Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
Statuts
Avril 2012
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales 3
Chapitre II objet et champ d’application 4.
Chapitre III Actions 4.
Section 1 Émission d’actions 4.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions 5.
Section III transfert d’actions 6.
Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale des actionnaires 7.
Section 1 actionnaires 7.
Section II Dispositions générales de l’Assemblée générale des actionnaires 9.
Section III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires (11)
Section IV proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires – 13.
Section V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires – 14.
Section VI vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires 18.
Chapitre V Conseil d’administration 21 ans.
Section I directeurs 21 ans.
Section II Conseil d’administration 23.
Chapitre VI Directeur général et autres cadres supérieurs 27.
Chapitre VII Conseil des autorités de surveillance 29.
Section 1 superviseur… 29.
Section II Conseil des autorités de surveillance 30 ans.
Chapitre VIII système financier et comptable, répartition des bénéfices et audit 33.
Chapitre IX avis et annonces 36.
Section I avis… 36.
Section 2 annonce… 36.
Chapitre 10 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation… 36.
Section I fusion, scission, augmentation et réduction du capital 36.
Section II dissolution et liquidation 37.
Chapitre XI Modification des Statuts 39.
Chapitre 12 Dispositions complémentaires 40.
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier les présents statuts sont formulés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et à d’autres dispositions pertinentes afin de protéger les droits et intérêts légitimes de la société, des actionnaires et des créanciers et de réglementer l’Organisation et le comportement de la société.
Article 2 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
Article 3 la société est entièrement modifiée et établie par Sichuan tianyikanghe Optoelectronics Co., Ltd. Par voie de création, enregistrée auprès de l’administration provinciale de surveillance du marché du Sichuan et a obtenu une licence d’exploitation. Le code unifié de crédit social est 9151 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 02667031j.
Avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Article 4 nom enregistré de la société: Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
Article 5 adresse de la société: no 198, section 1, xueshan Avenue, Jinyuan Town, Dayi County, Sichuan Province, Code Postal: 611330.
Article 6 le capital social de la société est de 273901 000 RMB.
Article 7 la société est une société anonyme permanente.
Article 8 Le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société.
Article 9 le capital total de la société est divisé en actions égales. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la limite des actions qu’ils ont souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la limite de tous ses biens.
Article 10 les statuts de la société deviennent, à compter de la date d’entrée en vigueur, des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires et les relations entre les actionnaires et les actionnaires, ainsi que des documents juridiquement contraignants pour la société, Les actionnaires, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs. Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les actionnaires, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et d’autres cadres supérieurs de la société, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre la société et la société peut intenter des poursuites contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et d’autres cadres supérieurs.
Article 11 aux fins des présents statuts, on entend par cadres supérieurs le Directeur général, le Directeur général adjoint, le Secrétaire du Conseil d’administration et le Directeur financier de la société.
Article 12 la société crée l’Organisation et les activités du Parti communiste chinois conformément aux statuts du Parti communiste chinois. La société fournit les conditions nécessaires aux activités organisées par le parti.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 13 l’objectif opérationnel de la société est d’exercer toutes sortes d’activités de manière indépendante conformément aux lois et règlements pertinents et aux exigences du marché, d’améliorer constamment le niveau de gestion opérationnelle et la capacité concurrentielle de base de l’entreprise, de fournir des produits et des services de haute qualité aux clients, d’améliorer les Droits et intérêts des actionnaires et la valeur de la société et de créer de bons avantages économiques et sociaux.
Article 14 après l’enregistrement conformément à la loi, le champ d’activité de la société est le suivant: projets d’exploitation générale (à l’exclusion des projets sous licence préalable, les projets sous licence ultérieure sont exploités sur la base d’une licence ou d’un document d’examen et d’approbation): fabrication d’ordinateurs, de Communications et d’autres équipements électroniques; Fabrication de fils, câbles, câbles optiques et équipements électriques; Fabrication de plaques, tubes et profilés en plastique; Fabrication de machines de travail des métaux; Fabrication d’emballages pour joints; Traitement des rayonnements nucléaires; Logiciels et services informatiques; Commerce de gros et de détail de marchandises; L’industrie des importations et des exportations; Internet et services connexes, location, services aux entreprises, promotion et application de la technologie, ingénierie, installation électrique, services de télécommunications à valeur ajoutée; Transport de marchandises par route. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes).
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 15 les actions de la société prennent la forme d’actions.
Article 16 les principes d’équité, d’ouverture et d’impartialité sont appliqués à l’émission des actions de la société, et chaque action du même type a les mêmes droits.
Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou une personne physique.
Article 17 la valeur nominale des actions émises par la société est indiquée en RMB et la valeur nominale de chaque action est de 1 RMB. Article 18 les actions émises par la société sont placées sous la garde centralisée de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Article 19 le nom du promoteur de la société, le nombre d’actions souscrites, la méthode d’apport en capital et le moment de l’apport en capital sont les suivants:
Date de l’apport en capital du promoteur par voie de souscription d’actions
(10 000 actions)
Sichuan Tianyi Group 310278 avec son actif net détenu par Sichuan Tianyi kanghe Optoelectronics Co., Ltd. En juin 2012, converti en actions 22
Li Shihong 103610 a converti l’actif net de la société en actions le 22 juin 2012 en raison de sa participation dans Sichuan tianyikang et optoélectronique
Li Junxia 930,56 avec son actif net dans Sichuan tianyikang et Optoelectronics a été converti en actions le 22 juin 2012
Li junpai 930,56 avec son actif net dans Sichuan tianyikang et Optoelectronics a été converti en actions le 22 juin 2012
Total 6 000 – –
Article 20 le nombre total d’actions de la société est de 273901 000, toutes des actions ordinaires. Article 21 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 22 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital par les moyens suivants, sur résolution distincte de l’Assemblée générale des actionnaires:
L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Iv) Augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve;
Autres méthodes approuvées par la c
Article 24 la société n’achète pas les actions de la société. Toutefois, dans l’une des circonstances suivantes:
Réduire le capital social de la société;
Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
Iii) l’utilisation d’actions dans des régimes d’actionnariat des employés ou des incitations au capital;
Les actionnaires exigent de la société qu’elle achète ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires;
Les obligations de sociétés qui convertissent des actions en actions émises par la société;
La société est nécessaire au maintien de la valeur de la société et des droits et intérêts des actionnaires.
Sauf dans les cas susmentionnés, la société n’acquiert pas d’actions de la société.
Article 25 l’acquisition des actions de la société par la société peut se faire par voie de négociation centralisée ouverte ou par d’autres moyens reconnus par les lois et règlements et la c
Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) du paragraphe 1 de l’article 24 des statuts, elle procède à une opération centralisée ouverte. Article 26 lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points i) et ii) du paragraphe 1 de l’article 24 des statuts, une résolution est adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires; Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) du paragraphe 1 de l’article 24 des statuts, la résolution est adoptée à l’Assemblée du Conseil d’administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs.
Après l’acquisition des actions de la société conformément au paragraphe 1 de l’article 24, si la société se trouve dans l’une des circonstances visées au paragraphe 1, elle est radiée dans un délai de 10 jours à compter de la date d’acquisition; Dans les cas visés aux points ii) et iv), le transfert ou l’annulation est effectué dans un délai de six mois; Dans les cas visés aux points iii), v) et vi), le nombre total d’actions de la société détenues par la société ne doit pas dépasser 10% du nombre total d’actions émises de la société et doit être transféré ou annulé dans un délai de trois ans.
Section III transfert d’actions
Article 27 les actions de la société peuvent être transférées conformément à la loi.
Article 28 la société n’accepte pas les actions de la société comme objet du droit de gage.
Article 29 les actions de la société détenues par le promoteur ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de constitution de la société. Les actions émises avant l’offre publique d’actions de la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle les actions de la société sont cotées en bourse.
Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société déclarent à la société les actions qu’ils détiennent dans la société et les modifications qui y sont apportées, et les actions qu’ils transfèrent chaque année au cours de leur mandat ne doivent pas dépasser 25% du nombre total d’actions qu’ils détiennent dans la société; Les actions détenues par la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de cotation et de négociation des actions de la société. Les actions de la société détenues par les personnes susmentionnées ne sont pas transférées dans un délai de six mois à compter de leur départ.
Lorsque les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs détiennent directement des actions de la société en raison de la répartition des droits et intérêts par la société, les dispositions ci – dessus continuent d’être respectées.
Article 30 les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société vendent leurs actions de la société ou d’autres titres de propriété dans les six mois suivant l’achat, ou achètent à nouveau dans les six mois suivant la vente, et le bénéfice ainsi gagné appartient à la société, et le Conseil d’administration de la société récupère le produit. Toutefois, les sociétés de valeurs mobilières qui détiennent plus de 5% des actions en raison de l’achat des actions restantes après la vente du paquet et d’autres circonstances prescrites par la c
Les actions ou autres titres de participation visés au paragraphe précédent détenus par les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs ou les actionnaires de personnes physiques comprennent les actions ou autres titres de participation détenus par leur conjoint, leurs parents ou leurs enfants ou détenus sur le compte d’une autre personne.
Si le Conseil d’administration de la société ne met pas en œuvre les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les actionnaires ont le droit de demander au Conseil d’administration de le faire dans un délai de 30 jours. Si le Conseil d’administration de la société ne procède pas à l’exécution dans le délai susmentionné, les actionnaires ont le droit d’intenter une action directement devant le tribunal populaire en leur nom propre au profit de la société.
Si le Conseil d’administration de la société ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les administrateurs responsables sont solidairement responsables conformément à la loi.
