Code des valeurs mobilières: 301182 titre abrégé: kaiwang Science and Technology Bulletin No: 2022 – 014
Henan kaiwang Electronic Technology Co., Ltd.
Annonce des résolutions de la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La 14e réunion du deuxième Conseil d’administration de Henan kaiwang Electronic Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») s’est tenue sur place et par voie de communication le 11 avril 2022 dans la salle de réunion du quatrième étage du bâtiment des sciences et de la technologie de la société. L’avis de réunion a été envoyé à tous les administrateurs par courriel et par téléphone le 31 mars 2022. La réunion est présidée par M. Chen Haigang, Président du Conseil d’administration de la société. 7 administrateurs assistent à la réunion et 7 administrateurs assistent effectivement à la réunion. Certains superviseurs et cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts, et les résolutions de la réunion sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif par les administrateurs présents, la résolution suivante a été adoptée:
1. La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration de la société a préparé le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 conformément aux exigences. Les administrateurs indépendants de la société ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter les annonces pertinentes publiées par la société dans les journaux et périodiques désignés et sur Internet.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
2. La proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Directeur général de la société a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration de la société a examiné le rapport annuel 2021 du Directeur général soumis par le Directeur général de la société. Il est considéré que la direction de la société a achevé tous les travaux prévus en 2021 conformément aux exigences du Conseil d’administration et à la pensée opérationnelle, et a effectivement mis en œuvre toutes les résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
3. The Proposal on Renewal of the External audit institution of the Company for 2022 was considered and passed.
Le Conseil d’administration de la société accepte de renouveler l’engagement de Zhongqin wanxin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit externe de la société pour 2022 pour une période d’un an, et demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société à négocier et à déterminer les dépenses d’audit pertinentes avec Zhongqin wanxin Certified Public Accountants (Special General partnership) en fonction des exigences et de la portée spécifiques de l’audit de la société et de ses filiales.
Les administrateurs indépendants ont approuvé à l’avance les questions susmentionnées et émis des avis indépendants.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. La proposition relative au rapport annuel d’audit 2021 a été examinée et adoptée.
Rapport d’audit de Henan kaiwang Electronic Technology Co., Ltd. (qxsz [2022] No 0895) publié par Zhongqin wanxin Certified Public Accountants (Special General partnership) en 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter les annonces pertinentes publiées par la société dans les journaux et périodiques désignés et sur Internet.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
5. La proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration a examiné et adopté le rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’année 2021, qui, de l’avis du Conseil d’administration, reflète objectivement, fidèlement et précisément la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société pour l’année 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter les annonces pertinentes publiées par la société dans les journaux et périodiques désignés et sur Internet.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
6. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration de la société a examiné la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et a émis les avis d’examen suivants:
Approuver le plan annuel de distribution des bénéfices de la société en 2021 comme suit: prendre le total de la date d’enregistrement des capitaux propres lorsque la société met en œuvre le plan de distribution des bénéfices
Sur la base du capital social, un dividende en espèces de 3 RMB (impôt inclus) est distribué à tous les actionnaires pour chaque tranche de 10 actions, qui est temporairement calculé jusqu’en 2021.
Le capital social total au 31 décembre était de 95 821700 actions, soit un dividende en espèces total de 28 746510 RMB, sans actions bonus ni augmentation du capital social.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Pour plus de détails, veuillez consulter les annonces pertinentes publiées par la société dans les journaux et périodiques désignés et sur Internet.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
7. La proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé a été examinée et adoptée.
La société a achevé la préparation du rapport annuel 2021 en stricte conformité avec la loi sur les valeurs mobilières et les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, ainsi qu’avec sa propre situation réelle. Le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle des activités de la société en 2021, sans fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission importante.
Pour plus de détails, veuillez consulter les annonces pertinentes publiées par la société dans les journaux et périodiques désignés et sur Internet.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
8. La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021. Le Conseil d’administration estime que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle du contrôle interne de la société. L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et peut être mise en œuvre efficacement.
Pour plus de détails, veuillez consulter les annonces pertinentes publiées par la société dans les journaux et périodiques désignés et sur Internet.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
9. La proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 a été examinée et approuvée. La société a déposé et utilisé les fonds collectés en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen No 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées en bourse GEM et d’autres règlements et exigences pertinents, sans aucune violation des conditions de dépôt et d’utilisation des fonds collectés. Il n’y a pas non plus de changement ou de modification déguisée de l’orientation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts des actionnaires.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. L’institution de recommandation Central China Securities Co.Ltd(601375)
Pour plus de détails, veuillez consulter les annonces pertinentes publiées par la société dans les journaux et périodiques désignés et sur Internet.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
10. La proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter les annonces pertinentes publiées par la société dans les journaux et périodiques désignés et sur Internet.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
11. La proposition relative à la demande de crédit global présentée par la société et ses filiales à la Banque en 2022 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative à la demande de crédit global présentée par la société et ses filiales à la Banque en 2022, a accepté que la société et ses filiales contrôlantes demandent à la Banque et à d’autres institutions financières une ligne de crédit globale (y compris le crédit global demandé mais non expiré) d’au plus un milliard et demi de RMB (y compris un milliard et demi de RMB), a autorisé le Président du Conseil d’administration à déterminer les conditions spécifiques de la Banque et du crédit et à signer les documents de crédit. La période de validité de cette autorisation commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Pour plus de détails, veuillez consulter les annonces pertinentes publiées par la société dans les journaux et périodiques désignés et sur Internet.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
12. La proposition concernant le montant estimatif de la garantie de la société pour 2022 a été examinée et adoptée.
Afin d’assurer l’achèvement sans heurt du plan global de financement du crédit, la société a l’intention de fournir une ligne de garantie n’excédant pas 300 millions de RMB (y compris 300 millions de RMB) pour le crédit global des sociétés à tous les niveaux inclus dans les états financiers consolidés en 2022. Le Président du Conseil d’administration et le Directeur général Chen Haigang sont autorisés à accomplir les formalités pertinentes au nom de la société et à signer les documents juridiques pertinents dans le cadre de la limite de garantie susmentionnée. La société ne convoquera plus de conseil d’administration et d’Assemblée générale des actionnaires pour chaque question de garantie dans le cadre de la limite de garantie susmentionnée. La période de validité de cette garantie commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter les annonces pertinentes publiées par la société dans les journaux et périodiques désignés et sur Internet.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
13. La proposition relative à l’utilisation de certains fonds propres inutilisés par la société et ses filiales pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée.
S’assurer que le fonctionnement normal de la société n’est pas affecté, utiliser des fonds propres d’au plus 100 millions de RMB (y compris 100 millions de RMB) pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits de gestion du patrimoine avec une sécurité élevée, une bonne liquidité, un faible risque et une durée maximale de 12 mois pour un seul produit de gestion du patrimoine. Dans les limites des limites et des délais ci – dessus, il peut être utilisé de façon circulaire. Entre – temps, M. Chen Haigang, Président du Conseil d’administration et Directeur général de la société, est autorisé à signer les documents contractuels pertinents dans les limites susmentionnées, et le Département financier de la société est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre. La limite d’utilisation des fonds propres pour la gestion financière et la durée de validité de l’autorisation sont valables dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle la proposition a été examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. L’institution de recommandation Central China Securities Co.Ltd(601375)
Pour plus de détails, veuillez consulter les annonces pertinentes publiées par la société dans les journaux et périodiques désignés et sur Internet.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
14. La proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter les annonces pertinentes publiées par la société dans les journaux et périodiques désignés et sur Internet.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants, et l’institution de recommandation Central China Securities Co.Ltd(601375) a émis des avis de vérification spéciaux. Les directeurs associés Chen Haigang et Liu Zhongyi ont évité le vote.
15. La proposition relative à la mise en commun des factures a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative à l’exploitation d’un pool de factures et a convenu d’entreprendre des activités de pool de factures avec les banques dont le solde des factures à vue ne dépasse pas 500 millions de RMB (y compris 500 millions de RMB), qui peuvent être utilisées pour diverses activités de Règlement telles que l’émission de lettres de crédit et d’acceptations bancaires par la société et les filiales. La période de validité de cette autorisation est examinée et approuvée par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société.
De cette date à la date de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022. Au cours de la période de validité, le quota de pool de factures ci – dessus peut être utilisé de façon circulaire.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Pour plus de détails, veuillez consulter les annonces pertinentes publiées par la société dans les journaux et périodiques désignés et sur Internet.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
16. La proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2022 a été examinée et adoptée.
En 2021, la rémunération des cadres supérieurs de la société et l’évaluation des incitations pertinentes doivent être effectuées en stricte conformité avec les dispositions pertinentes et doivent être formulées en fonction des conditions réelles d’exploitation de la société. La rémunération divulguée est authentique et les procédures de distribution doivent être conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Entre – temps, compte tenu des conditions d’exploitation réelles de l’entreprise, du niveau de rémunération de l’industrie et de la région, de la contribution au poste et d’autres facteurs, l’entreprise a élaboré un plan de rémunération des cadres supérieurs pour 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter les annonces pertinentes publiées par la société dans les journaux et périodiques désignés et sur Internet.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les directeurs, M. Chen Haigang et M. Liu Zhongyi, ont évité le vote.
17. La proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration de la société a convenu de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 dans la salle de réunion de la société le 6 mai 2022. L’Assemblée générale des actionnaires examine les propositions qui doivent être examinées par l’Assemblée générale des actionnaires en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Pour plus de détails, veuillez consulter les annonces pertinentes publiées par la société dans les journaux et périodiques désignés et sur Internet.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 14e réunion des administrateurs de la deuxième session.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Henan kaiwang Electronic Technology Co., Ltd.
12 avril 2022
