Code du titre: Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) titre abrégé: Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) annonce No: 2022 – 011
Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) La réunion a eu lieu le 11 avril 2022 à 10 h dans la salle de réunion de la société par vote sur place. La réunion devrait avoir 9 administrateurs présents et 9 administrateurs présents. La réunion a été présidée par M. Li Shihong, Président du Conseil d’administration, et tous les superviseurs et cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation et la convocation de cette réunion du Conseil d’administration sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Directeur général de la société
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le 12 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021, tel qu’il est divulgué ci – dessus.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Les administrateurs indépendants de la société, Huang Hao, Lin Yunsong et ni debing, présenteront des rapports de travail au Conseil d’administration et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle de la société en 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le 12 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants divulgué ci – dessus. 3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le 12 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021, tel qu’indiqué ci – dessus.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
4. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Selon le rapport d’audit de Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) pour l’audit des états financiers de la société en 2021, la société a réalisé un revenu d’exploitation de 239810157079 RMB en 2021 et un bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère de 18069741568 RMB. Au 31 décembre 2021, le bénéfice non distribué des capitaux propres du propriétaire de la société mère était de 82872756715 RMB. Conformément aux dispositions du droit des sociétés et des statuts, sur la base de la combinaison du rendement raisonnable des investissements des actionnaires et du plan de développement à moyen et à long terme de la société, la société a élaboré le plan de distribution des bénéfices pour l’année 2021 comme suit: la société a l’intention de distribuer à Tous les actionnaires des dividendes en espèces de 2 yuans (y compris l’impôt) par 10 actions sur la base du capital – actions total de 273091 000 actions au 31 décembre 2021, avec un total de 54 618200 yuans (y compris l’impôt) distribués au total. Les bénéfices non distribués restants sont reportés aux années suivantes. À l’exception des points de trésorerie infrarouges susmentionnés, la société distributrice n’offre pas d’actions bonus et n’augmente pas le capital social par conversion de la réserve de capital.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le 12 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 divulguée ci – dessus.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants à ce sujet, dont le contenu détaillé est détaillé dans le site Web d’information de la société sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
5. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le 12 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) et un résumé du rapport annuel 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
6. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le 12 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 divulgué ci – dessus. Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question, et l’institution de recommandation Gf Securities Co.Ltd(000776) http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
7. Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Le Conseil d’administration estime que l’utilisation des fonds levés par la société en 2021 est conforme aux dispositions pertinentes de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le 12 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, comme indiqué ci – dessus.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur cette question, et l’institution de recommandation Gf Securities Co.Ltd(000776) http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
8. Examen et adoption de la proposition de renouvellement de Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022
Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) détient une licence d’entreprise pour les valeurs mobilières et les contrats à terme. Depuis qu’il est devenu l’organisme d’audit de la société, Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) a fourni des services d’audit professionnels à la société avec un niveau professionnel d’affaires, une attitude de travail diligente et consciencieuse, des résultats d’audit justes et objectifs, et a fourni une base importante pour la production et l’exploitation de la société, qui a été approuvée à l’avance par les administrateurs indépendants Après examen et approbation par le Comité d’audit du Conseil d’administration et compte tenu de la situation réelle de la société, le Conseil d’administration a approuvé le renouvellement de Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants à ce sujet. Voir le site Web d’information de la société sur les grandes marées pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
9. Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le 12 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 divulguée ci – dessus
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants à ce sujet. Voir le site Web d’information de la société sur les grandes marées pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation.
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
10. Examen et adoption de la proposition de report et de modification de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés
Compte tenu de l’évolution du marché actuel des produits de communication, l’entreprise a procédé à une analyse et à un jugement prudents et sérieux sur le développement futur de l’industrie. Afin de réduire les risques liés à l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité des fonds collectés et de protéger les intérêts de l’entreprise et des actionnaires, il est proposé de reporter et de modifier certains projets d’investissement dans les fonds collectés. Les détails sont les suivants: 1. Projet de transformation technique de la ligne de production d’expansion de l’équipement du système d’optimisation des réseaux de communication mobiles
Le montant total des fonds collectés pour le projet s’élevait à 39,8 millions de RMB et avait été mis en service au 31 mars 2022.
12 620300 RMB, avec un solde total de 31 868300 RMB (y compris les recettes provenant de la gestion de la trésorerie).
En raison du changement de lieu de mise en œuvre du projet, la compagnie a l’intention de prolonger la période d’achèvement du projet jusqu’au 31 mars 2023.
2. Projet de transformation technique du Centre R & D
Le montant total des fonds collectés pour le projet s’élevait à 72,53 millions de RMB et avait été mis en service au 31 mars 2022.
51 115300 RMB, avec un solde total de 27 125700 RMB (y compris les recettes provenant de la gestion de la trésorerie).
En raison du changement de lieu de mise en œuvre du projet, la compagnie a l’intention de prolonger la période d’achèvement du projet jusqu’au 31 mars 2023.
3. Projet d’expansion du réseau de services de marketing
Compte tenu de l’impact de la situation épidémique à l’extérieur de la Chine et de la lenteur des progrès de la construction du Bureau, la société a l’intention de mettre fin au projet et de modifier le solde des fonds collectés pour la construction du « projet de transformation technique de la ligne de production d’expansion de l’équipement terminal du réseau à large bande». Lorsque l’épidémie de suivi s’améliorera, nous choisirons l’occasion de promouvoir la construction de bureaux avec des fonds propres en fonction des besoins opérationnels réels de l’entreprise.
Le montant total des fonds collectés pour le projet s’élevait à 47,17 millions de RMB. Au 31 mars 2022, 7,20 millions de RMB avaient été mis en service et le solde total des fonds était de 45 174300 RMB (y compris les recettes provenant de la gestion de la trésorerie).
4. Projet de transformation technique de la ligne de production d’expansion de l’équipement de connexion physique et de protection du réseau de communication
Avec l’achèvement de la transformation du cuivre à l’entrée et à la sortie du réseau fixe en Chine, le chiffre d’affaires de l’entreprise pour ce type de produits a chuté de près de 60% de 2017 à 2021, et le contenu technique du produit est relativement faible et l’espace de marché futur est relativement petit, de sorte qu’il n’est pas dans le plan de développement clé de l’entreprise à l’avenir. Entre – temps, la capacité actuelle de l’entreprise a satisfait à la production et au volume des ventes de produits sans autre expansion de la capacité. La société a l’intention de mettre fin au projet et d’utiliser le solde des fonds collectés pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement. Par la suite, l’entreprise fera progresser la construction de projets pertinents avec ses propres fonds en fonction de l’évolution du marché des produits et des besoins opérationnels réels de l’entreprise.
Le montant total des fonds collectés pour le projet s’élevait à 119,17 millions de RMB. Au 31 mars 2022, 238916 millions de RMB avaient été mis en service et le solde total des fonds était de 109397 800 RMB (y compris les recettes provenant de la gestion de la trésorerie).
5. Projet de transformation technique de la ligne de production d’expansion de l’équipement terminal du réseau à large bande
Avec l’augmentation des types de produits terminaux du réseau à large bande, les produits terminaux du réseau à large bande sont devenus la principale source de revenus de l’entreprise. Entre – temps, l’échelle des revenus et le niveau des bénéfices ont augmenté d’année en année au cours des deux dernières années. Entre – temps, en raison du changement de lieu de mise en œuvre, l’usine de production et la zone d’installation de soutien nécessaires au projet ont augmenté, de sorte que la superficie et la capacité de l’usine requises ont augmenté. Par conséquent, l’augmentation de la superficie de l’usine et de la capacité de production aidera l’entreprise à améliorer encore l’échelle du marché des principaux produits et à accroître la rentabilité de l’entreprise, et le projet devrait maintenir de bons avantages économiques à l’heure actuelle et à l’avenir.
Au 31 mars 2022, 203139 400 RMB avaient été mis en service et le solde total du Fonds était de 139508 300 RMB (y compris les recettes provenant de la gestion de la trésorerie).
Pour les raisons susmentionnées, la compagnie a l’intention de prolonger la période d’achèvement du projet jusqu’au 31 mars 2023 et de modifier tous les fonds restants du « projet d’expansion du réseau de services de marketing » pour la construction du projet.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le 12 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce concernant le report et la modification de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés, comme indiqué ci – dessus.
De l’avis du Conseil d’administration, les questions susmentionnées sont fondées sur le principe de la maximisation des intérêts des actionnaires, en combinant pleinement les conditions d’exploitation réelles de la société et l’analyse et le jugement prudents et sérieux de la société sur le développement futur de l’industrie, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, d’économiser les dépenses financières et d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la question, et l’institution de recommandation Gf Securities Co.Ltd(000776) http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
11. Examen et adoption de la proposition relative à l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société, d’obtenir un revenu raisonnable des fonds en stock et d’augmenter les revenus de la société, le Conseil d’administration convient que, sans affecter le fonctionnement normal de la société, la société, ses filiales à part entière et ses petites sociétés utilisent des fonds propres inutilisés d’au plus 200 millions de RMB (y compris le montant principal) pour la gestion de la trésorerie, et qu’il est proposé d’acheter des banques ou d’autres institutions financières dont la durée d’investissement n’excède pas 12 mois pour émettre des fonds de haute sécurité et de bonne liquidité. Les produits d’investissement ou les produits de gestion financière à faible risque qui n’ont pas d’incidence sur le fonctionnement normal de la société (y compris, sans s’y limiter, les dépôts structurés, les dépôts négociés, les pensions inversées d’obligations du Trésor, etc.). La période d’utilisation est valable 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption du Conseil d’administration. Dans la période de validité de la limite et de la résolution ci – dessus, elle peut être utilisée de façon circulaire et continue, et le Président du Conseil d’administration de la société, le Directeur exécutif de La filiale à part entière et de la Sous – société sont autorisés à
