Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de Sirio Pharma Co.Ltd(300791) Appliquer consciencieusement toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires. Tous les administrateurs s’acquittent consciencieusement de leurs fonctions et s’acquittent consciencieusement de leurs responsabilités afin de protéger efficacement les intérêts de la société. Les principaux travaux du Conseil d’administration en 2021 sont les suivants:
Examen des activités au cours de la période considérée
En 2021, l’entreprise s’est engagée dans le domaine de l’odmc (marché de bout en bout b) des aliments nutritifs et sains autour de sa vision de « devenir le premier choix pour les leaders et les clients de l’innovation dans le domaine de la nutrition et de la santé».
Au cours de la période considérée, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 2369 milliards de RMB, en hausse de 14,62% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées s’est élevé à 232 millions de RMB, en baisse de 9,92% d’une année sur l’autre. Après déduction de l’effet de la provision pour intérêts sur les obligations convertibles et du paiement des capitaux propres, le bénéfice net non comptabilisé a augmenté de 3,10% d’une année sur l’autre. Dans les principales activités, les recettes de vente des entreprises nationales se sont élevées à 1458 milliard de RMB, en hausse de 14,06% d’une année sur l’autre; Les ventes à l’étranger ont atteint 911 millions de RMB, en hausse de 15,60% par rapport à l’année précédente. Travaux quotidiens du Conseil d’administration
Réunions du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société s’est strictement conformé aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et aux lois et règlements pertinents, a pris des décisions sur les questions pertinentes de la société et les procédures étaient légales et conformes. Le Conseil d’administration a tenu 10 réunions tout au long de l’année et a examiné 45 propositions, comme suit:
No de série date de la session examen de la proposition
Deuxième Conseil d’administration 2021
1. Proposition d’ajustement de la structure organisationnelle de l’entreprise.
No de série date de la session examen de la proposition
1. Proposition visant à clarifier davantage le plan spécifique d’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société à des objets non spécifiques;
Proposition de la deuxième session du Conseil d’administration en 2021 concernant l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques 2;
Vingt – quatrième réunion 14 avril
3. Proposition relative à l’ouverture d’un compte spécial pour les fonds collectés et à la signature d’un Accord de surveillance des fonds collectés par la société pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques.
1. Proposition relative à l’examen du rapport annuel et du résumé pour 2020; 2. Proposition relative à l’examen du rapport de travail du Directeur général en 2020; 3. Proposition relative à l’examen du rapport de travail du Conseil d’administration en 2020; 4. Proposition relative à l’examen du rapport sur les comptes financiers définitifs de 2020; 5. Proposition relative à l’examen du rapport sur le budget financier de 2021; 6. Proposition relative à l’examen du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020;
7. Proposition concernant la distribution des bénéfices et le plan de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2020;
Deuxième Conseil d’administration 2021
8. Proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2021;
9. Proposition visant à déterminer le montant du règlement à terme et des ventes de devises de la société en 2021;
10. Proposition relative à la demande de crédit bancaire global présentée par la société en 2021; 11. Proposition relative à la ligne de garantie prévue pour la demande de crédit bancaire présentée par la société aux filiales à part entière en 2021;
12. Proposition concernant l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie;
13. Proposition de modification du capital social et des Statuts de la société; 14. Proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2020.
Deuxième Conseil d’administration 2021
1. Proposition relative à l’examen du rapport du premier trimestre 2021.
1. Proposition de renouvellement du Conseil d’administration et de nomination des candidats au poste d’administrateur pour 2021 au deuxième Conseil d’administration non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société;
2. Proposition de renouvellement du Conseil d’administration et de nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société;
No de série date de la session examen de la proposition
3. Proposition visant à déterminer le régime de rémunération des administrateurs non indépendants du troisième Conseil d’administration;
4. Proposition visant à déterminer le régime d’allocation des administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration;
5. Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour emprunter de l’argent à des filiales à part entière et à l’augmentation de capital pour mettre en œuvre des projets d’investissement collectés;
6. Proposition d’ajustement de la structure organisationnelle de la société;
7. Proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
1. Proposition d’élection du Président du troisième Conseil d’administration de la société;
2. Proposition d’élection des membres des comités spéciaux du troisième Conseil d’administration de la société;
3. Proposition de nomination du Directeur général de la société;
4. Proposition de nomination du Directeur général adjoint de la société;
5. Proposition de nomination du Directeur financier de la société au troisième Conseil d’administration en 2021;
6. Proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société;
7. Proposition visant à déterminer le régime de rémunération des cadres supérieurs de la société; 8. Proposition d’ajustement du prix et de la quantité des capitaux propres accordés dans le cadre du plan d’incitation restreint aux actions en 2020;
9. Proposition relative à l’octroi d’une partie des actions restreintes réservées dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2020 aux objets d’incitation.
Troisième Conseil d’administration 2021
7. Proposition relative au rapport semestriel 2021 et au résumé de la deuxième réunion, le 24 août.
1. Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés par les obligations convertibles de sociétés pour remplacer les fonds collectés par elles – mêmes qui ont été investis dans des projets d’investissement collectés à l’avance et qui ont payé les frais d’émission; 2. La proposition relative à la réalisation des conditions d’attribution des actions pour la première fois au cours de la première période d’attribution dans le cadre du plan d’incitation restreint aux actions en 2020;
Troisième Conseil d’administration 2021
3. Proposition relative à l’annulation d’une partie des actions restreintes accordées qui n’ont pas encore été attribuées;
4. Proposition de modification du capital social de la société et modification des statuts;
5. Proposition d’investissement et de création de filiales.
No de série date de la session examen de la proposition
Proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 du troisième Conseil d’administration;
2. Proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie;
3. Proposition relative à la nomination d’un représentant en valeurs mobilières.
Troisième Conseil d’administration 2021
1. Proposition d’ajustement de la structure organisationnelle de l’entreprise.
Mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale par le Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, la société a tenu une Assemblée générale annuelle des actionnaires et une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Le Conseil d’administration de la société s’est acquitté de ses fonctions conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société, et a appliqué consciencieusement toutes les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires de la société en stricte conformité avec l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Type de réunion pourcentage de participation des investisseurs date de la réunion
Assemblée générale annuelle 202073,00% 25 mai 2021
Première Assemblée générale extraordinaire 202172,95% 7 juillet 2021
Fonctionnement des comités spéciaux du Conseil d’administration
Il existe quatre comités spéciaux du Conseil d’administration de la société: Le Comité d’audit, le Comité de nomination, le Comité de rémunération et d’évaluation et le Comité de stratégie. Tous les comités fonctionnent en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts et d’autres règles et règlements, ainsi qu’avec le mandat établi Dans les règles de travail des comités spéciaux du Conseil d’administration de la société, et mènent des recherches, des discussions et des suggestions sur des questions professionnelles. Fournir des références et des avis importants pour la prise de décisions scientifiques du Conseil.
1. Comité de vérification du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a strictement respecté les lois et règlements pertinents, les statuts et les règles de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration.
