Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) Examiner attentivement toutes les propositions, émettre des avis indépendants sur des questions importantes, formuler des avis et des suggestions pour la prise de décisions scientifiques et le fonctionnement normal de la société, jouer pleinement le rôle indépendant des administrateurs indépendants dans la supervision et les suggestions de la société et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires. Les travaux de l’année 2021 sont présentés comme suit:
Participation aux réunions de la société en 2021
Au cours de son mandat en 2021, la société a tenu neuf réunions du Conseil d’administration, y a assisté neuf fois et y a assisté en personne neuf fois. Il n’y a pas eu d’absence ou de défaut d’assister à deux réunions consécutives; Au cours de son mandat en 2021, la société a tenu quatre assemblées générales des actionnaires et a participé à quatre assemblées générales des actionnaires sans droit de vote. Dans une attitude sérieuse et responsable, j’a i examiné attentivement les documents de la réunion, participé activement à la discussion de la proposition et fait des suggestions raisonnables, jouant un rôle actif dans les administrateurs indépendants. La convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux procédures légales, les principales décisions opérationnelles sont conformes aux procédures pertinentes et les résolutions de l’Assemblée sont légales et efficaces. En ce qui concerne les propositions examinées à toutes les réunions du Conseil d’administration, il est considéré que ces propositions n’ont pas porté atteinte aux intérêts de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, de sorte qu’ils ont voté pour, sans voix contre et sans abstention.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Au cours de mon mandat en 2021, conformément aux statuts, au système de travail des administrateurs indépendants et aux dispositions pertinentes d’autres lois et règlements, j’ai émis des avis indépendants sur les questions pertinentes de la société sur la base d’un jugement indépendant:
Temps de réunion Questions pour lesquelles des avis indépendants ont été émis à la session type d’avis indépendants
18 janvier 2021 deuxième Conseil d’administration 1. À propos des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
D’accord.
Proposition prévue à la 11e réunion du Japon
2. Proposition de renouvellement du cabinet comptable
CAS
3. Nomination de cadres supérieurs
CAS
1. Concernant le contrôle interne de la société en 2020
Proposition de rapport d’auto – évaluation
2. Concernant la distribution des bénéfices de la société en 2020
Proposition de plan
3. À propos des fonds collectés par la société en 2020
Rapport spécial sur le stockage et l’utilisation
CAS
4. Fonds non opérationnels en 2020
Occupation et autres opérations de fonds connexes
Description de la vérification des articles
Deuxième Conseil d’administration
5. Douzième réunion d’approbation sur l’utilisation de ses propres devises et acceptations
Ou l / C pour le paiement et l’utilisation des projets d’investissement collectés
Proposition de remplacement équivalent des fonds collectés
6. Proposition de renouvellement du cabinet comptable
CAS
7. Discussion sur la modification des conventions comptables de la société
CAS
8. À propos de l’élection et de la nomination du Conseil d’administration
Proposition des candidats au troisième Conseil d’administration de la société
9. Rémunération des administrateurs et des superviseurs en 2021
Programme
1. Proposition de renouvellement du Directeur général de la société
Troisième Conseil d’administration
2. Le 7 mai 2021, la première réunion a été convenue lors de la réunion sur le renouvellement du Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
CAS
3. Renouvellement des autres cadres supérieurs de la société
Proposition des membres
4. Concernant la rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise
Projet de loi
1. Actionnaires contrôlants de la société au cours du semestre 2021
Fonds occupés et garantie externe par d’autres parties liées
Situation
20 août 2021 troisième Conseil d’administration 2. Offre semestrielle de la société 2021
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds lors de la deuxième réunion à la date d’approbation
Projet de loi
3. Nomination de cadres supérieurs
CAS
1. Utilisation d’une partie des fonds collectés temporairement au ralenti
22 octobre 2021 proposition de gestion de la trésorerie du troisième Conseil d’administration
2. Utilisation de certains fonds propres temporairement inutilisés
Proposition de gestion de la trésorerie
1. À propos de Xinxiang City Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910)
Compte d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société à responsabilité limitée en 2021
Proposition de plan (projet) et résumé du troisième Conseil d’administration le 9 décembre 2021
2. À propos de Xinxiang City Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) Material Shares
Compte d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société à responsabilité limitée en 2021
Proposition relative à la mise en œuvre des mesures de gestion de l’évaluation
1. Discussion sur le report de certains projets d’investissement
CAS
24 décembre 2021 troisième Conseil d’administration
2. Cinquième réunion sur la date d’approbation de la construction d’une production annuelle de 150000 tonnes d’huile lubrifiante
Produits de la série Additive
Proposition d’investissement de fonds collectés dans la construction
30 décembre 2021 troisième Conseil d’administration
Lors de la 6e réunion du jour, l’objet d’incitation du plan d’incitation a reçu pour la première fois des actions restreintes.
Proposition de vote
Iii. Fonctionnement des comités spéciaux
1. En tant que membre du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société, il s’est strictement conformé au système de travail des administrateurs indépendants, au système de travail des comités spéciaux du Conseil d’administration et à d’autres règlements pertinents de la société, a examiné attentivement les documents pertinents sur le rapport d’audit de la société, le contrôle interne, le stockage et l’utilisation des fonds collectés, a présenté des suggestions professionnelles, a délibéré sur les propositions pertinentes et s’est acquitté efficacement des responsabilités du Comité spécial.
2. En tant que membre du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société, se conformer strictement au système de travail des administrateurs indépendants et au système de travail des comités spéciaux du Conseil d’administration de la société, examiner l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et procéder à Une évaluation annuelle du rendement; Formuler des plans ou des plans de rémunération en fonction de la portée, des responsabilités et de l’importance des postes de direction des administrateurs et des cadres supérieurs, ainsi que du niveau de rémunération d’autres postes liés à l’entreprise.
3. En tant que membre du Comité de stratégie du Conseil d’administration de la société, il s’est strictement conformé au système de travail des administrateurs indépendants et au système de travail des comités spéciaux du Conseil d’administration de la société, a activement compris les conditions d’exploitation et de développement de l’industrie de la société, a donné des avis sur la prise de décisions stratégiques de la société, a étudié et proposé la stratégie de développement à long terme de la société et la prise de décisions importantes en matière d’investissement, et s’est acquitté efficacement des responsabilités des membres du Comité de stratégie.
4. En tant que membre du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, il s’est strictement conformé au système de travail des administrateurs indépendants, au système de travail des comités spéciaux du Conseil d’administration et à d’autres règlements pertinents de la société, s’est acquitté de ses fonctions avec diligence et diligence et a rempli ses fonctions de membre du Comité de nomination en ce qui concerne la sélection des administrateurs et des cadres supérieurs de la société.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
Au cours de mon mandat en 2021, j’a i exercé fidèlement les fonctions d’administrateur indépendant, j’ai profité de l’occasion de participer à des réunions du Conseil d’administration et des comités du Conseil d’administration et à d’autres moments pour comprendre la production, l’exploitation, la situation financière et le contrôle interne de la société, et j’ai maintenu des contacts étroits avec d’autres administrateurs, cadres supérieurs et personnel concerné de la société, et j’ai prêté une attention particulière à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur la société, ainsi qu’aux Le réseau fait rapport à l’entreprise et est informé en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise.
Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de la société afin que la société puisse effectuer la divulgation de l’information de la société en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et d’autres lois et règlements; Assurer l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité, l’actualité et l’équité de la divulgation de l’information de l’entreprise.
2. To perform the Duties of Independent Directors in accordance with the requirements of Laws and Regulations such as the Companies Law, Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidance No. 2 – Regulatory Operation of gem Listed Companies. J’adhère toujours aux principes de prudence, de diligence et de loyauté, j’étudie activement les lois, règlements et règles pertinents, j’améliore encore le niveau professionnel, je renforce la communication avec d’autres administrateurs, superviseurs et gestionnaires, je protège objectivement et équitablement les droits et intérêts légitimes des investisseurs en général, en particulier des actionnaires minoritaires, et je joue le rôle qui me revient pour promouvoir le fonctionnement stable de l’entreprise et créer de bonnes performances. Autres travaux
1. Il n’y a pas eu de proposition de convocation du Conseil d’administration au cours de la période considérée;
2. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable au cours de la période considérée;
3. Au cours de la période considérée, il n’a pas été proposé d’engager des vérificateurs externes des comptes et des consultants.
Ce qui précède est mon rapport de rendement pour la période de service de 2021. En tant qu’administrateur indépendant de la société, je m’acquitte fidèlement de mes fonctions et, dans mes travaux futurs, je continuerai à exercer mes fonctions avec diligence et diligence.
