Code des valeurs mobilières: Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) titre abrégé: Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
Annonce concernant la garantie fournie par l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif pour demander à la Banque une ligne de crédit globale
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Aperçu de la garantie de garantie et des opérations connexes fournies par l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif pour la demande de ligne de crédit globale présentée par la société à la Banque
Le 11 avril 2022, la société a tenu la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration et la cinquième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance pour délibérer et adopter la proposition relative à la garantie de l’actionnaire contrôlant et du Contrôleur effectif pour la demande de la société à la Banque pour la ligne de crédit globale. Les administrateurs associés ont évité la résolution et les administrateurs indépendants ont donné leur approbation préalable et leurs opinions indépendantes. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation.
Afin de résoudre les questions nécessitant une garantie pour la demande de la société d’une ligne de crédit globale en devises d’un montant total n’excédant pas 120 millions de RMB ou l’équivalent, l’actionnaire contrôlant de la société, Sichuan Tianyi Group Co., Ltd., et le Contrôleur effectif, Li Shihong, fournissent à la société une garantie de responsabilité solidaire. La société demandera à la Banque par lots en fonction de la demande réelle de fonds pour le développement de l’entreprise, et la partie garante susmentionnée signera le contrat de garantie pertinent avec la Banque conformément au plan de financement de la société.
Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, l’actionnaire contrôlant de la société, Sichuan Tianyi Group Co., Ltd., et le Contrôleur effectif, Li Shihong, sont des personnes liées de la société. Cette transaction constitue une transaction liée.
Conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts, les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs fournissent une garantie gratuite à la société. La société ne fournit pas de contre – garantie et ne paie pas de frais de garantie. Le montant réel des opérations entre apparentés effectuées dans le cadre de cette garantie est nul. Les questions de garantie susmentionnées doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Les actionnaires liés éviteront de voter sur la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
L’opération liée ne constitue pas une réorganisation majeure des actifs conformément aux mesures de gestion de la réorganisation majeure des actifs des sociétés cotées et n’a pas besoin d’être approuvée par les autorités compétentes.
Informations de base sur les parties liées
Sichuan Tianyi Group Co., Ltd.
Nom de l’entreprise: Sichuan Tianyi Group Co., Ltd.
Type de société: société à responsabilité limitée (investie ou contrôlée par une personne physique)
Capital social: 132,38 millions de RMB
Date d’établissement: 20 novembre 2000
Adresse: 210 West Street, Jinyuan Town, Dayi, Chengdu
Représentant légal: Li Junxia
Code unifié de crédit social: 91510100725923xq
Domaine d’activité: services de la société holding et gestion du siège social de l’entreprise. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes).
Au 31 décembre 2021, l’actif total de Sichuan Tianyi Group Co., Ltd. (selon les critères de consolidation ci – dessous) était de 335311917 millions de RMB. L’actif net de la société mère est de 1470648700 RMB. Les recettes d’exploitation se sont élevées à 239810 160 yuan RMB. Le bénéfice net est de 178182 900 RMB. Les données ci – dessus n’ont pas été vérifiées.
La structure des capitaux propres de Sichuan Tianyi Group Co., Ltd. Est la suivante:
Numéro de série nom de l’actionnaire montant de l’apport en capital (10 000 RMB) Proportion de l’apport en capital (%)
1 Li Shihong 432315 32.66
2 Li Junxia 445742 33.67
3 Li Jun Painting 445742 33.67
Les actionnaires de Sichuan Tianyi Group Co., Ltd. Sont Li Shihong, Li Junxia et Li junpainting. Sichuan Tianyi Group Co., Ltd. Détient actuellement 83 775060 actions de la société, soit 30,68% du capital social total de la société, qui est l’actionnaire contrôlant de la société.
Ii) M. Li Shihong
M. Li Shihong, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger et est actuellement Président du Conseil d’administration de la société, qui est le Contrôleur effectif de la société. M. Li Shihong détient directement 27 974700 actions de la société, soit 10,24% du capital social total de la société; Par l’intermédiaire de Sichuan Tianyi Group Co., Ltd., elle détient indirectement 27 360935 actions, soit 10,02% du capital social total de la société, soit 55 335635 actions, soit 20,26% du capital social total de la société.
Contenu principal et principe de tarification des opérations entre apparentés
L’actionnaire contrôlant de la société, Sichuan Tianyi Group Co., Ltd., et le Contrôleur effectif, Li Shihong, fournissent une garantie de responsabilité conjointe pour la ligne de crédit globale en devises dont le montant total demandé par la société ne dépasse pas 120 millions de RMB ou l’équivalent. La société demandera à la Banque par lots en fonction de la demande réelle de fonds pour le développement de l’entreprise, et la partie garante susmentionnée signera le contrat de garantie pertinent avec la Banque conformément au plan de financement de la société. L’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif fournissent une garantie gratuite à la société. La société ne fournit pas de contre – garantie et ne paie pas les frais de garantie. Le montant de l’opération connexe qui se produit essentiellement dans le cadre de cette garantie est nul.
Objet de la transaction et effet sur la société cotée
L’actionnaire contrôlant de la société, Sichuan Tianyi Group Co., Ltd., et le Contrôleur effectif, M. Li Shihong, ont fourni une garantie de responsabilité conjointe pour la ligne de crédit globale en devises étrangères d’un montant total n’excédant pas 120 millions de RMB ou l’équivalent, ce qui a résolu le problème de la demande de Financement bancaire de la société et a aidé la société à obtenir le crédit, à répondre aux besoins de financement pour les opérations quotidiennes et à soutenir le développement de la société, et la société de garantie n’a pas payé les frais de garantie. Il est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires et n’aura pas d’incidence négative sur les résultats d’exploitation de la société.
Montant total cumulé de toutes les opérations connexes effectuées entre le début de l’année en cours et la date de divulgation avec l’actionnaire contrôlant Sichuan Tianyi Group Co., Ltd. Et le Contrôleur effectif, M. Li Shihong
Nom de la partie liée montant cumulé des opérations entre apparentés du début de l’année à la date de divulgation (10 000 RMB)
Salaire de Li Shihong 10,8
Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé à l’avance les questions de garantie et ont accepté de soumettre à la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, pour examen, la proposition relative à l’actionnaire contrôlant et au Contrôleur effectif de fournir une garantie de garantie pour la demande de ligne de crédit globale présentée par la Société à la Banque, et les administrateurs associés doivent éviter le vote.
Après vérification, les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité que l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif fournissent une garantie gratuite pour la ligne de crédit globale dont le montant total demandé par la société à la Banque ne dépasse pas 120 millions de RMB ou l’équivalent en devises étrangères, que la société ne fournit pas de contre – garantie et ne paie pas les frais de garantie, et que le montant réel des opérations connexes effectuées dans le cadre de cette garantie est nul, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires et n’aura pas d’incidence négative sur les résultats d’exploitation de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Lorsque le Conseil d’administration vote sur cette transaction liée, les administrateurs liés évitent le vote et la procédure est légale. L’examen des questions relatives aux opérations entre apparentés susmentionnées a été effectué conformément aux procédures juridiques nécessaires et aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, des statuts, etc. En résum é, les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité que les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs fourniront une garantie pour que la société demande une ligne de crédit globale à la Banque.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la cinquième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société; 4. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) Conseil d’administration 12 avril 2022
