Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) Et les cadres supérieurs de la société ont exercé un contrôle efficace sur l’exercice de leurs fonctions, ont exercé consciencieusement les pouvoirs conférés par les lois et règlements pertinents et ont effectivement protégé les intérêts de la société et les droits et intérêts des actionnaires. Les principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont présentés comme suit:
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu neuf réunions, dont les procédures de convocation et de vote sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs. Les détails sont les suivants:
Ordre du jour
No.
1. Proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 présentée par le deuxième Conseil des autorités de surveillance le 1er janvier 2021
Sixième réunion 18
1. Proposition relative au rapport annuel 2020 de la société et à son résumé 2. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2020
3. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2020
4. Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2020
2. Avril 2021, deuxième Conseil des autorités de surveillance
5. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020
6. Proposition relative à la demande de lignes de crédit aux institutions financières
7. Proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2020»
8. Proposition relative à la description de l’examen spécial de l’occupation des fonds non opérationnels et des autres opérations de fonds connexes en 2020
9. Proposition relative à l’utilisation de lettres d’acceptation bancaires, de devises propres ou de lettres de crédit pour payer les projets d’investissement levés et à leur remplacement par le montant équivalent des fonds levés
10. Proposition de renouvellement du cabinet comptable
11. Proposition de modification des conventions comptables de la société
12. Proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance et à la nomination des candidats au troisième mandat des autorités de surveillance non salariées
13. Plan de rémunération des administrateurs et des superviseurs pour 2021
3. 1er avril 2021, deuxième Conseil des autorités de surveillance, proposition relative au rapport du premier trimestre 2021 de la société
Huitième réunion 23
4. 1er mai 2021, proposition d’élection du Président du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société
1st meeting 7
1. Proposition du troisième Conseil des autorités de surveillance en août 2021 concernant le « rapport semestriel 2021» et le « Résumé» de la société
5 deuxième réunion 20
2. Proposition relative au rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021
1. Proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 de la société
2. Proposition du troisième Conseil des autorités de surveillance concernant l’utilisation de fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie en 2010
6 troisième réunion 22
3. Proposition relative à l’utilisation de certains fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
4. Proposition relative à l’élection des autorités de surveillance non représentatives des travailleurs au troisième Conseil des autorités de surveillance
1. Proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions (projet) pour 2021 et à son résumé
7. 12 / 2021 proposition du troisième Conseil des autorités de surveillance concernant les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions le 9 de la quatrième réunion de la période 2021
3. Proposition relative à la vérification de la liste des bénéficiaires de l’incitation pour la première fois accordée dans le cadre du régime d’incitation restreint aux actions en 2021
1. Proposition de prolongation de certains projets d’investissement
8 troisième Conseil des autorités de surveillance 202112
2. Proposition relative à la construction d’une série de produits avec une production annuelle de 150000 tonnes d’additifs lubrifiants et à l’utilisation d’une partie des fonds collectés pour la construction
9. Proposition relative à l’attribution d’actions restreintes à la première et à la sixième réunion de l’objet d’incitation du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2021
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a pleinement supervisé le fonctionnement de la société conformément à la loi, la situation financière et l’exécution des responsabilités des cadres supérieurs, en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les documents normatifs et les statuts de la société, et a émis Les avis d’audit suivants sur la situation pertinente de la société au cours de la période considérée:
Fonctionnement de la société conformément à la loi
En 2021, les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société ont assisté à 9 réunions du Conseil d’administration et à 4 réunions de l’assemblée générale des actionnaires en tant que participants sans droit de vote et ont strictement supervisé les procédures de prise de décisions de la société et l’exercice de leurs fonctions par les administrateurs et les cadres supérieurs de la société.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de convocation, de convocation et de prise de décisions du Conseil d’administration et de l’assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, que le contenu des résolutions pertinentes est légal et efficace et qu’il n’y a pas eu d’activités illégales et illégales de la société. Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société peuvent s’acquitter fidèlement et diligemment de leurs fonctions conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents de l’État. Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance n’a constaté aucune violation des lois, règlements, documents normatifs, statuts ou actes portant atteinte aux intérêts de la société par les administrateurs et les cadres supérieurs de la société dans l’exercice de leurs fonctions.
Situation financière de la société
Au cours de la période considérée, conformément à l’attitude responsable envers tous les actionnaires, le Conseil des autorités de surveillance a procédé à une surveillance et à un examen sérieux et méticuleux de la situation financière de la société. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que le système financier de la société était solide, que le fonctionnement était normalisé et que l’audit interne était constamment renforcé. Les procédures de préparation et d’examen des rapports périodiques par le Conseil d’administration sont conformes aux lois et règlements administratifs pertinents. Le rapport financier annuel 2021 de la société reflète fidèlement et objectivement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Zhonghui Certified Public Accountants a publié un rapport d’audit standard sans réserve.
Acquisition et vente d’actifs par la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a procédé à une inspection de l’acquisition et de la vente d’actifs de la société. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé qu’il n’y avait pas eu d’acquisition ou de vente d’actifs de la société au cours de la période considérée.
Garantie externe et opérations connexes
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées: il n’y a pas eu d’utilisation directe ou indirecte des fonds par les parties liées.
Plan de travail annuel 2022 du Conseil des autorités de surveillance
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance de la société continuera de se conformer strictement aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents de l’État, de prendre le développement scientifique comme guide, de prendre la supervision financière comme noyau, de prendre la supervision actuelle comme point clé, de prendre la construction du système comme garantie, de prendre la construction d’équipes comme base, de prendre la supervision standard comme objectif, de prendre la garantie du développement comme base, d’élargir le champ de travail, de mettre l’accent sur la supervision et l’inspection et de s’acquitter fidèlement de ses responsabilités. Promouvoir davantage le fonctionnement normal de la société, assumer efficacement la responsabilité de protéger les droits et les intérêts des actionnaires, jouer davantage le rôle du Conseil des autorités de surveillance et promouvoir le développement durable, stable et sain de la société.
Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) Conseil des autorités de surveillance 12 avril 2022
