Code du titre: Apt Medical Inc(688617) titre abrégé: Apt Medical Inc(688617) numéro d'annonce: 2022 - 019 Apt Medical Inc(688617)
Annonce des résolutions de la 17e réunion du premier Conseil d'administration
Le Conseil d'administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes dans le contenu de l'annonce et assument la responsabilité légale de l'authenticité, de l'exactitude et de l'exhaustivité du contenu conformément à la loi.
La dix - septième réunion du premier Conseil d'administration ( Apt Medical Inc(688617) La procédure de convocation et de convocation de la réunion du Conseil d'administration est conforme aux statuts et aux lois et règlements pertinents. Après délibération et vote des administrateurs présents, la réunion a abouti aux résolutions suivantes:
Examiner et adopter la proposition d'ajustement du prix d'attribution initial du régime d'incitation restreint aux actions en 2021
L'ajustement du prix d'attribution initial de ce régime d'incitation par la société est conforme aux lois et règlements pertinents tels que les mesures administratives d'incitation au capital des sociétés cotées et les dispositions pertinentes du plan d'incitation au capital restreint de 2021 (projet). Ce rajustement n'aura pas d'incidence importante sur la situation financière et les résultats d'exploitation de la compagnie.
Il est convenu que la compagnie ajustera le prix d'attribution initial de ce régime d'incitation, le prix d'attribution de l'objet du régime d'incitation de catégorie A passant de 204,78 yuan / action à 204,28 yuan / action, et le prix d'attribution de l'objet du régime d'incitation de catégorie B passant de 184,30 yuan / action à 183,80 yuan / action.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. L'annonce du Apt Medical Inc(688617)
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les directeurs associés Cheng zhenghui, Dai Zhenhua et Xu Yiqing ont évité le vote.
Cette proposition n'est pas soumise à l'Assemblée générale pour examen.
Délibérer et adopter la proposition relative à l'octroi d'actions restreintes réservées aux objets d'incitation
Conformément aux dispositions relatives aux conditions d'octroi des actions restreintes du plan d'incitation à l'achat d'actions restreintes de 2021 (projet) de la Apt Medical Inc(688617)
1. Un rapport d'audit dans lequel l'expert - comptable agréé a émis une opinion négative ou n'est pas en mesure d'exprimer une opinion sur le rapport financier et comptable du dernier exercice;
2. Le rapport d'audit sur le contrôle interne des rapports financiers du dernier exercice comptable qui a fait l'objet d'une opinion négative ou qui n'a pas pu exprimer d'opinion de la part d'un expert - comptable agréé;
3. La distribution des bénéfices n'a pas été effectuée conformément aux lois, règlements, statuts et engagements publics au cours des 36 derniers mois suivant la cotation;
4. L'incitation au capital n'est pas autorisée en vertu des lois et règlements;
5. Autres circonstances déterminées par la c
L'objet d'incitation n'est soumis à aucune des conditions suivantes:
1. A été jugé inapproprié par la bourse au cours des 12 derniers mois;
2. Les candidats jugés inappropriés par la c
3. La c
4. Ne pas être un cadre supérieur de la société en vertu du droit des sociétés;
5. Ne pas participer à l'incitation au capital de la société cotée conformément aux lois et règlements;
6. Autres circonstances déterminées par la c
Le Conseil d'administration de la société vérifie soigneusement que ni la société ni l'objet de l'incitation ne se trouvent dans l'une ou l'autre des circonstances susmentionnées et qu'il n'y a pas d'autres circonstances qui ne peuvent être accordées ou qui ne peuvent pas devenir l'objet de l'incitation, et considère que la partie réservée du plan d'incitation est accordée.
Les conditions préalables ont été remplies et il est convenu que la compagnie accordera 221500 billets d'actions restreintes à 149 bénéficiaires admissibles (dont 26 bénéficiaires du régime d'encouragement de catégorie A et 131 bénéficiaires du régime d'encouragement de catégorie B (y compris 8 bénéficiaires du régime de catégorie a) à compter du 12 avril 2022; Parmi eux, 125000 actions restreintes sont accordées à l'objet d'incitation de catégorie a au prix de 204,28 RMB par action; 96 500 actions restreintes ont été attribuées à l'objet d'incitation de catégorie B au prix de 183,80 RMB / action.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Avis sur l'octroi d'une partie réservée des actions restreintes à l'objet d'incitation. Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Xu Yiqing, Directeur associé, a évité le vote.
Cette proposition n'est pas soumise à l'Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis est par les présentes donné.
Apt Medical Inc(688617) Board of Directors on April 13, 2022
