Code des valeurs mobilières: Dareway Software Co.Ltd(688579) titre abrégé: Dareway Software Co.Ltd(688579)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Dareway Software Co.Ltd(688579) La réunion a eu lieu le 12 avril 2022 par vote sur place.
La réunion est convoquée et présidée par Wang Xinxin, Président du Conseil des autorités de surveillance. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’en 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’est acquitté consciencieusement de ses responsabilités, a supervisé et inspecté les procédures de prise de décisions, le fonctionnement conformément à la loi, la situation financière et la gestion interne de la société, et a joué un rôle important dans la protection des intérêts de la société, des droits et intérêts légitimes des actionnaires et l’amélioration de la structure de gouvernance de la société. Le Conseil des autorités de surveillance adopte la proposition à l’unanimité.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport financier final de 2021 établi par la société conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents reflète fidèlement la situation financière et les conditions générales d’exploitation de la société en 2021. Le Conseil des autorités de surveillance adopte la proposition à l’unanimité.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur le budget financier de l’année 2022
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport sur le budget financier de 2022 établi par la société est établi sur la base d’une analyse et d’un résumé sérieux de la mise en œuvre effective du budget global de 2021, après une analyse de marché approfondie et en combinaison avec les besoins réels de la société, en tenant pleinement compte des changements de situation au cours de l’année budgétaire, sur la base du principe actif et stable. Le Conseil des autorités de surveillance adopte la proposition à l’unanimité.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux dispositions des lois et règlements pertinents, des statuts et d’autres règles et règlements internes; Le contenu et le format du rapport annuel de la compagnie pour 2021 sont conformes aux règlements pertinents et reflètent fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la compagnie pour 2021; Au cours de la préparation du rapport annuel, il n’y a pas eu de violation de la confidentialité par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel; Tous les membres du Conseil des autorités de surveillance veillent à ce que les informations divulguées dans le rapport annuel 2021 de la société soient véridiques, exactes et complètes et à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de leur contenu Conformément à la loi.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel 2021 divulgués.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 tient pleinement compte de divers facteurs tels que la situation des bénéfices, l’état des flux de trésorerie et la demande de fonds de la société, qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires, qu’il est conforme à la Situation opérationnelle actuelle de la société et qu’il est propice au développement durable, stable et sain de la société. Le Conseil des autorités de surveillance approuve le plan actuel de distribution des bénéfices de la société. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce du plan de distribution des bénéfices de l’année 2021 (annonce no 2022 – 010) divulguée.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement du cabinet comptable
Le Conseil des autorités de surveillance estime que Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a une bonne capacité professionnelle et une bonne capacité de protection des investisseurs, qu’il peut s’acquitter de ses responsabilités d’audit conformément aux normes professionnelles des comptables publics certifiés chinois. Depuis qu’il est devenu l’institution d’audit de la société, Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a fait preuve de diligence et de diligence, a insisté pour effectuer un audit indépendant de manière juste et objective et a effectué divers travaux d’audit avec sérieux. Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé le renouvellement du cabinet comptable Dahua (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce concernant le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable (annonce no 2022 – 011) divulguée.
(Ⅶ) Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des superviseurs de la société en 2022
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le régime de rémunération des autorités de surveillance pour 2022 établi par la société est conforme aux lois, règlements et dispositions pertinents de la société et tient pleinement compte de la situation réelle et des résultats d’exploitation de la société, ce qui est propice à l’amélioration continue de la conscience des responsabilités des autorités de surveillance, à l’exécution diligente et consciencieuse des obligations des autorités de surveillance et au développement à long terme de la société. Le Conseil des autorités de surveillance adopte la proposition à l’unanimité.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2022
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le régime de rémunération des cadres supérieurs pour 2022 établi par la société est conforme aux lois, règlements et dispositions pertinents de la société, compte tenu de la situation réelle de la société, des résultats d’exploitation et du niveau de rémunération dans le même secteur, ce qui est propice à la mobilisation de l’enthousiasme des cadres supérieurs et au développement à long terme de la société. Le Conseil des autorités de surveillance adopte la proposition à l’unanimité.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’entreprise améliore constamment le système de contrôle interne et que le système de contrôle interne est complet et efficace.
Selon la norme d’identification des défauts de contrôle interne de l’entreprise, l’entreprise n’a pas de défauts majeurs ou importants de contrôle interne. L’entreprise a maintenu un contrôle interne efficace à tous les égards importants conformément aux exigences du système de normes de contrôle interne de l’entreprise et aux règlements pertinents. Le Conseil des autorités de surveillance adopte la proposition à l’unanimité.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 publié par Dareway Software Co.Ltd(688579)
Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021»
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, des règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, des lignes directrices réglementaires pour l’autorégulation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc., et que les fonds collectés sont stockés et utilisés dans un compte spécial. S’acquitter en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information, il n’y a pas de changement déguisé de l’objet des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires, il n’y a pas d’utilisation illégale des fonds collectés. Le Conseil des autorités de surveillance adopte la proposition à l’unanimité.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 012) divulgué.
Examen et adoption de la proposition de modification des conventions comptables
Le Conseil des autorités de surveillance estime que ce changement de convention comptable est un changement raisonnable effectué conformément aux exigences des normes comptables révisées et publiées par le Ministère des finances et d’autres documents, qu’il est conforme aux dispositions pertinentes et qu’il accepte ce changement de convention comptable.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Avis de modification des conventions comptables (avis no 2022 – 013). Avis est par les présentes donné.
Dareway Software Co.Ltd(688579) Conseil des autorités de surveillance 13 avril 2022
