale de Shantou China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016)
Voir l’annonce publiée sur le site Web désigné de la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
9. The Proposal on the estimated Guarantee limit for the Application of bank credit to wholly owned subsidiaries by the company in 2022 was considered and passed.
Après délibération, le Conseil d’administration a accepté que la société fournisse une garantie de responsabilité conjointe pour la demande de crédit bancaire présentée par Sirio Pharma Co.Ltd(300791)
Voir l’annonce publiée sur le site Web désigné de la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
10. La proposition relative à la détermination du montant du règlement à terme et des ventes de devises de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil d’administration a convenu que la société et ses filiales effectueraient des opérations de règlement à terme et de vente de devises avec leurs propres fonds dans un montant de 30 millions de dollars américains. Le délai est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration. Les Fonds peuvent être utilisés de façon continue dans le montant et la durée de vie susmentionnés, et la direction de la société est autorisée à mettre en œuvre des questions spécifiques.
Voir l’annonce publiée sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
11. La proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil d’administration a approuvé la gestion de la trésorerie de la société et de ses filiales pour les fonds collectés inutilisés d’un montant total n’excédant pas 500 millions de RMB. La période d’utilisation est de 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration. Les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans les limites et la période d’utilisation susmentionnées, et la direction de la société est autorisée à mettre en œuvre des questions spécifiques.
Pour plus de détails sur l’annonce concernant l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, voir l’annonce publiée sur le site Web désigné de divulgation d’information Gem de la c
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant. L’institution de recommandation China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
12. Le projet de loi sur le report de certains projets d’investissement a été examiné et adopté.
Le Conseil d’administration a convenu de prolonger jusqu’au 31 mars 2025 la période de construction du « projet de construction du Centre de recherche et de développement de la Chine de l’est» pour le projet d’investissement des fonds levés et d’ajuster la période de mise en œuvre jusqu’au 31 mars 2026.
Voir l’annonce publiée sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant. L’institution de recommandation China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
13. La proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration accepte de tenir l’Assemblée générale annuelle 2021 le jeudi 5 mai 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence de la société, 83 Taishan Road, Longhu District, Shantou.
Pour plus de détails sur l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société, voir l’annonce publiée sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Sirio Pharma Co.Ltd(300791)
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la septième réunion du troisième Conseil d’administration de la société;
3. China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
4. China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
5. Rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 par Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership).
Avis est par les présentes donné.
Sirio Pharma Co.Ltd(300791) Conseil d’administration
12 avril 2012
