Code du titre: Apt Medical Inc(688617) titre abrégé: Apt Medical Inc(688617) numéro d’annonce: 2022 – 020 Apt Medical Inc(688617)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Apt Medical Inc(688617) La procédure de convocation et de convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conforme aux statuts et aux lois et règlements pertinents. Après délibération et vote par les autorités de surveillance présentes, les résolutions adoptées à l’Assemblée sont les suivantes: 1. Examiner et adopter la proposition d’ajustement du prix d’attribution initial du plan d’incitation restreint aux actions de 2021. Compte tenu de l’achèvement de la distribution annuelle des capitaux propres de la société en 2020, le Conseil d’administration de la société ajustera le prix d’attribution initial du plan d’incitation conformément à l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 et examinera la légalité et la conformité des procédures; Il est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que les mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et les dispositions pertinentes du plan d’incitation au capital restreint (projet) de 2021 de Apt Medical Inc(688617) Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance a convenu à l’unanimité que la société ajusterait en conséquence le prix d’attribution initial de ce régime d’incitation.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. L’annonce du Apt Medical Inc(688617)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition n’est pas soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Délibérer et adopter la proposition relative à l’octroi d’actions restreintes réservées aux objets d’incitation
La société n’a pas l’interdiction de mettre en œuvre un plan d’incitation au capital – actions tel que stipulé dans les mesures de gestion de l’incitation au capital – actions des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures de gestion») et d’autres lois, règlements et documents normatifs, et la société est qualifiée pour mettre en œuvre le plan d’incitation au capital – actions; Les objets d’incitation accordés dans la partie réservée de ce plan d’incitation sont qualifiés pour occuper des postes conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, et sont conformes aux conditions des objets d’incitation spécifiées Dans les mesures administratives et les règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai. Il est conforme à la portée de l’objet d’incitation spécifiée dans le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) de la compagnie pour 2021 (ci – après dénommé « Plan d’incitation (projet) » et son résumé, et il est légal et efficace en tant qu’objet d’incitation pour la partie réservée et accordée du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la compagnie pour 2021.
La société détermine que la date d’octroi de la partie réservée du plan d’incitation est conforme aux mesures de gestion et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation (projet) et de son résumé concernant la date d’octroi.
En résum é, le Conseil des autorités de surveillance a convenu que le 12 avril 2022 serait la date d’attribution de la partie réservée du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2021, et que 221500 actions restreintes réservées seraient accordées à 149 objets d’incitation admissibles, dont 125000 actions restreintes réservées à des objets d’incitation de catégorie A, avec un prix d’attribution de 204,28 RMB / action et 26 objets d’incitation; Attribution de 96 500 actions restreintes réservées à des objets incitatifs de catégorie B au prix de 183,80 RMB par action à 131 personnes (dont 8 dans le cadre d’un régime de catégorie a). Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Avis sur l’octroi d’une partie réservée des actions restreintes à l’objet d’incitation. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition n’est pas soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis est par les présentes donné.
Apt Medical Inc(688617) Conseil des autorités de surveillance 13 avril 2022
