Code des valeurs mobilières: Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) titre abrégé: Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société par résolution adoptée à la cinquième Assemblée du quatrième Conseil d’administration.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation et la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h, 9 mai 2022
Heure du vote en ligne: l’heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 9 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 9 mai 2022.
5. Mode de tenue de la réunion: mode combiné de vote sur place et de vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: 29 avril 2022
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion: salle Wudang 2, 3e étage, St. Soya Hotel, no 2, section 3, xueshan Avenue, Jinyuan Town, Dayi County, Sichuan
Tableau 1 exemple de code de proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
4.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
5.00 proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021 √
6.00 √ en ce qui concerne le renouvellement de l’emploi de Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership)
Proposition de l’institution d’audit de la société en 2022
7.00 proposition de report et de modification de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés √
8.00 demande de ligne de crédit globale bancaire et qualité de la fourniture en 2022 √
Proposition de nantissement ou de garantie hypothécaire
9.00 « demande globale présentée à la Banque par l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société √
Proposition relative à la garantie de la ligne de crédit commune
10.00 proposition de modification des statuts √
11.00 proposition relative au régime de rémunération des administrateurs en 2022 √
12.00 proposition relative au régime de rémunération des superviseurs en 2022 √
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration et à la cinquième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir le journal de la société publié sur le site d’information de la marée montante le 12 avril 2022 (www.cn.info.com.cn.) Et les annonces pertinentes des médias désignés pour la divulgation de l’information.
La proposition 10 ci – dessus est une proposition de résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
La Société procédera à un décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs et les divulguera publiquement en temps opportun. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle.
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Mode d’enregistrement:
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: les actionnaires de personnes physiques doivent s’inscrire avec leur propre carte d’identité ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer leur identité et leur carte de compte d’actions; Si l’agent autorisé assiste à la réunion, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa procuration et sa carte de compte d’actions.
Enregistrement des actionnaires de la personne morale: si les actionnaires de la personne morale sont représentés à l’Assemblée par un représentant légal, ils doivent être enregistrés avec une copie de la licence d’entreprise et une preuve d’identité du représentant légal; Si le représentant légal autorise un agent à assister à la réunion, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, une copie de sa licence commerciale et une procuration.
Les actionnaires d’une société en commandite sont représentés à l’Assemblée par l’associé exécutif ou son représentant désigné.
Si l’associé d’exécution ou le représentant désigné par l’associé d’exécution assiste à la réunion, il doit être muni de sa propre carte d’identité et d’un certificat valide attestant sa qualification de représentant. Lorsqu’un actionnaire d’une société en commandite nomme un mandataire pour assister à l’Assemblée, le mandataire doit présenter sa carte d’identité, la procuration écrite émise par le partenaire exécutif ou le représentant autorisé du partenaire exécutif conformément à la loi.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par écrit, par télécopieur ou par courriel (copie numérisée ou photo de l’original du document d’inscription), la lettre, la télécopie ou le courriel étant soumis à l’heure d’arrivée à la société et l’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
Inscription: 6 mai 2022, de 9 heures à 11 h 30 et de 14 heures à 16 h 30. Lieu d’inscription: Bureau du Conseil d’administration, 4e étage, no 198, section 1, avenue xueshan, Comté de Dayi, Province du Sichuan Code Postal: 611330, télécopieur: (028) 61011830, courriel: [email protected]. , veuillez indiquer « Assemblée générale » sur la lettre ou le sujet du courriel.
Les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter les certificats pertinents à l’Assemblée dans une demi – heure avant l’Assemblée pour s’occuper des formalités d’inscription.
2. Coordonnées de la réunion:
Contact: Yang Jie, Zhang Qiang
Tél.: (028) 8820889
Fax: (028) 61011830
E – mail: [email protected].
La durée de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée, et les frais de transport, d’hébergement et d’autres dépenses des actionnaires ou des agents participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. ) pour la participation au vote, voir l’annexe I pour le processus opérationnel spécifique de participation au vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution adoptée à la cinquième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) Conseil d’administration 12 avril 2022 annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 350504 », et le vote est abrégé en « vote Tianyi ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du vote: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h 00, le 9 mai 2022.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 9 mai 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services Internet (révisées en avril 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Voter par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans un délai déterminé.
Annexe II:
Procuration
À: Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
Par la présente, M. (Mme) est autorisé à représenter le client à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 du Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) Si je / notre Unit é ne donne pas d’instructions spécifiques sur les questions de vote à cette réunion, le fiduciaire peut exercer le droit de vote en son nom et les conséquences de l’exercice du droit de vote sont à la charge de moi / notre unité.
Nom du client (actionnaire):
Numéro d’identification du client (actionnaire) / numéro de licence d’entreprise:
Numéro de compte de l’actionnaire du client:
Nature et quantité des actions détenues par le client:
Nom du syndic:
Numéro d’identification du syndic:
Pour les propositions suivantes, le syndic vote conformément aux instructions suivantes (veuillez cocher « √ » dans les cases appropriées ou ne pas remplir):
Les commentaires sont d’accord pour s’opposer à l’abstention.
Code de la proposition
– Oui.
Vote
100 total des propositions: √ toutes sauf les propositions avec Vote cumulatif
Propositions
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport sur les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 √
Projet de loi
2.00 rapport sur les travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
Projet de loi
3.00 rapport financier final de la société pour 2021 √
Projet de loi
4.00 plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
Projet de loi
5.00 rapport annuel et résumé de la société pour 2021 √
