Code des valeurs mobilières: Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) titre abrégé: Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910)
Annonce de la résolution de la septième réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
L’avis de la septième réunion du troisième Conseil d’administration de Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) La réunion a été convoquée et présidée par le Président de la société, M. Guo Chunxuan. 9 administrateurs ont assisté à la réunion, 9 administrateurs ont assisté à la réunion, et les superviseurs, les cadres supérieurs et le personnel de l’institution de recommandation de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote.
La convocation, la convocation et le vote de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts du Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910)
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport de travail du Conseil d’administration 2021 de la société»
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021, veuillez consulter le site Web d’information de Juchao le 12 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Les administrateurs indépendants de la société, M. Zhao Hulin, M. Yang Dongsheng, M. Liu shuanghong et M. Cheng Xianping, ont rendu compte de leurs travaux en 2021 au Conseil d’administration et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle en 2021. Pour plus de détails, voir la divulgation de la compagnie sur le site Web d’information de Juchao le 12 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Directeur général de la société en 2021
Le Conseil d’administration de la société a écouté attentivement le rapport de travail du Directeur général de 2021 présenté au Conseil d’administration par M. Guo Chunxuan, Directeur général, et a estimé que la direction de la société en 2021 a effectivement mis en œuvre les résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires, ce qui a permis à la société de maintenir un développement continu et stable et d’obtenir de bons résultats d’exploitation. Le rapport reflète objectivement et réellement les principales conditions de travail de la direction en 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport annuel 2021 de la société» et au « Résumé»
Après délibération, le Conseil d’administration estime que le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 reflètent fidèlement la situation réelle de la société au cours de la période considérée, qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les éléments enregistrés et que les informations divulguées sont vraies, exactes et complètes. Pour plus de détails sur le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la compagnie, voir la divulgation de la compagnie sur le site Web d’information de Juchao le 12 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021
En 2021, le revenu d’exploitation de la société était de 10811015 millions de RMB, en hausse de 25,58% par rapport à l’année précédente; Y compris: le revenu d’exploitation des produits de la série des agents de développement des couleurs du papier sans carbone est de 74 280300 RMB, en hausse de 32,25% d’une année sur l’autre; le revenu d’exploitation des produits de la série des additifs lubrifiants est de 99 610200 RMB, en hausse de 26,23% d’une année sur l’autre; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société s’élevait à 201047 400 RMB, en hausse de 9,94% d’une année sur l’autre; Le bénéfice net de la société mère était de 199051 900 RMB, en hausse de 7,49% par rapport à l’année précédente; Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation se sont élevés à 58 120600 RMB, en baisse de 73,17% par rapport à l’année précédente; L’actif net attribuable à la société mère s’élevait à 2 157936 300 RMB, en hausse de 3,90% d’une année sur l’autre.
Après délibération, le Conseil d’administration estime que le rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour 2021.
Pour plus de détails, voir la divulgation de la compagnie sur le site Web d’information de Juchao le 12 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société en 2021
Après vérification par Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère dans les états financiers consolidés de la société en 2021 est de 201047 400 RMB, et le bénéfice net réalisé par la société mère est de 199051 900 RMB. Conformément aux dispositions du droit des sociétés et des statuts, le Fonds de réserve pour excédent statutaire de 199052 millions de RMB, plus le bénéfice non distribué au début de la période précédente de 35 061,92 millions de RMB, sera déduit du dividende en espèces de 120 millions de RMB émis en 2021 pour 2020, et le bénéfice disponible pour distribution par les actionnaires après vérification sera de 41 176,14 millions de RMB au 31 décembre 2021.
Sur la base d’une rentabilité soutenue et stable, d’une bonne situation financière et de bonnes attentes en matière de développement futur de la société, afin de fournir un rendement positif et raisonnable aux investisseurs et de partager la valeur de l’entreprise, la société a l’intention de répartir comme suit, sur la base d’un capital – actions total de 150000000 actions à la fin de 2021:
Un dividende en espèces de 8 RMB (impôt inclus) est versé à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, soit un dividende en espèces total de 120 millions de RMB. Au cours de l’année en cours, la société n’a pas transféré la réserve de capital au capital – actions et n’a pas envoyé d’actions bonus. Après la distribution ci – dessus, tous les bénéfices non distribués restants sont reportés aux années suivantes.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement approuvées sur la proposition.
Pour plus de détails, voir la divulgation de la compagnie sur le site Web d’information de Juchao le 12 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
6. Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022
Les transactions quotidiennes entre apparentés prévues par la société en 2022 sont des besoins objectifs de la société pour ses activités normales de production et d’exploitation et sont conformes aux intérêts de la société. Les opérations entre apparentés sont effectuées conformément aux principes d’un marché juste et équitable, d’un prix juste et raisonnable, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires, sans incidence négative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et sans incidence sur l’indépendance de la société.
L’explication du Conseil d’administration de la société selon laquelle la situation réelle des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 diffère de celle prévue est conforme à la situation réelle de la société. Les opérations quotidiennes entre apparentés qui se sont produites en 2022 sont justes et raisonnables et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des autres actionnaires non liés.
Les procédures d’examen et de prise de décisions relatives à cette question sont conformes aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation clairs sur la proposition, et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification d’approbation sur la proposition. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site Web d’information de Juchao le 12 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Les administrateurs associés Li Rui et Huang maosheng se sont abstenus de voter sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 2 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
7. Examen et adoption de la proposition relative à l’utilisation de fonds partiellement surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement
Après délibération des administrateurs présents, il a été convenu que la société, conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et aux dispositions pertinentes des statuts, se conformerait au principe de la maximisation des intérêts des actionnaires. Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, sur la base de la demande de fonds pour la construction de projets financés par des fonds collectés et en combinaison avec les conditions d’exploitation réelles de l’entreprise, une partie des fonds collectés en excès est utilisée pour compléter en permanence le Fonds de roulement afin d’améliorer la Situation du Fonds de roulement de l’entreprise, de réduire les coûts financiers et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés.
Au 8 avril 2022, le solde du capital surlevé de la société s’élevait à 140835500 RMB, dont 130 millions de RMB de dépôts à terme (taux d’intérêt convenu de 1,80% sur les certificats de dépôt à terme, période de dépôt à terme du 30 décembre 2021 au 30 juin 2022) et 10 835500 RMB de dépôts à terme. La société a l’intention de compléter l’ensemble du Fonds de roulement par des dépôts à terme et des intérêts créditeurs à l’échéance des dépôts à terme, des dépôts à vue et des intérêts créditeurs sur les dépôts à terme (à mettre en œuvre après l’échéance des dépôts à terme). Au 8 avril 2022, le solde des fonds surlevés représentait 20,07% du total des fonds surlevés. Après l’expiration du dépôt à terme, le solde du Fonds surlevé est estimé à 142073 200 RMB (y compris les intérêts, le montant réel est soumis au solde du compte spécial le jour du transfert du Fonds), ce qui représente 20,24% du montant total du Fonds surlevé. Une fois qu’une partie du capital surlevé est utilisée pour compléter en permanence le Fonds de roulement, le solde du compte du capital surlevé de la société est de 0 yuan, et la société annulera le compte spécial du capital levé pertinent.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement approuvées sur la proposition; L’institution de recommandation Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Pour plus de détails, voir la divulgation de la compagnie sur le site Web d’information de Juchao le 12 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
8. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après délibération, le Conseil d’administration a estimé que la société avait mis en place une structure de gouvernance d’entreprise relativement parfaite et un système de contrôle interne relativement solide en combinaison avec ses propres caractéristiques d’exploitation et facteurs de risque, et qu’elle avait mis en œuvre la mise en œuvre afin de fournir une garantie efficace pour le fonctionnement et la gestion continus et sains de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement approuvées sur la proposition.
L’institution de recommandation de la société Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) has Audited the Effectiveness of Internal Control of Financial Reporting of the company in 2021 and issued the Internal Control assurance report of Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910)
Pour plus de détails, voir la divulgation de la compagnie sur le site Web d’information de la marée géante le 12 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021»
Après délibération, le Conseil d’administration estime que la société utilise les fonds collectés en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées en bourse du GEM, les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et le système de gestion des fonds collectés de la société et d’autres lois, règlements et documents normatifs, et La divulgation de l’information pertinente a été effectuée de façon véridique, exacte et complète et il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds recueillis.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement approuvées sur la proposition.
L’institution de recommandation de la société Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) issued the Verification Report on Deposit and use of Annual raised Funds of Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910)
Pour plus de détails, voir la divulgation de la compagnie sur le site Web d’information de Juchao le 12 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. Examen et adoption de la proposition relative à la demande de lignes de crédit aux institutions financières
En fonction des besoins de développement de l’entreprise de la société, la société et ses filiales ont l’intention de demander des services de crédit aux institutions financières. Les types d’activités de crédit comprennent, sans s’y limiter, le financement du commerce, le financement de projets, les lettres d’acceptation, les escomptes de factures, Les lettres de garantie, les lettres de crédit, etc. les méthodes de garantie comprennent le crédit, l’hypothèque sur les actifs propres de la société, la garantie fournie par les actionnaires de la société et l’assurance mutuelle entre la société et les filiales. Le crédit ci – dessus n’est pas égal au montant réel du financement de la société et de ses filiales. Le montant réel du financement est soumis à l’Accord de financement effectivement conclu entre l’institution financière et la société et ses filiales, et le montant total ne dépasse pas 800 millions de RMB.
La société et le Conseil d’administration autorisent le représentant légal de la société ou l’agent autorisé désigné par le représentant légal à exercer les activités susmentionnées au nom de la société, à signer les documents relatifs au crédit et à signer les accords de financement pertinents dans la limite de financement réelle susmentionnée. Le financement unique dans la limite totale de financement réelle ci – dessus n’est pas soumis au Conseil d’administration ou à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et vote, mais les questions de crédit liées à la garantie externe de la société doivent encore être examinées conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et aux statuts.
La période de demande de crédit, de financement effectif et d’autorisation pertinente prend effet à la date d’approbation par le Conseil d’administration et est valable 12 mois. La ligne de financement réelle peut être réutilisée dans la période.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement approuvées sur la proposition.
Pour plus de détails, voir la divulgation de la compagnie sur le site Web d’information de Juchao le 12 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Vote
