Code des valeurs mobilières: Dareway Software Co.Ltd(688579) titre abrégé: Dareway Software Co.Ltd(688579)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 6 mai 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle des actionnaires 2021 (Ⅱ) Organisateur: Conseil d’administration (Ⅲ) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à cette Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (Ⅳ) date, heure et lieu de l’assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 6 mai 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: salle de conférence, Bloc C, 1579 Wenbo Road, Zhangqiu District, Jinan, Shandong
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 6 mai 2022
Jusqu’au 6 mai 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock connect
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
Nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2 Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3 proposition relative au rapport annuel des administrateurs indépendants pour 2021 √
4 Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 √
5 proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022 √
6 Proposition relative au rapport annuel et au résumé 2021 √
7 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
8 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
9 Proposition concernant la rémunération des administrateurs de la société en 2022 √
10 proposition relative à la rémunération des superviseurs de la société en 2022 √
1. Indiquer le moment où chaque proposition a été divulguée et les médias divulgués
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 19e réunion du troisième Conseil d’administration et à la 13e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le site Web de La Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 13 avril 2022. Annonce pertinente divulguée ci – dessus. 2. Proposition de résolution spéciale: aucune 3. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 7, 8, 9, 104. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Notes pour le vote à l’Assemblée générale des actionnaires (i) Si l’actionnaire de la société exerce son droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, il peut se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (par l’intermédiaire du terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter. Vous pouvez également vous connecter à la sectorforme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails. Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut. Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Participants à l’Assemblée (Ⅰ) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de la China Registration and Clearing Corporation Limited à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Dareway Software Co.Ltd(688579) Dareway Software Co.Ltd(688579) 2022 / 4 / 28
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société (Ⅲ) avocats engagés par la société (Ⅳ) autres membres du personnel
L’actionnaire peut assister en personne à l’Assemblée générale des actionnaires ou nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société; Voir l’annexe I pour la procuration. Les documents d’inscription requis pour la participation sont les suivants:
1. Lorsque l’actionnaire d’une personne physique assiste en personne à la réunion, il doit présenter l’original de sa carte d’identité valide, l’original de sa carte de compte d’actions (le cas échéant) et d’autres certificats de participation;
Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, il doit présenter l’original de la carte de compte d’actions du mandant (le cas échéant), une copie de la carte d’identité, l’original de la procuration et l’original de la carte d’identité valide du mandant.
2. Le représentant légal / partenaire exécutif de l’actionnaire de la personne morale est présent en personne: l’original de sa carte d’identité valide, la licence d’entreprise de l’actionnaire de la personne morale (photocopie et sceau officiel), l’original de la carte de compte d’actions (le cas échéant) et d’autres certificats de participation;
Lorsque l’agent autorisé de l’actionnaire de la personne morale assiste à la réunion: l’original de la carte d’identité valide de l’agent, la licence d’exploitation de l’actionnaire de la personne morale (copie et sceau officiel), la procuration (signature et sceau officiel du représentant légal / partenaire exécutif), l’original de La carte de compte d’actions (le cas échéant) et d’autres certificats de détention d’actions;
3. Lorsqu’un investisseur de marge assiste à une réunion sur place, il détient le certificat de compte de titres délivré par la société de valeurs mobilières concernée et l’original de la procuration délivrée à l’investisseur; Si l’investisseur est une personne physique, il doit également présenter l’original de sa carte d’identité valide; Si l’investisseur est une institution, il doit également détenir la licence d’entreprise de l’unit é (photocopie et sceau officiel), l’original de la carte d’identité valide du participant et l’original de la procuration.
4. Les actionnaires ou leurs mandataires peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur (des copies des certificats pertinents doivent être fournies). L’heure d’arrivée de la correspondance et de la télécopie ne doit pas être postérieure à 16 h le 5 mai 2022, sous réserve de l’heure d’arrivée à la compagnie. La lettre et la télécopie doivent indiquer la personne – ressource de l’actionnaire, le numéro de téléphone de contact et les mots « Assemblée générale des actionnaires», et l’enregistrement est considéré comme réussi après confirmation par téléphone avec la société. Les actionnaires inscrits par lettre ou par télécopieur sont priés de porter ces documents lors de leur participation à l’Assemblée sur place. La compagnie n’accepte pas l’enregistrement par téléphone.
5. Heure d’inscription: 9 h à 11 h 30 et 14 h à 16 h le 5 mai 2022
6. Registered place: Office of Board of Directors, Block C, 1579 Wenbo Road, Zhangqiu District, Jinan City, Shandong Province
7. Précautions
Afin de coordonner les dispositions actuelles relatives à la prévention et au contrôle de l’épidémie de pneumonie causée par le nouveau coronavirus, la société propose que les actionnaires et leurs représentants participent à l’Assemblée générale par vote en ligne. Vi. Questions diverses
1. La durée de l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée et les frais d’hébergement, de logement et de transport des actionnaires participants ou de leurs mandataires sont à leurs propres frais.
2. Les actionnaires participant à l’Assemblée doivent se rendre sur le site de l’Assemblée une demi – heure à l’avance pour s’inscrire et porter les certificats pertinents. 3. Coordonnées des réunions:
Contact: Zhang linge
Tel: 0531 – 58213327
Fax: 0531 – 58215555
Code Postal: 250200
Adresse de contact: 1579 Wenbo Road, Zhangqiu District, Jinan, Shandong
Avis est par les présentes donné.
Dareway Software Co.Ltd(688579)
Procuration
Dareway Software Co.Ltd(688579)
Par la présente, M. (Mme) est chargé d’assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société le 6 mai 2022 au nom de notre Unit é (ou moi – même) et d’exercer le droit de vote en son nom. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 2 Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 3 proposition relative au rapport de travail des administrateurs indépendants en 2021 4 Proposition relative au rapport financier final en 2021 5 proposition relative au rapport budgétaire financier en 2022
6 Proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé
7 proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices 2021
8 proposition de renouvellement du cabinet comptable
9 Proposition concernant la rémunération des administrateurs de la société en 2022
10 proposition relative à la rémunération des superviseurs de la société en 2022
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarques:
Le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant n’a pas donné d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de faire le formulaire comme il le souhaite.
