Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
Questions relatives à la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société
Avis de reconnaissance préalable
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, aux règles sur Les administrateurs indépendants des sociétés cotées, etc. Les documents normatifs, les statuts et le système de travail des administrateurs indépendants de Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
Avis d’approbation préalable sur le renouvellement de Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022
Après vérification, nous convenons que Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) possède une indépendance, une compétence professionnelle et une capacité de protection des investisseurs suffisantes. Depuis qu’il est devenu l’organisme d’audit de la société, il a adhéré au principe de l’audit indépendant, a fourni des services d’audit professionnels à la société avec un niveau professionnel d’affaires, une attitude de travail diligente et consciencieuse, des résultats d’audit justes et objectifs, et a publié des rapports qui peuvent refléter objectivement et réellement la situation réelle, la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, et a effectivement rempli les responsabilités de l’organisme d’audit. Nous convenons de soumettre la proposition de renouvellement de Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 à la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis d’approbation préalable sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Après vérification, nous convenons que les opérations quotidiennes entre apparentés prévues par la société et les parties liées en 2022 sont conformes aux conditions commerciales normales et au principe d’équité, que les conditions de transaction et les prix sont justes, qu’il n’y a pas de dommages aux intérêts de la société et des actionnaires et que les bénéfices sont manipulés par des opérations entre apparentés. Par conséquent, nous convenons de soumettre la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 à la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société pour délibération, et les administrateurs liés doivent éviter de voter.
Avis d’approbation préalable sur la garantie fournie par l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif pour la demande de la société à la Banque pour la ligne de crédit globale
Après vérification, nous convenons que l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif fournissent une garantie gratuite pour la ligne de crédit globale dont le montant total demandé par la société à la Banque ne dépasse pas 120 millions de RMB ou l’équivalent en devises étrangères. La société ne fournit pas de contre – garantie et ne paie pas les frais de garantie. Le montant des opérations liées qui se produisent essentiellement dans le cadre de cette garantie est de 0, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires et n’aura pas d’incidence négative sur les résultats d’exploitation de la société. Circonstances qui ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons de soumettre à la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, pour examen, la proposition relative à l’actionnaire contrôlant et au Contrôleur effectif de fournir une garantie pour la demande de la société à la Banque pour la ligne de crédit globale, et les administrateurs associés doivent éviter le vote.
(aucun texte ci – dessous, suivi de la page de signature)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
Ni de Bing, Lin Yun, Songhuang Hao
Date: 11 avril 2022
