Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) En 2021, le Conseil des autorités de surveillance supervise le plan de développement à long terme de la société, les grands projets, les activités de production et d’exploitation, la situation financière et l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs, afin de promouvoir le fonctionnement normal et le développement sain de la société. Les principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont présentés comme suit:
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Au cours de la période considérée, la société a tenu huit réunions du Conseil des autorités de surveillance. La procédure de convocation, de convocation et de vote des réunions du Conseil des autorités de surveillance est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance. 1. La 13e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance, tenue le 25 mars 2021, a examiné et adopté la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2020, la proposition relative au rapport financier final de la société en 2020, la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société en 2020, la proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société en 2020 et la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020. Proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2020, proposition relative au renouvellement de l’emploi de Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2021, proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
2. La 14e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance, tenue le 22 avril 2021, a examiné et adopté la proposition relative au rapport du premier trimestre de 2021 de la société, la proposition relative au plan d’incitation limité aux actions (projet) de la société et à son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion Pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’investissement limité aux actions de 2021 de la société, Proposition relative à l’attribution initiale d’une liste d’objets d’incitation dans le cadre du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2021.
3. La 15e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance, tenue le 31 mai 2021, a examiné et adopté: la proposition d’ajustement de la liste des objets d’incitation, du montant des droits et intérêts accordés et du prix d’attribution pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation restreint aux actions de 2021; la proposition d’attribution Des actions restreintes pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation restreint aux actions de 2021.
4. La 16e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 22 juin 2021 pour délibération et adoption: la proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance de la société et à la nomination des candidats aux postes de représentant des non – employés du quatrième Conseil des autorités de surveillance, la proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, la proposition relative à la rémunération des autorités de surveillance de la société et la proposition relative à la garantie des filiales de Hong Kong.
5. La première réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance, tenue le 9 juillet 2021, a examiné et adopté la proposition d’élection du Président du quatrième Conseil des autorités de surveillance.
6. La deuxième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance, tenue le 10 août 2021, a examiné et adopté la proposition relative au rapport semestriel et au résumé de la société pour 2021, la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société pour 2021 et la proposition relative à la provision pour dépréciation du crédit de la société pour 2021.
7. La troisième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance tenue le 18 octobre 2021 a examiné et adopté la proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 de la société et la proposition relative à l’ajustement de la garantie fournie aux filiales de Hong Kong. 8. La quatrième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance tenue le 3 décembre 2021 a examiné et adopté la proposition relative à l’octroi d’actions restreintes réservées à l’objet du plan d’incitation aux actions restreintes de 2021. Les questions de surveillance sont les suivantes:
1. Fonctionnement de la société conformément à la loi
La convocation et la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et de l’Assemblée du Conseil d’administration de la société sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des statuts, les procédures de prise de décisions sont conformes aux exigences pertinentes, le contenu des résolutions pertinentes est légal et efficace, et Aucun acte illégal ou illégal de la société n’a été constaté. Les membres du Conseil d’administration et les cadres supérieurs de la société peuvent s’acquitter fidèlement et diligemment de leurs fonctions conformément aux lois et règlements nationaux et aux dispositions pertinentes des statuts. Au cours de la période considérée, il n’a pas été constaté que les administrateurs et les cadres supérieurs de la société avaient enfreint les lois, règlements, statuts et porté atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires dans l’exercice de leurs fonctions.
2. Situation financière de la société
Après une surveillance et un examen efficaces de la situation financière et des résultats d’exploitation de la société en 2021, le Conseil des autorités de surveillance estime que le système financier de la société est solide, que le système de contrôle interne est parfait, que les opérations financières sont normalisées et que la situation financière est bonne. Le rapport d’audit du cabinet comptable est objectif et équitable, sans omission importante ni fausse déclaration comptable, ce qui reflète fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021.
3. Principales opérations entre apparentés de la société
Les procédures quotidiennes de prise de décisions relatives aux opérations entre apparentés de la société en 2021 sont conformes aux exigences pertinentes, le contenu des résolutions pertinentes est légal et efficace et il n’y a pas eu d’opérations importantes entre apparentés.
4. Garantie externe, acquisition et vente d’actifs de la société
En 2021, la société n’a pas de garantie illégale, d’acquisition et de vente d’actifs.
5. Contrôle interne de l’entreprise
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise relativement parfaite et mis en place des systèmes de gestion relativement complets en matière de gouvernance d’entreprise et de contrôle interne, et qu’elle est en mesure d’améliorer continuellement le système de contrôle interne de la société en fonction de la situation réelle de l’entreprise et des exigences réglementaires, et que la mise en œuvre du système de contrôle interne de la société est bonne, conformément aux lois et règlements pertinents et aux exigences réglementaires des autorités de réglementation des valeurs mobilières en matière de gestion du système de contrôle interne des sociétés Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 reflète de façon complète, réelle et objective la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Iii. Plan de travail pour 2022
1. Les membres du Conseil des autorités de surveillance renforcent l’apprentissage des connaissances financières, juridiques et réglementaires, améliorent leur qualité professionnelle et améliorent constamment leur capacité de travail; Renforcer le sens des responsabilités au travail, adhérer aux principes, s’acquitter de ses responsabilités et protéger efficacement les droits et les intérêts des actionnaires. 2. Continuer d’appliquer strictement le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les statuts et le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance, s’acquitter fidèlement des fonctions du Conseil des autorités de surveillance et superviser et inspecter irrégulièrement les activités du Conseil d’administration et des cadres supérieurs conformément à la loi; Entre – temps, le Conseil des autorités de surveillance continuera de renforcer la mise en œuvre des fonctions de surveillance, de s’acquitter consciencieusement de ses fonctions, d’assister aux réunions du Conseil d’administration, de l’assemblée générale des actionnaires et aux réunions pertinentes conformément à la loi, de maîtriser en temps opportun la légalité et la conformité des principales questions de Décision et de toutes les procédures de décision de l’entreprise, de promouvoir davantage le fonctionnement normalisé de l’entreprise, de renforcer encore la sensibilisation à la prévention des risques et de protéger les droits et intérêts des actionnaires, de l’entreprise et des employés et
Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) Conseil des autorités de surveillance
11 avril 2022
