Code des titres: Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) titre abrégé: Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733)
Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
2021, Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) Chengdu Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration a strictement appliqué les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, a constamment normalisé la structure de gouvernance d’entreprise de la société et a veillé à ce que le Conseil d’administration prenne des décisions scientifiques et normalise son fonctionnement.
Fonctionnement au cours de la période considérée
Au cours de la période considérée, la compagnie a encouragé la mise en oeuvre de divers travaux d’exploitation conformément à la stratégie de développement de l’aviation militaire et de l’automobile. La Division de l’aviation et de l’industrie militaire a élargi le marché et la capacité de production, amélioré la structure de la clientèle et élargi la gamme de produits dans le domaine des pièces automobiles, vérifié les produits de haute qualité représentés par Toyota et réalisé la production de masse. Les détails du développement des affaires de l’entreprise au cours de La période considérée sont les suivants:
1. En 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 749943800 RMB, soit 46,14% d’une année sur l’autre; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées s’élevait à 200405 millions de RMB, soit 147,03% de l’année précédente.
2. Au cours de la période considérée, la société a activement élargi le marché des nouveaux véhicules énergétiques et a successivement obtenu des points fixes pour de nombreux produits tels que le moteur à portée ajoutée de nouvelle génération de véhicules idéaux, Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) Moteur à portée ajoutée de nouvelle génération, Great Wall Motor Company Limited(601633) DHT Mixing Platform, FAW GC Mixing Platform Project, Byd Company Limited(002594) Compte tenu de l’avenir prometteur du marché des piles à combustible à hydrogène, combiné à ses avantages techniques et à ses talents, l’entreprise a lancé des travaux de recherche et de développement sur les composants du système de pression d’air et du système de cycle de l’hydrogène du système de piles à combustible à hydrogène.
3. Promouvoir la construction d’une ligne de production de coulée de superalliage, qui adopte un nouveau procédé et améliore considérablement le coût, la performance et l’efficacité de l’ancien procédé, qui peut être largement utilisé dans les domaines militaire et civil. Les produits de coulée de superalliage deviendront un point de croissance important pour le développement des affaires de l’entreprise.
4. Au cours de la période considérée, la compagnie a continué d’intensifier la construction de lignes de production de pièces structurales, de tôles, d’essieux et de pièces de systèmes aéronautiques. Chengdu xinsanhe electromecanic New Technology Development Co., Ltd. (ci – après dénommée « xinsanhe») xinsanhe, une filiale de la compagnie, a établi une base de production de pièces aéronautiques dans le parc industriel de l’aviation de Xindu en achetant des actifs en fonction de la demande des clients. L’entreprise a encore élargi sa capacité de production dans les secteurs des produits militaires et des pièces d’aviation.
5. Au cours de la période considérée, la société a achevé l’acquisition et l’intégration de xinsanhe, mis en jeu la synergie industrielle entre la société et xinsanhe, réalisé la complémentarité des avantages, encouragé la société à entrer rapidement sur le marché des pièces d’aviation militaire et favorisé le développement rapide des produits militaires et des pièces d’aviation de la société.
6. Au cours de la période considérée, l’entreprise a réalisé une production de masse de produits pour des clients clés tels que GAC Toyota et FAW Toyota, avec une augmentation constante de la production et des ventes. Ce client a fourni un soutien important à la croissance des activités traditionnelles de pièces automobiles de l’entreprise au cours de la période considérée et à l’avenir. 7. L’entreprise a continué de promouvoir la construction de la ligne de production de turbocompresseurs et de la ligne de production de pièces Toyota phase II et a achevé le développement de produits pour de nombreux clients.
8. The company completed the issuance of Stock to specific Target Mr. Wei Xiaolin, raising funds amounted to 14500000 Yuan, deducting the issuance Expenses of rmb200000 Yuan, and actual receipt Funds of rmb1430000 Yuan, supplementing the capital of the company, providing capital Support for the Development of new business such as the Aviation Military Industry of the Company.
9. Dans l’ensemble, après quatre ans d’efforts, la société a réalisé avec succès la transformation stratégique en saisissant l’occasion de la cotation des actions a:
Modèle d’entreprise: les fabricants traditionnels de pièces d’automobile se sont transformés en deux industries principales: les pièces d’automobile et l’industrie militaire de l’aviation. En 2022, la part des produits de l’aviation dans les recettes totales et les bénéfices augmentera encore.
Structure du produit: sur la base des produits traditionnels de l’arbre à cames, de la tige de raccordement et de la poulie à courroie, trois types de produits, à savoir les produits militaires aéronautiques, le turbocompresseur et la coulée de superalliage, ont été ajoutés grâce à un investissement continu de quatre ans. Les turbocompresseurs et les produits en alliage à haute température entraîneront une croissance significative et continue des activités de l’entreprise en 2022.
Structure de la clientèle: les clients de pièces automobiles ont réalisé la transformation des clients de marques indépendantes en clients de marques indépendantes et de coentreprises; Les clients des produits militaires sont passés d’une base zéro à plusieurs clients des principaux avions militaires, aéronefs civils et fusées de la Chine.
Travaux du Conseil d’administration au cours de la période considérée
Réunions du Conseil d’administration
En 2021, le Conseil d’administration de la société a tenu 11 réunions au total. La convocation, la procédure de convocation, le contenu de la résolution et les qualifications des participants à la réunion sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs, statuts et règles de procédure du Conseil d’administration. Il n’y a pas de cas où les administrateurs n’ont pas assisté à la réunion en personne plus de deux fois. Les détails sont les suivants:
1. La 12e réunion du troisième Conseil d’administration s’est tenue le 9 février 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à la demande de crédit bancaire global, la proposition relative à la garantie du financement des filiales et la proposition relative à la garantie du financement de la société par les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs.
2. La 13e réunion du troisième Conseil d’administration s’est tenue le 2 avril 2021 et la proposition d’acquisition d’actions de Chengdu xinsanhe electromecanic New Technology Development Co., Ltd. A été examinée et adoptée.
3. La 14e réunion du troisième Conseil d’administration a eu lieu le 22 avril 2021. Le rapport de travail du Directeur général en 2020, le rapport de travail du Conseil d’administration en 2020, le rapport financier final en 2020, le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020, le plan de distribution des bénéfices et d’augmentation des réserves de capital en 2020 et le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020 ont été examinés et adoptés. Proposition de retrait de la provision pour dépréciation d’actifs en 2020, rapport annuel et résumé de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) Proposition de modification des conventions comptables: rapport du premier trimestre 2021 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733)
4. La 15e réunion du troisième Conseil d’administration s’est tenue le 26 avril 2021 et la proposition d’acquisition d’actions de Chengdu xinsanhe electromecanic New Technology Development Co., Ltd. A été examinée et adoptée.
5. La 16e réunion du troisième Conseil d’administration a eu lieu le 9 juin 2021 et la proposition de financement par nantissement d’actions de Chengdu xinsanhe electromecanic New Technology Development Co., Ltd. A été examinée et adoptée.
6. La 17e réunion du troisième Conseil d’administration s’est tenue le 5 juillet 2021 et la proposition de financement par crédit – bail de la société a été examinée et adoptée.
7. La 18e réunion du troisième Conseil d’administration s’est tenue le 12 août 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à l’hypothèque immobilière de la société et la proposition relative au financement par crédit – bail de la société.
8. La 19e réunion du troisième Conseil d’administration s’est tenue le 26 août 2021, au cours de laquelle le rapport semestriel et le résumé du Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021 9. La 20e réunion du troisième Conseil d’administration a eu lieu le 25 octobre 2021 et le rapport du troisième trimestre 2021 a été examiné et adopté.
10. La 21e réunion du troisième Conseil d’administration s’est tenue le 22 novembre 2021 et 13 propositions ont été examinées et adoptées, dont la proposition sur la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques, la proposition sur le plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques et la proposition sur le plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques.
11. La 22e réunion du troisième Conseil d’administration s’est tenue le 23 décembre 2021 et a examiné et adopté le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne du Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) au 30 septembre 2021 et la proposition de correction des erreurs comptables antérieures.
Performance des comités spéciaux du Conseil d’administration
1. Rendement du Comité de vérification
Le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société s’acquitte activement de ses fonctions conformément aux statuts et aux règles de mise en œuvre du Comité d’audit du Conseil d’administration. Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration a tenu quatre réunions, dont les principaux éléments sont les suivants: rapport annuel 2020 et propositions pertinentes pour le rapport du premier trimestre 2021, propositions pertinentes pour le rapport semestriel 2021, propositions pertinentes pour le rapport du troisième trimestre 2021, auto – évaluation du contrôle interne et erreurs comptables.
2. Rendement du Comité de rémunération et d’évaluation
Le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société s’acquitte activement de ses fonctions conformément aux dispositions pertinentes des statuts et des règles de mise en œuvre du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) Au cours de la période considérée, le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration a été convoqué une fois pour examiner des questions telles que la réalisation des conditions d’attribution au cours de la première période d’attribution du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2020 et l’annulation des actions restreintes qui ont été attribuées mais qui n’ont pas encore été attribuées.
3. Performance du Comité stratégique
Le Comité de stratégie du Conseil d’administration de la société s’acquitte de ses fonctions conformément aux statuts et aux règles de mise en œuvre du Comité de stratégie du Conseil d’administration de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) Au cours de la période considérée, le Comité de stratégie du Conseil d’administration a tenu une réunion au total, dont le contenu principal était d’examiner et d’acquérir des capitaux propres de Chengdu xinsanhe Mechanical and Electrical New Technology Development Co., Ltd. 4. Performance du Comité de nomination
Le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société s’acquitte de ses fonctions conformément aux dispositions pertinentes des statuts et des règles d’application du Comité de nomination du Conseil d’administration Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) Au cours de la période considérée, le Comité de nomination du Conseil d’administration a tenu une réunion au total, dont le contenu principal était d’examiner et de nommer Luo ZhaoJin Vice – Directeur général de la société.
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a convoqué l’Assemblée générale des actionnaires sur place deux fois au total. La convocation, la tenue et le vote de l’Assemblée générale des actionnaires et le contenu de la résolution sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs, statuts et règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires. Le Conseil d’administration de la société a mis en œuvre et mis en œuvre consciencieusement toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires. Les détails sont les suivants: 1. L’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a eu lieu le 21 mai 2021. Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration en 2020, du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020, du rapport financier final en 2020, du rapport annuel et du résumé en 2020, du plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en 2020 et de la proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier en 2021 Proposition relative à l’annulation de la proposition pertinente de la sixième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020 et proposition relative à la résiliation des projets d’investissement dans les fonds collectés par l’offre publique initiale d’actions et à l’utilisation du solde des fonds pour compléter définitivement le Fonds de roulement.
2. La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 a eu lieu le 19 décembre 2021. La proposition sur la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques, la proposition sur le plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques, la proposition sur le plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques, la proposition sur le rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques et la proposition sur le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques ont été examinées et adoptées Proposition concernant les mesures de remplissage pour diluer le rendement au comptant de l’émission d’actions à des objets spécifiques et les engagements des sujets concernés; proposition concernant le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société jusqu’au 30 septembre 2021; proposition concernant la création d’un compte spécial pour l’émission de fonds collectés par la Société à des objets spécifiques; proposition concernant le plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024) Proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et les personnes autorisées par le Conseil d’administration à traiter pleinement les questions relatives à l’émission d’actions de la société à des objets spécifiques.
Plan d’affaires et principaux travaux en 2022
À l’avenir, le Conseil d’administration de l’entreprise se concentrera sur la stratégie de développement des affaires avec les produits militaires de l’aviation et les pièces automobiles, consolidera le marché existant, renforcera le développement de nouveaux marchés, renforcera le contrôle interne, améliorera continuellement l’efficacité de la gestion opérationnelle de l’entreprise et assurera un développement durable et sain de l’entreprise. Les priorités du Conseil d’administration en 2022 sont les suivantes:
1. Automotive Business Department shall continue to strengthen the Market Development of Middle – high – end customers and the Development of New Energy Vehicles products. Maintenir les clients existants et exploiter le potentiel pour assurer une croissance continue des ventes.
2. Turbine
