Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) administrateurs indépendants
Avis indépendants sur les questions relatives à la 24e réunion du troisième Conseil d’administration
Conformément aux lignes directrices de la c
Après vérification, le plan de distribution des bénéfices et de transfert de la réserve de capital de la société en 2021 est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux Statuts de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) et au plan de distribution des dividendes de la société, est conforme à la situation réelle et au développement de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Tous les administrateurs indépendants ont approuvé à l’unanimité le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital de la société en 2021.
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après avoir lu attentivement le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021, nous pensons que l’entreprise a mis en place et amélioré le système de contrôle interne couvrant tous les aspects de l’exploitation et de la gestion de l’entreprise, formé une structure normalisée de gouvernance d’entreprise, clarifié les responsabilités et les Pouvoirs en matière de prise de décisions, d’exécution et de supervision, formé une division scientifique et efficace des responsabilités et un mécanisme d’équilibre des pouvoirs, et mis en œuvre efficacement le système de contrôle interne.
Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et la mise en œuvre du système de contrôle interne de la société en 2021, et tous les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021.
Avis indépendants sur la provision pour dépréciation des actifs en 2021
Sur la base du principe de prudence et en stricte conformité avec les normes comptables pour les entreprises commerciales, les statuts, les conventions comptables de la société et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, la société a retiré cette fois la provision pour dépréciation des actifs pertinents dans le cadre des états financiers consolidés au 31 décembre 2021, sur une base suffisante, et la méthode de retrait et la procédure de décision sont légales et efficaces. Après la provision pour dépréciation des actifs, elle peut refléter plus fidèlement et plus précisément la valeur des actifs et la situation financière de la société et aider à fournir aux investisseurs des informations comptables plus fiables, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Tous les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité de la provision pour dépréciation des actifs de la société.
Opinion indépendante sur le renouvellement du mandat de l’institution d’audit financier en 2022
Avec l’approbation préalable de tous les administrateurs indépendants et l’approbation du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société, la société a l’intention de renouveler xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier de la société pour 2022 et de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à négocier les frais d’audit avec l’institution d’audit en fonction des conditions commerciales et du marché de la société pour 2022. Après vérification, nous croyons que xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour les opérations sur titres et les contrats à terme, a l’indépendance et la compétence professionnelle requises par les opérations d’audit, est en mesure d’exprimer des opinions d’audit objectivement et équitablement et de mener à bien les opérations d’audit de La société. Tous les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité de renouveler xinyonghe Certified Public Accountants en tant qu’institution d’audit financier de la société pour 2022 et demandent à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à négocier les frais d’audit avec l’institution d’audit en fonction des conditions commerciales et du marché de la société pour 2022.
Avis indépendants sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
7. Les opinions indépendantes sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société en 2021 ont été vérifiées: il n’y a pas eu d’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société en 2021 en utilisant la relation d’association ou en occupant les fonds de La société sous une forme déguisée.
Avis indépendants sur la garantie externe de la société en 2021
Au cours de la période visée par le rapport, la compagnie n’a fourni aucune autre garantie externe à Chengdu Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) Components Co., Ltd. (ci – après appelée « Power components») en raison de la demande réelle d’exploitation et de gestion.
Nom de l’objet de la garantie date réelle montant réel de la garantie type de garantie période de garantie
(Yuan)
11 août 2021427820534 garantie de responsabilité solidaire 11 février 2022
Pièces d’alimentation 17 septembre 2021429115511 garantie de responsabilité solidaire 17 mars 2022
Pièces d’alimentation 28 octobre 2021342830768 garantie de responsabilité solidaire 28 avril 2022
Pièces d’alimentation 17 novembre 2021533563243 garantie de responsabilité solidaire 17 mai 2022
13 octobre 202130 000000,00 garantie de responsabilité solidaire 12 octobre 2022
Les questions de garantie susmentionnées sont conformes aux exigences de la gestion opérationnelle de la société et les procédures de délibération sont conformes aux statuts, au système de gestion des garanties externes et aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Avis indépendants sur la nomination du Contrôleur financier
M. Wang Xianfeng possède les qualités professionnelles et les compétences professionnelles requises pour être directeur financier de la société. Les qualifications professionnelles sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et aux Statuts de la société Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733)
Tous les administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité de nommer M. Wang Xianfeng Directeur financier de la société.
Avis indépendants sur les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Tous les administrateurs indépendants estiment que l’identification des parties liées et de leurs opérations par la société est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions des statuts. Il est dans l’intérêt de la société et des actionnaires de mener des activités de négociation conformément au prix et aux conditions de négociation équitables du marché. La question a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration de la société et sera soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. Les procédures d’examen sont conformes aux règlements.
Tous les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité des opérations entre apparentés.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes
Administrateur indépendant (signature)
Li Dafu
Jia Nan.
Wu Chuanhua
13 avril 2022
