Code des valeurs mobilières: Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) titre abrégé: Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) La réunion a eu lieu le 11 avril 2022 à 11 h dans la salle de conférence de la compagnie par vote sur place. La réunion devrait avoir 3 superviseurs présents et 3 superviseurs présents. La réunion a été présidée par Mme Wu Jingqiu, Présidente du Conseil des autorités de surveillance, et le Secrétaire du Conseil d’administration et le représentant des valeurs mobilières de la société ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation et la convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le 12 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance publié ci – dessus.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes de la compagnie le 12 avril 2022.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
3. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices est conforme aux statuts, aux engagements de dividendes pertinents de la société et aux exigences des lois et règlements pertinents, qu’il est conforme à la situation réelle de la société à l’heure actuelle, qu’il tient compte de la demande de fonds pour le développement de la société et des intérêts à court et à long terme des actionnaires, qu’il est favorable au développement durable, stable et sain de la société et qu’il est conforme aux intérêts de tous les actionnaires. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le 12 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 divulguée ci – dessus.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 et du résumé par le Conseil d’administration de la société est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
5. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et l’a effectivement mis en œuvre en fonction de sa situation réelle et des exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le 12 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 divulgué ci – dessus. Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
6. Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 est conforme aux dispositions pertinentes de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes de la compagnie le 12 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, comme indiqué ci – dessus.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
7. Délibération et adoption de la proposition de renouvellement de Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022
Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) has Securities and Futures Practical qualification, and has many years of Experience and Ability in providing Audit services to Listed Companies. Since being the audit institution of the company, it has provided Professional Audit Services for the company with professional business level, diligent and due diligence attitude, fair and objective Audit Results, and provided important basis for the Production and Operation of the company. Le Conseil des autorités de surveillance accepte de reconduire Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
8. Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les transactions liées prévues entre la société et les parties liées sont nécessaires au développement quotidien de l’exploitation et à la construction du parc industriel de la société, et que le montant estimatif pertinent est prévu raisonnablement à l’avance en fonction de la demande réelle de la société pour le développement quotidien de la production, de l’exploitation et de la construction. Les transactions liées entre la société et les parties liées sont strictement conformes au principe des transactions de marché « ouvertes, justes et justes».
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le 12 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce concernant l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022, divulguée ci – dessus.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
9. Examen et adoption de la proposition de report et de modification de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés
Compte tenu de l’évolution du marché actuel des produits de communication, l’entreprise a procédé à une analyse et à un jugement prudents et sérieux sur le développement futur de l’industrie. Afin de réduire les risques liés à l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité des fonds collectés et de protéger les intérêts de l’entreprise et des actionnaires, il est proposé de reporter et de modifier certains projets d’investissement dans les fonds collectés. Les détails sont les suivants: 1. Projet de transformation technique de la ligne de production d’expansion de l’équipement du système d’optimisation des réseaux de communication mobiles
Au 31 mars 2022, 12 620300 RMB avaient été mis en service et le solde total du Fonds était de 31 868300 RMB (y compris les recettes provenant de la gestion de la trésorerie).
En raison du changement de lieu de mise en œuvre du projet, la compagnie a l’intention de prolonger la période d’achèvement du projet jusqu’au 31 mars 2023.
2. Projet de transformation technique du Centre R & D
Au 31 mars 2022, 51 115300 RMB avaient été mis en service et le solde total du Fonds était de 27 125700 RMB (y compris les recettes provenant de la gestion de la trésorerie).
En raison du changement de lieu de mise en œuvre du projet, la compagnie a l’intention de prolonger la période d’achèvement du projet jusqu’au 31 mars 2023.
3. Projet d’expansion du réseau de services de marketing
Compte tenu de l’impact de la situation épidémique à l’extérieur de la Chine et de la lenteur des progrès de la construction du Bureau, la société a l’intention de mettre fin au projet et de modifier le solde des fonds collectés pour la construction du « projet de transformation technique de la ligne de production d’expansion de l’équipement terminal du réseau à large bande». Lorsque l’épidémie de suivi s’améliorera, nous choisirons l’occasion de promouvoir la construction de bureaux avec des fonds propres en fonction des besoins opérationnels réels de l’entreprise.
Le montant total des fonds collectés pour le projet s’élevait à 47,17 millions de RMB. Au 31 mars 2022, 7,20 millions de RMB avaient été mis en service et le solde total des fonds était de 45 174300 RMB (y compris les recettes provenant de la gestion de la trésorerie).
4. Projet de transformation technique de la ligne de production d’expansion de l’équipement de connexion physique et de protection du réseau de communication
Avec l’achèvement de la transformation du cuivre à l’entrée et à la sortie du réseau fixe en Chine, le chiffre d’affaires de l’entreprise pour ce type de produits a chuté de près de 60% de 2017 à 2021, et le contenu technique du produit est relativement faible et l’espace de marché futur est relativement petit, de sorte qu’il n’est pas dans le plan de développement clé de l’entreprise à l’avenir. Entre – temps, la capacité actuelle de l’entreprise a satisfait à la production et au volume des ventes de produits sans autre expansion de la capacité. La société a l’intention de mettre fin au projet et d’utiliser le solde des fonds collectés pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement. Par la suite, l’entreprise fera progresser la construction de projets pertinents avec ses propres fonds en fonction de l’évolution du marché des produits et des besoins opérationnels réels de l’entreprise.
Le montant total des fonds collectés pour le projet s’élevait à 119,17 millions de RMB. Au 31 mars 2022, 238916 millions de RMB avaient été mis en service et le solde total des fonds était de 109397 800 RMB (y compris les recettes provenant de la gestion de la trésorerie).
5. Projet de transformation technique de la ligne de production d’expansion de l’équipement terminal du réseau à large bande
Avec l’augmentation des types de produits terminaux du réseau à large bande, les produits terminaux du réseau à large bande sont devenus la principale source de revenus de l’entreprise. Entre – temps, l’échelle des revenus et le niveau des bénéfices ont augmenté d’année en année au cours des deux dernières années. Entre – temps, en raison du changement de lieu de mise en œuvre, l’usine de production et la zone d’installation de soutien nécessaires au projet ont augmenté, de sorte que la superficie et la capacité de l’usine requises ont augmenté. Par conséquent, l’augmentation de la superficie de l’usine et de la capacité de production aidera l’entreprise à améliorer encore l’échelle du marché des principaux produits et à accroître la rentabilité de l’entreprise, et le projet devrait maintenir de bons avantages économiques à l’heure actuelle et à l’avenir.
Au 31 mars 2022, 203139 400 RMB avaient été mis en service et le solde total du Fonds était de 139508 300 RMB (y compris les recettes provenant de la gestion de la trésorerie).
Pour les raisons susmentionnées, la compagnie a l’intention de prolonger la période d’achèvement du projet jusqu’au 31 mars 2023 et de modifier tous les fonds restants du « projet d’expansion du réseau de services de marketing » pour la construction du projet.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les questions susmentionnées, qui combinent pleinement les conditions d’exploitation réelles de la société et l’analyse et le jugement prudents et sérieux de la société sur le développement futur de l’industrie, sont propices à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, à la satisfaction de la demande de fonds de roulement pour la croissance quotidienne des activités d’exploitation de la société, à la réduction des coûts financiers et à la satisfaction des besoins de développement de la société, sans préjudice des intérêts des actionnaires. Accepter de reporter ou de modifier les projets d’investissement des fonds collectés. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le 12 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce concernant le report et la modification de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés, comme indiqué ci – dessus.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
10. Examen et adoption de la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance convient que, sans affecter le fonctionnement normal de la société, la société, ses filiales à part entière et ses sous – sociétés utilisent des fonds propres inutilisés d’au plus 200 millions de RMB (y compris le principal) pour la gestion de la trésorerie, et qu’il est proposé d’acheter des banques ou d’autres institutions financières dont la durée d’investissement n’est pas supérieure à 12 mois et qui offrent une sécurité et une liquidité élevées. Les produits d’investissement ou les produits de gestion financière à faible risque qui n’ont pas d’incidence sur le fonctionnement normal de la société (y compris, sans s’y limiter, les dépôts structurés, les dépôts négociés, les pensions inversées d’obligations du Trésor, etc.). La période d’utilisation est valable 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption du Conseil d’administration. Dans la période de validité de la limite et de la résolution ci – dessus, elle peut être utilisée de façon circulaire et continue. Le Président du Conseil d’administration, le Directeur exécutif de la filiale à part entière et de la Sous – société sont autorisés à exercer les droits de décision d’investissement pertinents et à signer les documents contractuels pertinents dans la limite et la période d’efficacité susmentionnées.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le 12 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes divulguées sur.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
11. Examiner et adopter la proposition relative à la confirmation de la rémunération des superviseurs en 2021 et au régime de rémunération des superviseurs en 2022.
La rémunération annuelle des superviseurs de la société en 2021 est conforme au régime de rémunération des superviseurs approuvé par l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2020.
Le régime de rémunération des autorités de surveillance pour 2022 est conforme à celui de 2021: si les autorités de surveillance du quatrième Conseil des autorités de surveillance occupent des postes de direction spécifiques dans l’entreprise, leur rémunération est soumise à un système de salaire annuel et à des normes de rémunération pour des postes spécifiques de l’entreprise. En combinaison avec Les résultats d’exploitation de l’entreprise au cours de leur mandat, elles sont payées après une évaluation complète et ne reçoivent plus d’indemnité de surveillance séparément; Les autorités de surveillance qui ne sont pas en poste dans l’entreprise ne reçoivent pas d’indemnité de surveillance.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention
Le plan de rémunération des superviseurs pour 2022 doit encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
12. Examiner et adopter la proposition de retrait des réserves de dépréciation en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la provision pour dépréciation accumulée par la société conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes de la société est conforme à la situation réelle de la société. Après cette provision pour dépréciation, elle peut refléter plus fidèlement et avec plus de précision la valeur des actifs et la Situation financière de la société au 31 décembre 2021, et elle est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des Statuts de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le 12 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes divulguées sur.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
13. Examen et adoption de la Convention
