Code des valeurs mobilières: Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) titre abrégé: Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910)
Annonce concernant la démission des administrateurs de la société et la nomination des candidats aux postes d’administrateur
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910)
La démission de M. Yang Guowei en tant qu’administrateur du troisième Conseil d’administration n’entraînera pas le nombre de membres du Conseil d’administration inférieur au nombre minimum légal, n’affectera pas le fonctionnement normal du Conseil d’administration et n’aura pas d’incidence négative sur le fonctionnement de la société. Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, la demande de démission de M. Yang Guowei prend effet à la date de signification au Conseil d’administration de la société.
Le mandat initial de M. Yang Guowei était du 7 mai 2021 au 7 mai 2024. À la date de publication du présent avis, M. Yang Guowei ne détenait pas d’actions de la société et il n’y avait pas d’engagements qui auraient dû être respectés mais qui n’auraient pas été respectés. Pendant son mandat d’administrateur, M. Yang Guowei s’est acquitté de ses fonctions avec sérieux et diligence, a joué un rôle positif dans le fonctionnement normalisé et le développement durable de l’entreprise, et la société et son Conseil d’administration ont exprimé leurs sincères remerciements à M. Yang Guowei pour sa contribution pendant son mandat!
Conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux statuts et autres dispositions pertinentes, et après examen et approbation par le Comité de nomination du Conseil d’administration, la société a tenu la septième réunion du troisième Conseil d’administration le 8 avril 2022 pour délibérer et adopter la proposition sur la démission des administrateurs de la société et la nomination des candidats aux postes d’administrateur. Il est convenu de nommer M. Chen Ligong, Vice – Directeur général de la société, comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société (voir l’annexe pour le curriculum vitae détaillé) et de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. Le mandat de M. Chen Ligong commence à la date d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et expire à la date d’expiration du mandat du troisième Conseil d’administration
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’informations sur le GEM nommé par la société à la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières le 12 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce publiée.
Avis est par les présentes donné.
Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) Conseil d’administration 12 avril 2022 pièce jointe:
Curriculum vitae de M. Chen Ligong
M. Chen Ligong, homme, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Né en octobre 1965, diplômé. Doctor, Professor, doctor Tutor, Outstanding Contribution Expert of the State Council, Chongqing Academic and Technological Leaders in Chemical Industry. De septembre 1986 à juin 1989, il a été invité au laboratoire national de tribologie de l’Université Tsinghua et a obtenu une maîtrise en chimie appliquée en juin 1989. Depuis juillet 1989, il est professeur adjoint et Conférencier au Département d’enseignement et de recherche sur les applications pétrolières de l’Institut de génie logistique. En juin 1996, il a obtenu un doctorat en chimie appliquée à l’École de génie logistique. De juillet 1996 à décembre 2016, il a participé à l’enseignement et à la recherche scientifique de nouveaux matériaux lubrifiants, combustibles liquides et additifs au Département d’ingénierie des applications et de la gestion des huiles de l’institut de génie logistique. Il a successivement été conférencier, professeur agrégé, professeur, professeur de doctorat, Directeur du Bureau d’enseignement et de recherche et Directeur adjoint du Département; D’août 2017 à décembre 2020, il a été scientifique en chef et Président de l’institut de recherche sur les additifs lubrifiants de l’entreprise, et de janvier 2021 à aujourd’hui, il a été Vice – Directeur général et scientifique en chef de l’entreprise. Il a successivement entrepris 24 projets de recherche scientifique provinciaux et ministériels, tels que le plan national d’appui scientifique et technologique, la Fondation nationale des sciences naturelles et les grands projets scientifiques et technologiques spéciaux de Chongqing, publié 126 articles à l’extérieur de la Chine, obtenu 13 brevets d’invention nationaux, remporté un deuxième prix national pour Le progrès scientifique et technologique et 6 Prix provinciaux et ministériels pour le progrès scientifique et technologique.
M. Chen Ligong n’a pas détenu d’actions de la société, n’a aucune relation d’association avec la société, les actionnaires contrôlants de la société, les contrôleurs effectifs et d’autres actionnaires, administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions, n’a pas été puni par la csrc et d’autres autorités compétentes, n’a pas été puni par la Bourse de valeurs et n’a pas été exécuté en tant que fiduciaire. Ses qualifications professionnelles sont conformes au droit des sociétés, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et aux statuts.
