Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910)
Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la septième réunion du troisième Conseil d’administration sont fondées sur le droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé le droit des sociétés), les avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées et les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées les règles de cotation). En tant qu’administrateur indépendant de Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) Les avis indépendants suivants sont émis sur les questions examinées à la septième réunion du troisième Conseil d’administration de la société:
Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme au droit des sociétés, aux statuts et aux dispositions pertinentes de la c
Proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Après vérification, toutes les opérations connexes prévues par la société sont nécessaires aux activités opérationnelles quotidiennes de la société en 2022. Les opérations connexes sont conformes aux principes d’un marché juste et équitable, et la méthode de tarification est juste et raisonnable, ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires, n’aura pas d’incidence négative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, et n’aura pas d’incidence sur l’indépendance de la société. L’explication du Conseil d’administration de la société selon laquelle la situation réelle des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 diffère de celle prévue est conforme à la situation réelle de la société. Les opérations quotidiennes entre apparentés qui se sont produites en 2022 sont justes et raisonnables et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des autres actionnaires non liés. Les procédures d’examen et de prise de décisions relatives à cette question sont conformes aux règles d’inscription sur la liste, aux lignes directrices opérationnelles normalisées et aux autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts.
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité des questions pertinentes prévues pour les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération, et les personnes liées intéressées par les opérations entre apparentés doivent éviter de voter.
Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement
Le solde à l’échéance est de 142073 200 RMB [y compris les intérêts, le montant réel est soumis au solde du compte spécial à la date du transfert des fonds] pour compléter en permanence le Fonds de roulement, qui sera mis en œuvre après l’échéance des dépôts à terme pertinents, ce qui est bénéfique pour améliorer L’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, répondre à la demande de fonds de roulement pour le développement des affaires de la société, améliorer la situation du Fonds de roulement de la société et réduire les coûts financiers, ce qui est dans l’intérêt de tous les actionnaires. L’utilisation de fonds surlevés n’est pas incompatible avec le plan de mise en œuvre des projets d’investissement financés par des fonds levés, n’affecte pas le déroulement normal des projets d’investissement financés par des fonds levés, n’entraîne pas de changement déguisé de l’orientation des fonds levés et ne porte pas atteinte aux intérêts des investisseurs, et est conforme aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation et l’administration des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM.
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité que la société reconstituera en permanence le Fonds de roulement en utilisant le Fonds surlevé (le solde au 8 avril 2022 était de 1408355 millions de RMB, et le solde après l’expiration du dépôt à terme pertinent était de 1420732 millions de RMB [y compris les intérêts, le montant réel est soumis au solde du compte spécial à la date du transfert du Fonds]), qui sera mis en œuvre après l’expiration du dépôt à terme pertinent, et nous convenons de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après avoir examiné le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021, nous croyons que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait. Le système de contrôle interne est légal, raisonnable, parfait et efficace, qui peut répondre aux besoins de l’entreprise en matière de gestion d’entreprise et assurer le bon déroulement des activités d’exploitation de l’entreprise. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète fidèlement et objectivement la situation réelle de la construction et de l’exploitation du système de contrôle interne de la compagnie.
Proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021»
Après vérification, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Avis indépendants sur l’occupation des fonds et la garantie externe des parties liées de la société en 2021
Conformément aux lignes directrices de la c
La société peut appliquer consciencieusement les dispositions pertinentes et contrôler strictement le risque de garantie externe et le risque d’occupation des fonds par les parties liées;
Au cours de la période considérée, la société n’a pas fourni de garantie aux actionnaires contrôlants et à leurs parties liées;
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’occupation anormale des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société. Proposition de renouvellement du cabinet comptable
Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières. En tant qu’institution d’audit de la société en 2021, Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) a fourni des services d’audit de haute qualité de manière indépendante, objective et impartiale, protégeant efficacement les intérêts de tous les actionnaires. Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) can meet the requirements of the Company for Auditing institutions in the aspects of Independence, Professional Competence, Investor Protection ability, Integrity Status, etc. Ce renouvellement est utile pour garantir la qualité de l’audit des sociétés cotées et protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Les procédures d’examen et de prise de décisions relatives à cette question sont conformes aux règles d’inscription sur la liste, aux lignes directrices opérationnelles normalisées et aux autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts. Par conséquent, nous convenons de renouveler le mandat de Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour 2022 et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Proposition relative à la démission des administrateurs de la société et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur
1. Après examen des qualifications par le Comité de nomination du Conseil d’administration et délibération par le Conseil d’administration, il est convenu de nommer M. Chen Ligong, Vice – Directeur général de la société, comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société. La procédure de nomination et de vote de M. Chen Ligong est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts. La nomination a été effectuée sur la base d’une compréhension complète des antécédents scolaires, de l’expérience de travail et de l’accomplissement professionnel du candidat et a été approuvée par le candidat.
2. Après avoir examiné le curriculum vitae et les documents soumis par M. Chen Ligong, nous pensons que M. Chen Ligong satisfait aux exigences des lois, règlements et statuts pertinents en matière de qualification professionnelle, possède l’expérience de travail, les qualifications et les capacités nécessaires pour s’acquitter des fonctions d’administrateur, n’a pas constaté que Le candidat n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur de la société en vertu du droit des sociétés et d’autres dispositions, et n’a pas été identifié comme une personne interdite du marché par la csrc et n’a pas été libéré. Il n’a pas non plus reçu de sanction ou de sanction de la csrc ou de la Bourse de valeurs, et n’a pas été exécuté de mauvaise foi après avoir été interrogé dans le répertoire des personnes exécutées de mauvaise foi sur le site Web de la Cour populaire suprême, et il est qualifié et capable d’agir en tant qu’administrateur.
Parmi les candidats au troisième Conseil d’administration, le nombre total d’administrateurs qui sont également des cadres supérieurs de la société ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
Par conséquent, nous convenons que le Conseil d’administration de la société nomme M. Chen Ligong comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant de la société, et nous convenons à l’unanimité que cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
En ce qui concerne la situation, si le niveau de rémunération de l’industrie dans laquelle se trouve la société est établi, le régime de rémunération est raisonnable, ce qui est propice à mobiliser l’enthousiasme des administrateurs et des superviseurs pour le travail, à renforcer la conscience des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de travailler avec diligence et de s’acquitter de leurs responsabilités, à favoriser le développement à long terme de la société, à ne pas porter atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires et à se conformer aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État. Nous convenons du plan de rémunération des administrateurs et des superviseurs pour 2022 proposé par le Conseil d’administration et nous convenons de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de l’avis indépendant de Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910)
Cheng Xianping, Yang Dongsheng, Liu shuanghong
12 avril 2022
