Sirio Pharma Co.Ltd(300791) Independent Director
À propos de la septième réunion du troisième Conseil d’administration de la société
Avis indépendants sur des questions connexes
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices pour la surveillance de l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts (ci – après dénommés « Statuts») et du système de travail des administrateurs indépendants (ci – après dénommés « Statuts»), En tant qu’administrateur indépendant de Sirio Pharma Co.Ltd(300791)
Opinion indépendante sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Nous avons examiné attentivement le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021, communiqué avec la direction et les ministères concernés sur les questions pertinentes et vérifié attentivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise. Après vérification, nous croyons que l’entreprise a essentiellement mis en place et amélioré le système de contrôle interne et le système de contrôle interne, qu’elle est conforme aux exigences des lois, règlements et autorités de réglementation pertinents de l’État, qu’elle peut répondre aux besoins de développement de l’entreprise à ce stade et qu’elle joue un rôle efficace de contrôle et de supervision de la gestion de l’entreprise; Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 est conforme à la situation réelle du contrôle interne de la société. Le contrôle interne de la société dans le processus d’exploitation, la gestion financière et la divulgation de l’information est strict et efficace dans tous les aspects importants, assurant le fonctionnement normal et la gestion de la société, sans défauts majeurs ni défauts importants. Par conséquent, nous avons convenu du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 préparé par le Conseil d’administration de la société.
Avis indépendants sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Après examen, nous croyons que le contenu du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 préparé par le Conseil d’administration de la société est vrai, exact, complet et exempt de faux dossiers, de déclarations trompeuses et d’omissions importantes. Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après examen, nous croyons que le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 peut atteindre l’objectif de retour aux actionnaires de la société. Ce plan tient compte à la fois des conditions d’exploitation réelles de la société en 2021 et des besoins futurs de développement des entreprises de la société, et il n’y a pas de situation illégale, illégale ou préjudiciable aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité du plan de distribution des bénéfices et le soumettons à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur la ligne de garantie prévue pour la demande de crédit bancaire de la filiale à part entière de la société en 2022
Après examen, nous croyons que Sirio Pharma Co.Ltd(300791) Dans le même temps, la société a procédé à une évaluation complète de l’état d’exploitation, de la qualité des actifs, de la solvabilité et de l’état de crédit de l’objet garanti, Anhui xianle. La garantie fournie par la société n’aura pas d’incidence sur le fonctionnement normal et le développement des affaires de la société et sera conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité que la société fournira une garantie de responsabilité conjointe pour la ligne de crédit bancaire demandée par la filiale à part entière Anhui xianle en 2022, et que la ligne de garantie cumulée ne dépassera pas 200 millions de RMB (le montant spécifique de la garantie est soumis au contrat de garantie effectivement signé ou à la survenance réelle d’activités de financement), et autorisera la direction de la société à mettre en œuvre des questions spécifiques et à les soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur la détermination du montant du règlement à terme et des ventes de devises de la société en 2022
Après examen, nous croyons que les activités de règlement à terme et de vente de devises entre la société et la Banque visent à réduire l’impact des fluctuations du taux de change sur les résultats d’exploitation de la société. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité que la société (y compris les filiales) mènera des activités de règlement à terme et de vente de devises dans la limite de 30 millions de dollars américains, et autorisons la direction de la société à mettre en œuvre des questions spécifiques, qui seront valides dans les 12 mois suivant la date d’approbation par le Conseil d’administration et soumises à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Après examen, nous croyons que, dans le cadre de l’exécution normale des projets d’investissement des fonds collectés par la société, l’utilisation continue des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie est bénéfique pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et augmenter les revenus des fonds de la société sous le contrôle des risques, sans affecter le plan d’investissement et le calendrier de construction des fonds collectés, ni changer l’utilisation des fonds collectés ou nuire à la société et à tous les actionnaires sous une forme déguisée. En particulier les intérêts des actionnaires minoritaires; Se conformer aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, des lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et des Statuts. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité que la société continuera d’utiliser les fonds collectés temporairement inutilisés d’au plus 500 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie pendant une période de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration, et que les fonds peuvent être utilisés de façon continue Pendant la limite et la période d’utilisation susmentionnées, et que la direction de la société sera autorisée à mettre en œuvre des questions spécifiques.
Avis indépendants sur le report de certains projets d’investissement
Après examen, nous croyons que le report de certains projets d’investissement est une décision prudente prise en fonction de la mise en oeuvre réelle des projets d’investissement de la société et de la demande du marché, qui n’aura pas d’incidence importante sur le fonctionnement normal de la société, et qu’il n’y aura pas de changement Dans l’orientation des fonds levés ou de dommages aux intérêts des actionnaires de la société. La société a mis en œuvre les procédures de prise de décisions nécessaires en ce qui concerne le report d’une partie des projets d’investissement levés, conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de la c
Avis indépendants sur les questions de garantie externe cumulatives et courantes en 2021
En 2021, la société et ses filiales ont fourni des garanties à l’étranger comme indiqué dans le tableau ci – dessous, qui sont toutes des garanties de prêts bancaires, et le garant Anhui xianle est une filiale à part entière de la société. À l’exception des garanties ci – dessus, la société n’est pas en mesure de fournir des garanties aux actionnaires contrôlants et aux autres parties liées, à toute personne morale ou à toute personne physique.
Montant de la garantie garantie du garant date de début de la garantie type de garantie terminé au 31 décembre 2021
Sirio Pharma Co.Ltd(300791) Anhui xianle 80 million yuan 9 novembre 2020 garantie non
À notre avis, en 2021, la société a strictement mis en œuvre le droit des sociétés, les règles d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen, les statuts, l’avis sur la normalisation des activités de garantie des sociétés cotées, le système de gestion des garanties externes Sirio Pharma Co.Ltd(300791)
Avis indépendants sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2021
Après examen, nous estimons qu’il n’y a pas eu d’occupation anormale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées au cours de la période considérée. (il n’y a pas de texte ci – dessous et il s’agit de la page de signature de l’avis indépendant sur les questions pertinentes de la septième réunion du troisième Conseil d’administration de Sirio Pharma Co.Ltd(300791)
(cette page est la page de signature des avis indépendants sur les questions pertinentes de la 7e réunion du troisième Conseil d’administration de Sirio Pharma Co.Ltd(300791)
Signature du directeur indépendant:
Zhu guilong
Hu Shiming
C’est bon.
12 avril 2012
