Code du titre: Apt Medical Inc(688617) titre abrégé: Apt Medical Inc(688617) numéro d’annonce: 2022 – 021 Apt Medical Inc(688617)
Annonce de l’ajustement du prix d’attribution initial du régime restreint d’incitation aux actions 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Apt Medical Inc(688617) Convient d’ajuster le prix d’octroi initial de ce régime d’incitation conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreint (projet) de Apt Medical Inc(688617) 2021 (ci – après dénommé « Plan d’incitation (projet) » ou « Plan d’incitation») et de son Résumé, ainsi qu’à l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021, et d’ajuster le prix d’octroi initial de l’objet du régime d’incitation de catégorie a de 204,78 Yuan Le prix d’attribution de l’objet du régime d’encouragement de catégorie B est passé de 184,30 yuan / action à 183,80 yuan / action.
Procédures de prise de décisions et divulgation d’informations concernant l’octroi d’actions restreintes
Le 6 avril 2021, la compagnie a tenu la 11e réunion du premier Conseil d’administration. L’Assemblée a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions de 2021 (projet) et à son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de 2021 et la proposition relative à la proposition de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration ou la personne autorisée par le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital, et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants.
Le 6 avril 2021, la compagnie a tenu la neuvième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation Apt Medical Inc(688617) 2021 restricted stock Incentive plan (Draft) et la proposition relative à la vérification de la liste des objets d’incitation du plan d’incitation Apt Medical Inc(688617) 2021 restricted stock Incentive plan Des avis de vérification sur le projet de plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 ont également été émis.
(Ⅲ) Le 7 avril 2021, la société a divulgué l’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 et l’annonce de sollicitation publique de droits de vote confiés par des administrateurs indépendants. L’administrateur indépendant, M. Xiao yuefeng, a sollicité les droits de vote de tous les actionnaires de la société sur les propositions d’incitation au capital examinées par la société à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 qui doit se tenir le 23 avril 2021.
(IV) du 7 avril 2021 au 16 avril 2021, la compagnie a publié le nom et le titre de la liste des objets d’incitation proposés. Au cours de la période de publicité, le Conseil des autorités de surveillance de la société n’a reçu aucune objection concernant les objets d’incitation proposés dans le cadre de ce plan d’incitation. Le 17 avril 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a publié les avis d’audit et les notes d’information du Conseil des autorités de surveillance sur la liste des objets d’incitation du plan d’incitation restreint aux actions de la société pour 2021.
Le 23 avril 2021, la société a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021. Ayant examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) pour 2021 et son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes pour 2021 et la proposition relative à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration ou la personne autorisée par le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation à l’achat d’actions, Et a divulgué le rapport d’auto – inspection sur l’achat et la vente d’actions de la société par des initiés dans le cadre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2021. (Ⅵ) Le 26 avril 2021, la compagnie a tenu la 12e réunion du premier Conseil d’administration et la 10e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition d’attribution initiale d’actions restreintes à l’objet d’incitation du plan d’incitation aux actions restreintes de 2021. Le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance estiment que les conditions initiales d’octroi de ce régime d’incitation ont été remplies et conviennent d’accorder 928500 actions restreintes à 302 objets d’incitation (dont 34 pour le régime d’incitation de catégorie A et 302 pour le régime d’incitation de catégorie B (y compris 34 pour le régime de catégorie a) Le 26 avril 2021 comme date d’octroi; Parmi eux, 500000 actions restreintes sont accordées à l’objet d’incitation de catégorie a au prix de 204,78 RMB par action; L’objet d’incitation de catégorie B a reçu 428500 actions restreintes au prix de 184,30 RMB par action. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Le Conseil des autorités de surveillance vérifie la liste des objets d’incitation à la date d’octroi et émet des avis de vérification.
(Ⅶ) Le 12 avril 2022, la compagnie a tenu la 17e réunion du premier Conseil d’administration et la 15e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition d’ajustement du prix d’attribution initial du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 et la proposition d’attribution d’actions restreintes réservées aux objets d’incitation. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Le Conseil des autorités de surveillance vérifie la liste des objets d’incitation à la date d’octroi et émet des avis de vérification.
Contenu principal de cet ajustement
Raisons de l’ajustement
La société a tenu l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 le 18 mai 2021 et a examiné et adopté la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020. La société a distribué des dividendes en espèces de 5,00 RMB (y compris l’impôt) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions sur la base du capital – actions total à la date d’enregistrement des dividendes en 2020. Le 31 mai 2021, la société a publié l’annonce de mise en œuvre de la répartition annuelle des capitaux propres en 2020 de Apt Medical Inc(688617) avec la date d’enregistrement des capitaux propres du 3 juin 2021 et la date d’exclusion des droits et des intérêts du 4 juin 2021. Étant donné que le plan de distribution des bénéfices ci – dessus a été mis en œuvre, conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation de la société (projet) et de son résumé, si des questions telles que la conversion de la réserve de capital en capital – actions, la distribution de dividendes en actions, le fractionnement ou La réduction des actions, la distribution d’actions et le dividende se produisent dans la société à la date d’annonce du projet de plan d’incitation jusqu’à ce que l’objet de l’incitation ait terminé l’attribution des actions restreintes, Le prix d’attribution des actions restreintes et le nombre d’actions seront ajustés en conséquence conformément aux dispositions pertinentes du régime d’incitation.
Résultats de l’ajustement
Conformément aux dispositions du plan d’incitation (projet) de la société, la méthode d’ajustement du prix d’attribution est la suivante: p = P ₀ – V, où P ₀ est le prix d’attribution avant ajustement; V est le montant du dividende par action; P est le prix d’attribution rajusté et, après rajustement du dividende, P est toujours supérieur à 1.
Selon la formule ci – dessus, le prix d’attribution initial de l’objet pour le régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de catégorie a en 2021 est rajusté de 204,78 yuan / action à 204,28 yuan / action, et le prix d’attribution initial de l’objet pour le régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de catégorie B est rajusté de 184,30 yuan / action à 183,80 yuan / action.
Différence entre le plan d’incitation au capital mis en œuvre et le plan d’incitation au capital approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires
À l’exception des ajustements susmentionnés, les autres éléments du plan d’incitation sont conformes aux éléments pertinents du plan d’incitation examiné et adopté par la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2021.
Impact de l’ajustement sur l’entreprise
L’ajustement du prix d’attribution initial de ce plan d’incitation par la société est conforme aux lois et règlements pertinents tels que les mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées « Mesures administratives») et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation (projet). Ce rajustement n’aura pas d’incidence importante sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la compagnie.
Avis des administrateurs indépendants
L’administrateur indépendant estime qu’après vérification, l’ajustement du prix accordé pour la première fois par la société à ce plan d’incitation est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que les mesures de gestion, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts Apt Medical Inc(688617) et du plan d’incitation (Projet), et que le Conseil d’administration a obtenu l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires. La procédure d’ajustement est légale et conforme, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, le Conseil d’administration indépendant de la compagnie a convenu à l’unanimité que la compagnie rajusterait le prix d’attribution initial de ce régime d’encouragement en conséquence.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance estime que, compte tenu de l’achèvement de la répartition annuelle des capitaux propres de la société en 2020, le Conseil d’administration de la société, conformément à l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, ajustera le prix d’attribution initial du plan d’incitation, examinera la légalité et la conformité des procédures et se conformera aux lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des mesures de gestion et du plan d’incitation (projet), sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance de la société a convenu à l’unanimité que la société ajusterait en conséquence le prix d’attribution initial du régime d’incitation.
Vii. Conclusions de l & apos; avis juridique
Beijing Jiayuan law firm estime que l’ajustement des prix accordé a obtenu l’approbation et l’autorisation nécessaires et qu’il est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine, du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, des mesures administratives, des règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, des lignes directrices pour l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’administration No 4 – divulgation d’informations sur les incitations au capital et du plan d’incitation (projet); L’ajustement du prix d’attribution est conforme aux dispositions pertinentes des mesures administratives, des règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai et du plan d’incitation (projet); L’obligation de divulgation de l’information de la société sur les questions liées à l’ajustement du prix accordé est conforme aux dispositions pertinentes de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, des mesures administratives, des règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’administration No 4 – divulgation de l’information sur les incitations au capital. Au fur et à mesure que le plan d’incitation progresse, la société doit encore s’acquitter de l’obligation de divulgation d’informations correspondante conformément aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs et documents normatifs.
Annexe à l’annonce en ligne
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les propositions pertinentes de la dix – septième réunion du premier Conseil d’administration;
Avis juridique du cabinet d’avocats Jiayuan de Beijing sur les questions relatives à l’ajustement du prix d’attribution et à l’attribution de la partie réservée du plan d’incitation aux actions restreintes de 2021. Avis est par les présentes donné.
Apt Medical Inc(688617) Board of Directors on April 13, 2022
