Code des titres: Sirio Pharma Co.Ltd(300791) titre abrégé: Sirio Pharma Co.Ltd(300791) Code de l’annonce: 2022 – 013 Code des titres: 123113 titre abrégé: xianle convertible en obligations
Annonce de la résolution de la sixième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La sixième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de Sirio Pharma Co.Ltd(300791) L’avis de réunion a été envoyé à tous les superviseurs par courriel et Wechat le 30 mars 2022. Trois superviseurs participent à la réunion et trois autres participent effectivement à la réunion. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, des Statuts de Sirio Pharma Co.Ltd(300791)
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après un examen attentif par les autorités de surveillance présentes, la réunion a adopté les résolutions suivantes par un vote par recouvrement des voix:
1. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du Résumé
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation du rapport annuel 2021 et du résumé du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements et dispositions de la c
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021, veuillez consulter l’annonce publiée sur le site Web désigné du CCRs pour la divulgation de renseignements sur le GEM.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
2. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 comprend la réunion du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 et les avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société pour 2021. La procédure d’avis, de convocation et de vote de la réunion du Conseil des autorités de surveillance au cours de la période considérée est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Pour plus de détails sur le contenu du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance, veuillez consulter l’annonce publiée sur le site Web désigné du CCRs pour la divulgation d’informations sur le GEM.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne parfait, qui est conforme aux exigences des lois et règlements nationaux pertinents et aux besoins réels de développement des activités de l’entreprise, et qu’il peut être mis en œuvre efficacement. La mise en place d’un système de contrôle interne joue un meilleur rôle dans la prévention et le contrôle des risques dans tous les aspects de la gestion des opérations de l’entreprise. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 et l’avis d’opinion connexe, veuillez consulter l’avis publié sur le site Web désigné du CCRs pour la divulgation d’information sur le GEM.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examiné et adopté.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Pour plus de détails sur le contenu du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, voir l’annonce publiée sur le site Web désigné de divulgation d’information Gem par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration a élaboré le plan de distribution des bénéfices de 2021 en fonction de la situation réelle de l’exploitation et du développement de la société, en tenant compte des intérêts immédiats et à long terme des actionnaires. Le plan de distribution des bénéfices est conforme aux politiques de distribution des bénéfices énoncées dans le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (révision de 2022), les statuts, etc., et est légal, conforme et raisonnable.
Pour plus de détails sur l’annonce du plan annuel de distribution des bénéfices 2021 de la société, veuillez consulter l’annonce publiée sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
6. The Proposal on the estimated Guarantee limit for the Application of bank credit to wholly owned subsidiaries by the company in 2022 was considered and passed.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires que la société fournisse une garantie pour la demande de ligne de crédit bancaire présentée par Sirio Pharma Co.Ltd(300791) Technology (Anhui) Co., Ltd., une filiale à part entière Entre – temps, la société a procédé à une évaluation complète de l’état d’exploitation, de la qualité des actifs, de la solvabilité et de l’état de crédit de l’objet garanti ci – dessus et a pris les mesures nécessaires pour prévenir les risques liés à la garantie. La garantie fournie par la société n’aura pas d’incidence sur le fonctionnement normal et le développement des affaires de la société et sera conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Par conséquent, il est convenu que la société fournira une garantie de responsabilité conjointe pour la filiale à part entière Anhui xianle qui demande une ligne de crédit bancaire, avec une ligne de garantie cumulée ne dépassant pas 200 millions de RMB (le montant spécifique de la garantie est soumis au contrat de garantie effectivement signé ou à l’événement réel des activités de financement).
Voir l’annonce publiée sur le site Web désigné de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
8. La proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en œuvre les procédures d’approbation nécessaires pour la gestion de la trésorerie des fonds collectés temporairement inutilisés et que les procédures de prise de décisions et d’examen sont légales et conformes. La gestion de la trésorerie des fonds collectés temporairement inutilisés par la société est effectuée sur la base de la garantie de l’avancement de la construction des projets financés par les fonds collectés. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des Fonds et à l’obtention d’un certain bénéfice d’investissement, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Il est convenu que la société et ses filiales gèrent la trésorerie des fonds collectés inutilisés d’un montant total n’excédant pas 500 millions de RMB et que les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans les limites et la durée de vie susmentionnées.
Pour plus de détails sur l’annonce concernant l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, voir l’annonce publiée sur le site Web désigné de divulgation d’information Gem de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
9. La proposition de prolongation de certains projets d’investissement a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le report de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés est une décision prudente prise par la société en fonction de la situation réelle et est conforme au plan de développement de la société. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Les procédures de prise de décisions et d’examen des questions susmentionnées sont conformes aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents. Par conséquent, il est convenu que la compagnie prolongera la période de construction du « projet de construction du Centre de recherche et de développement de la Chine de l’Est » jusqu’au 31 mars 2025 et ajustera la période de mise en oeuvre jusqu’au 31 mars 2026.
Voir l’annonce publiée sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Sirio Pharma Co.Ltd(300791) Avis est par les présentes donné.
Sirio Pharma Co.Ltd(300791) Conseil des autorités de surveillance
12 avril 2012
