Code des valeurs mobilières: Dareway Software Co.Ltd(688579) titre abrégé: Dareway Software Co.Ltd(688579)
Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Conseils importants:
\uf098 proportion de distribution par action: 1,00 RMB de bonus en espèces (y compris l’impôt) sera versé pour chaque 10 actions. La société n’offre pas d’actions bonus et n’augmente pas la réserve de capital. \uf098 la distribution des bénéfices est fondée sur le capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres. La date spécifique sera précisée dans l’annonce de la mise en œuvre de la distribution des capitaux propres. \uf098 en cas de changement du capital social total de la société avant la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, la société a l’intention de maintenir le montant total de la distribution inchangé, d’ajuster la proportion de distribution par action en conséquence et d’annoncer séparément les ajustements spécifiques.
Contenu du plan de distribution des bénéfices
Selon l’audit de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership), au 31 décembre 2021, le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 1031 Create Technology & Science Co.Ltd(000551) 9 RMB et le bénéfice distribuable de la société mère à la fin de la période était de 32481978390 RMB. Conformément à la résolution adoptée à la 19e réunion du troisième Conseil d’administration de la société, la société a l’intention de distribuer les bénéfices en 2021 sur la base du capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres. Le plan de distribution des bénéfices est le suivant:
Sur la base du capital – actions total à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres en 2021, un dividende en espèces de 1,00 RMB (impôt inclus) sera distribué à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, et un dividende en espèces de 4 Tcl Technology Group Corporation(000100) 0 RMB (impôt inclus) sera distribué, Représentant 38,80% du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée dans les états financiers consolidés de la société en 2021.
Si, entre la date de publication du présent avis et la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, le capital – actions total de la société est modifié en raison de la conversion d’obligations convertibles en actions / rachat d’actions / annulation du rachat d’actions accordé par l’incitation au capital – actions / annulation du rachat d’actions de restructuration d’actifs importants, la société a l’intention de maintenir le montant total de la distribution inchangé, d’ajuster la proportion de distribution par action en conséquence et d’annoncer séparément les ajustements spécifiques.
Le plan de distribution des bénéfices doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Procédures de prise de décisions mises en œuvre par la société
Convocation, délibération et vote des réunions du Conseil d’administration
La société a tenu la 19e réunion du troisième Conseil d’administration le 12 avril 2022 pour délibérer et adopter la proposition sur le plan de distribution des bénéfices 2021, a approuvé le plan de distribution des bénéfices et a accepté de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Avis des administrateurs indépendants
De l’avis des administrateurs indépendants, le plan de distribution des bénéfices de la société tient pleinement compte de divers facteurs tels que les conditions d’exploitation actuelles, l’état des flux de trésorerie et les besoins de fonds de la société, en tenant compte du rendement raisonnable des investissements des actionnaires de la société et du plan de développement à moyen et à long terme de la société, sans préjudice des intérêts généraux de la société et des actionnaires, et les procédures de prise de décisions sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts. Nous avons convenu à l’unanimité du plan de distribution des bénéfices de la société et avons convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
La société a tenu la 13e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 12 avril 2022 pour délibérer et adopter la proposition sur le plan de distribution des bénéfices 2021. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que le plan de distribution des bénéfices 2021 de la société tenait pleinement compte de divers facteurs tels que la situation des bénéfices, l’état des flux de trésorerie et la demande de fonds de la société, qu’il n’y avait pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires, qu’il était conforme à la situation opérationnelle actuelle de la société et qu’il était favorable au développement durable, stable et sain de la société. Approuver le plan de distribution des bénéfices de la société et le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Conseils sur les risques connexes
Le plan de distribution des bénéfices tient pleinement compte de facteurs tels que l’étape de développement de l’entreprise et la demande future de fonds, qui n’auront pas d’incidence significative sur les flux de trésorerie d’exploitation de l’entreprise et n’auront pas d’incidence sur le fonctionnement normal et le développement à long terme de l’entreprise.
Ce plan de distribution des bénéfices ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation. Avis est par les présentes donné.
Dareway Software Co.Ltd(688579) Board of Directors on April 13, 2022
