Code des valeurs mobilières: Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) titre abrégé: Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733)
Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) S’acquitter consciencieusement des fonctions de supervision des finances de la société et de l’exercice des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société. Les questions pertinentes sont signalées comme suit:
Travaux du Conseil des autorités de surveillance au cours de la période considérée
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu cinq réunions au total. La convocation et la procédure de la réunion ainsi que les qualifications du personnel participant à la réunion sont conformes aux dispositions des lois, règlements, documents normatifs, statuts et règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance. Il n’y a pas de cas où les autorités de surveillance n’ont pas assisté à la réunion en personne plus de deux fois. Les détails sont les suivants:
1. La dixième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 22 avril 2021. Le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2020, le rapport sur les comptes financiers définitifs pour 2020, le rapport sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés pour 2020, le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital pour 2020, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2020 et la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs pour 2020 ont été examinés et adoptés. Rapport annuel 2020 et résumé du Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733)
2. La 11e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue le 26 août 2021 et a examiné et adopté le rapport semestriel et le résumé de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021 et le rapport spécial de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) sur le dépôt et l’utilisation semestriels de 2021 des fonds collectés.
3. La 12e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 25 octobre 2021 et le rapport du troisième trimestre 2021 a été examiné et adopté.
4. La 13e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 22 novembre 2021. La proposition sur la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques, la proposition sur le plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques, la proposition sur le plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques, la proposition sur le rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques et la proposition sur le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques ont été examinées et adoptées Proposition concernant les mesures de remplissage pour diluer le rendement au comptant de l’émission d’actions à des objets spécifiques et les engagements des sujets concernés; proposition concernant le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société jusqu’au 30 septembre 2021; proposition concernant la création d’un compte spécial pour l’émission de fonds collectés par la Société à des objets spécifiques; proposition concernant le plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024) La proposition relative à la réalisation des conditions d’attribution pour la première période d’attribution du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2020 et la proposition relative à l’annulation de certaines actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été attribuées.
5. La 14e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue le 23 décembre 2021 et a examiné et adopté le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne du Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) au 30 septembre 2021 et la proposition de correction des erreurs comptables antérieures.
Participation sans droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a assisté à deux assemblées générales des actionnaires sans droit de vote. La convocation, la convocation et le vote de l’Assemblée générale des actionnaires et le contenu des résolutions sont conformes aux dispositions des lois, règlements, documents normatifs, statuts et règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes
Fonctionnement de la société conformément à la loi
Le Conseil des autorités de surveillance de la société s’acquitte consciencieusement de ses fonctions et assiste activement aux réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société afin de superviser et d’inspecter le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs de la société conformément aux dispositions pertinentes des Statuts de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime que les administrateurs et les cadres supérieurs de la société peuvent s’acquitter de leurs fonctions conformément au droit des sociétés, aux statuts et aux systèmes de contrôle interne pertinents de la société, et que les procédures et le contenu des principales décisions sont légaux et conformes, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Opérations entre apparentés
Au cours de la période considérée, les opérations entre apparentés de la société se sont principalement produites comme suit: le Contrôleur effectif a fourni gratuitement une garantie pour le prêt de la société, la société a émis des actions directionnelles à l’actionnaire contrôlant et au Contrôleur effectif, M. Wei Xiaolin, et les cadres supérieurs de la société tupeng, Wei Yongchun et Yang Hao ont souscrit des actions de la société en espèces au cours de la première période d’attribution en raison du plan d’incitation aux actions restreintes de la société. Les opérations entre apparentés répondent aux besoins réels de la société en matière d’exploitation et de gestion, et leurs procédures d’examen et d’approbation sont conformes aux statuts et au système de contrôle interne pertinent de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Garantie externe
Au cours de la période visée par le rapport, la compagnie n’a fourni aucune autre garantie externe à Chengdu Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) Components Co., Ltd. (ci – après appelée « Power components») en raison de la demande réelle d’exploitation et de gestion.
Nom de l’objet de la garantie date d’occurrence réelle garantie réelle type de garantie période de garantie
Montant (10 000 RMB)
11 août 2021427820534 garantie de responsabilité solidaire 11 février 2022
Pièces d’alimentation 17 septembre 2021429115511 garantie de responsabilité solidaire 17 mars 2022
Pièces d’alimentation 28 octobre 2021342830768 garantie de responsabilité solidaire 28 avril 2022
Pièces d’alimentation 17 novembre 2021533563243 garantie de responsabilité solidaire 17 mai 2022
13 octobre 202130 000000,00 garantie de responsabilité solidaire 12 octobre 2022
Les questions de garantie susmentionnées sont conformes aux exigences de la gestion opérationnelle de la société et les procédures de délibération sont conformes aux statuts, au système de gestion des garanties externes et aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Utilisation des fonds collectés
Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Vérifier la situation financière de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a examiné les rapports financiers de la société pour chaque période et a estimé que les rapports financiers de la société avaient été préparés conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales, qu’ils reflétaient fidèlement tous les aspects importants, qu’ils reflétaient fidèlement, complètement et précisément la Situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société et qu’il n’y avait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Contrôle interne de l’entreprise
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise et a procédé à une enquête et à une vérification sur la situation pertinente. Il estime que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne parfait et qu’elle l’a effectivement mis en œuvre, afin d’assurer la conformité juridique de l’exploitation et de La gestion de l’entreprise, la sécurité des actifs, l’authenticité et l’exhaustivité des rapports financiers et des informations pertinentes, d’améliorer l’efficacité et l’effet de l’exploitation de l’entreprise et
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance de la société continuera de s’acquitter fidèlement et diligemment de ses fonctions de surveillance, de promouvoir l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise et le fonctionnement normal de la société, et de travailler dur pour le développement durable et sain de la société.
Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) Conseil des autorités de surveillance 13 avril 2022
