Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Sirio Pharma Co.Ltd(300791) L’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021 est signalé comme suit:
Statut des administrateurs indépendants
Au cours de la période considérée, la société a achevé l’élection du Conseil d’administration. LV Yuan, Yang lun et Wu Jing, administrateurs indépendants du deuxième Conseil d’administration, ont quitté leurs fonctions à l’expiration de leur mandat le 7 juillet 2021. Zhu guilong, Hu Shiming et Gao Yu ont été élus administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration de la société le 7 juillet 2021 après délibération et approbation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021. Les administrateurs indépendants de la société ont les conditions d’emploi correspondantes, ont le certificat de qualification d’administrateur indépendant, n’ont aucune situation dans laquelle ils ne peuvent pas agir en tant qu’administrateurs indépendants de la société, n’occupent aucun poste autre que celui d’administrateur indépendant dans la société, n’ont pas fourni de services financiers, juridiques, de conseil en gestion, de conseil technique et d’autres services à la société, n’ont pas obtenu d’autres avantages non divulgués supplémentaires de la société et de ses actionnaires principaux ou des institutions et personnes intéressées, Il n’y a pas plus de 5 administrateurs indépendants dans les sociétés cotées à temps partiel, ce qui n’affecte pas l’indépendance des administrateurs indépendants.
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, le Conseil d’administration de la société a tenu 10 réunions au total. Nous avons assisté aux réunions du Conseil d’administration, discuté et délibéré des propositions et assisté à l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les spécifications pertinentes. Les détails de la participation sont présentés dans le tableau suivant:
Tableau 1: participation des administrateurs indépendants au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires
Nom de l’administrateur indépendant participation au Conseil d’administration participation à l’Assemblée générale
La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
La 24e réunion du deuxième Conseil d’administration
La 25e réunion du deuxième Conseil d’administration de Lu Yuan
Vingt – sixième réunion du deuxième Conseil d’administration
La 27e réunion du deuxième Conseil d’administration
La 23e réunion du deuxième Conseil d’administration de Yang Lun l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020
La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
25e réunion du deuxième Conseil d’administration
Vingt – sixième réunion du deuxième Conseil d’administration
La 27e réunion du deuxième Conseil d’administration
La 23e réunion du deuxième Conseil d’administration l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020
La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
La 25e réunion du deuxième Conseil d’administration de Wu Jing
Vingt – sixième réunion du deuxième Conseil d’administration
La 27e réunion du deuxième Conseil d’administration
Première Assemblée du troisième Conseil d’administration Première Assemblée extraordinaire des actionnaires 2021
Deuxième réunion du troisième Conseil d’administration
La troisième réunion du troisième Conseil d’administration de Zhu guilong
Quatrième réunion du troisième Conseil d’administration
Cinquième réunion du troisième Conseil d’administration
Première Assemblée du troisième Conseil d’administration Première Assemblée extraordinaire des actionnaires 2021
Deuxième réunion du troisième Conseil d’administration
Troisième réunion du troisième Conseil d’administration de Hu Shiming
Quatrième réunion du troisième Conseil d’administration
Cinquième réunion du troisième Conseil d’administration
Première Assemblée du troisième Conseil d’administration Première Assemblée extraordinaire des actionnaires 2021
Deuxième réunion du troisième Conseil d’administration
Voir la troisième réunion du troisième Conseil d’administration
Quatrième réunion du troisième Conseil d’administration
Cinquième réunion du troisième Conseil d’administration
Tableau 2: statistiques sur la participation des administrateurs indépendants au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires
Au cours de la période visée par le présent rapport, le Conseil d’administration est absent par voie de communication s’il y a eu deux participations consécutives d’administrateurs indépendants au Conseil d’administration, s’il y a eu des participations sur place, s’il y a eu des participations autorisées par le Conseil d’administration, s’il n’y a pas eu de participation en personne au Conseil d’administration, s’il y a eu des participations en personne, s’il
Lu Yuan 5 0 5 0 0 non 1
Yanglian 5 0 5 0 0 non 2
Wu Jing 5 0 5 0 0 non 2
Zhu guilong 5 1 4 0 0 non 1
Hu Shiming 5 1 4 0 0 non 1
Voir 5 1 4 0 0 non 1
Au cours de la période considérée, nous avons tous participé à la réunion en personne ou par voie de vote par correspondance.
À notre avis, la convocation et la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires au cours de la période considérée sont conformes aux procédures légales. Les principales décisions d’exploitation et autres questions importantes ont été mises en œuvre conformément aux procédures pertinentes, qui sont légales et efficaces. Les décisions pertinentes n’ont pas porté atteinte aux intérêts de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. J’ai voté pour toutes les propositions examinées par le Conseil d’administration et je n’ai pas soulevé d’objection à toutes les propositions du Conseil d’administration et à d’autres questions de la société.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, nous nous sommes acquittés de l’obligation des administrateurs indépendants de mener des délibérations sérieuses, indépendantes et objectives sur le Gouvernement d’entreprise, la garantie externe et d’autres questions connexes, et nous avons émis des avis indépendants sur les questions suivantes.
Administrateurs dont les types d’opinions sur des questions spécifiques à la date de publication sont indiqués dans
Accord sur la clarification de l’émission d’obligations de sociétés convertibles par la société à des objets non spécifiques
Avis indépendant sur le plan spécifique de LV yuanjian Securities
15 avril 2021 Yang lun
Accord unique de Wu Jing sur la cotation des obligations convertibles émises par la société à des objets non spécifiques
Avis
Approbation de l’avis indépendant sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2020
Approbation préalable de la distribution des bénéfices et de la conversion de la réserve de capital en capital social de la société en 2020
Opinion indépendante sur l & apos; affaire
Avis indépendant sur les opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2021
Avis indépendant de LV yuan sur la détermination du montant du règlement à terme et des ventes de devises de la société en 2021
27 avril 2021 Yang lun
Wu Jing a approuvé la demande de crédit bancaire de la filiale à part entière de la société en 2021
Avis indépendant sur le montant de la garantie
Avis indépendant sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Avis indépendant sur les questions de garantie externe cumulatives et courantes en 2020
Accord sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2020
Opinion indépendante
Approbation de la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant et d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration
Opinion indépendante
Avis indépendant de Lu Yuan sur le plan de rémunération des administrateurs non indépendants du troisième Conseil d’administration
21 juin 2021 Yang lun
Avis indépendant de Wu Jing sur le plan d’allocation des administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration
Consentement à la mise en œuvre de l’utilisation des fonds collectés pour fournir des prêts et des augmentations de capital aux filiales à part entière
Avis indépendants sur les projets financés
Date de l’annonce type d’avis émis sur des questions spécifiques d’intérêt indépendant
Voir le Directeur
Concernant l’ajustement du prix des capitaux propres et l’approbation de l’octroi d’un régime d’incitation restreint aux actions en 2020
Nombre d’avis indépendants
Zhu guilong sur l’octroi d’un accord de réserve pour le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2020 à l’objet d’incitation
Avis indépendant sur certaines actions restreintes
9 juillet 2021 Hu Shiming
Voir l’avis indépendant sur la nomination des cadres supérieurs
Accord indépendant sur le régime de rémunération des cadres supérieurs
Accord de Zhu guilong sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées au cours du premier semestre de 2021
Opinion indépendante sur la situation
26 août 2021 Hu Shiming
Voir l’avis indépendant sur les questions de garantie externe cumulatives et courantes en 2021.
À propos de l’utilisation d’obligations de sociétés convertibles pour recueillir des fonds pour remplacer les placements antérieurs
Consentement indépendant à l’autofinancement des projets d’investissement financés par la collecte de fonds et des frais d’émission payés
Avis de Zhu guilong
Le 10 septembre 2021, Hu Shiming a donné son premier consentement à l’attribution du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes pour 2020.
Opinion indépendante sur la réalisation des conditions d’attribution pendant la période de haute visibilité
À propos du Département de l’annulation
