Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910)
Rapport des administrateurs indépendants sur la septième réunion du troisième Conseil d’administration
Avis d’approbation préalable sur des questions connexes
En tant qu’administrateur indépendant de la société conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées et aux dispositions des Statuts de la société Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) Nous avons bien compris à l’avance la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 et la proposition relative au renouvellement proposé du cabinet comptable, qui doivent être examinées par le Conseil d’administration de la société. Après une vérification minutieuse, nous estimons que:
Nous avons examiné attentivement la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés présentée par la société en 2022, et nous pensons que les transactions quotidiennes entre apparentés prévues par la société en 2022 sont des besoins objectifs de la société pour mener des activités normales de production et d’exploitation et sont conformes aux intérêts de la société. La méthode de tarification est juste et raisonnable, ne viole pas les principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité, n’a pas d’incidence négative sur la production, l’exploitation et l’indépendance de la société et n’a pas porté atteinte aux intérêts de tous les actionnaires de la société.
L’explication du Conseil d’administration de la société selon laquelle la situation réelle des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 diffère de celle prévue est conforme à la situation réelle de la société. Les opérations quotidiennes entre apparentés qui se sont produites en 2022 sont justes et raisonnables et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des autres actionnaires non liés.
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de soumettre la proposition susmentionnée à la septième réunion du troisième Conseil d’administration de la société pour examen. Lors de l’examen des propositions pertinentes susmentionnées, les administrateurs associés se retirent du vote.
Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et a fourni des services d’audit de haute qualité de manière indépendante, objective et impartiale afin de protéger efficacement les intérêts de tous les actionnaires pendant qu’il était l’organisme d’audit de la société en 2021.
Par conséquent, nous convenons de renouveler l’engagement de Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société pour 2022 afin de fournir des services d’audit à la société. Nous convenons de soumettre la proposition à la septième réunion du troisième Conseil d’administration de la société pour examen.
En résum é, nous convenons de soumettre à la septième réunion du troisième Conseil d’administration de la société, pour examen, la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 et la proposition relative au renouvellement proposé du cabinet comptable. Lors de l’examen des propositions pertinentes susmentionnées, les administrateurs associés se retirent du vote.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de l’avis d’approbation préalable de Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) administrateurs indépendants sur les questions
Cheng Xianping Yang Dongsheng Liu shuanghong date
