Code des titres: Sirio Pharma Co.Ltd(300791) titre abrégé: Sirio Pharma Co.Ltd(300791) Code de l’annonce: 2022 – 018 Code des titres: 123113 titre abrégé: xianle convertible en obligations
Annonce du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La septième réunion du troisième Conseil d’administration (ci – après dénommée « la société» ou « Sirio Pharma Co.Ltd(300791) ») s’est tenue le 8 avril 2022 et a examiné et adopté la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021, comme suit:
Informations de base sur le plan de distribution des bénéfices
Selon le rapport d’audit standard sans réserve publié par Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership) sur le rapport financier de la société pour l’année 2021, la société mère a réalisé un bénéfice distribuable de 231834489 millions de RMB en 2021. Au 31 décembre 2021, les bénéfices distribuables cumulatifs de la société mère s’élevaient à 894322707028 millions de RMB et le solde de la réserve de capital était de 105163608469 RMB.
La société a l’intention de distribuer les bénéfices sur la base du capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres. Le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social est le suivant:
La société a l’intention de distribuer à tous les actionnaires des dividendes en espèces de 4,00 RMB (y compris l’impôt) pour chaque 10 actions, sans émission d’actions bonus et sans conversion du Fonds de réserve en capital social. À la date de délibération du Conseil d’administration, le capital social total de la société était de 18 016870 actions et le dividende en espèces prévu était de 72 067948,00 RMB (impôt inclus). Les dividendes en espèces de la société représentent 31,09% des bénéfices distribuables réalisés par la société mère au cours de l’année en cours.
Si le capital – actions total de la société change entre la date de publication de l’annonce de la distribution des bénéfices de 2021 et la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, la proportion de distribution est ajustée conformément au principe selon lequel le montant total de la distribution reste inchangé. En cas de modification ultérieure du total des capitaux propres, des ajustements spécifiques seront notifiés.
Légalité et conformité du plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social
Le plan de distribution des bénéfices est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux normes comptables pour les entreprises, à l’avis de la c
Correspondance entre le plan de distribution des bénéfices et la croissance de l’entreprise
Ce plan de distribution des bénéfices est fondé sur la rentabilité continue et la bonne situation financière de l’entreprise, combiné aux perspectives de développement futur et au plan stratégique à long terme de l’entreprise, et proposé sur la base de la conformité avec la politique de distribution des bénéfices de l’entreprise et de la garantie du fonctionnement normal et du développement à long terme de l’entreprise. Le plan tient pleinement compte des intérêts et des demandes raisonnables des investisseurs et est propice à la participation et au partage des résultats d’exploitation du développement de l’entreprise. Il reflète le principe du retour positif de la société aux actionnaires et correspond à la performance opérationnelle et au développement futur de la société.
Description des avis spéciaux
1. Opinions des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société estiment que le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 peut atteindre l’objectif de rembourser les actionnaires de la société. Ce plan tient compte à la fois des conditions d’exploitation réelles de la société en 2021 et des besoins futurs de développement des entreprises de la société, et il n’y a pas de situation illégale, illégale ou préjudiciable aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, tous les administrateurs indépendants ont approuvé à l’unanimité le plan de distribution des bénéfices et l’ont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
2. Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le troisième Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu sa sixième réunion le 8 avril 2022 et a examiné et adopté la proposition sur la distribution des bénéfices de la société en 2021. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que le Conseil d’administration avait élaboré le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 en fonction de la situation réelle de l’exploitation et du développement de la société, en tenant compte des intérêts immédiats et à long terme des actionnaires. Le plan de distribution des bénéfices est conforme aux politiques de distribution des bénéfices énoncées dans le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (révision de 2022), les statuts, etc., et est légal, conforme et raisonnable.
V. autres explications
Le plan de distribution des bénéfices de la société ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et approbation. En raison de l’incertitude, veuillez attirer l’attention des investisseurs sur le risque d’investissement.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la septième réunion du troisième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la septième réunion du troisième Conseil d’administration de la société;
3. Résolution adoptée à la sixième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration
12 avril 2012
