Code du titre: Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) titre abrégé: Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) annonce No: 2022 – 022
Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733)
Annonce concernant l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur les opérations quotidiennes entre apparentés
Aperçu des opérations entre apparentés
Étant donné que Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) Le montant réel des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 est de 1458000 RMB.
Le 11 avril 2022, la 24e réunion du troisième Conseil d’administration et la 15e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants approuvés et approuvés à l’avance. Les questions prévues pour cette transaction quotidienne entre apparentés doivent encore être approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires, et il n’y a pas d’actionnaires liés qui doivent éviter le vote.
Catégorie et montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés
Unit é: 10 000 RMB
Opérations entre apparentés opérations entre apparentés opérations entre apparentés montant estimatif de l’opération entre apparentés montant de l’opération entre apparentés montant de l’opération entre apparentés montant de l’opération entre apparentés
Ventes à des personnes liées
Prix du marché des marchandises vendues et des produits vendus 500000 0,00 1,25
Fournir le prix du marché de la location d’usine à des parties liées 171,14 42,79 1,85 pour le Service de location bocang Jingxin
Accepter les services de main – d’oeuvre fournis par les parties liées pour le traitement commandé prix du marché 200000 0,00 0,00
Accepter les services de main – d’oeuvre fournis par des personnes liées prix du marché des services techniques 80,00 30,00 142,70
Introduction des personnes liées et relations connexes
Profil de base des personnes liées
1. Nom de l’entreprise: Chengdu bochuang Jingxin Technology Co., Ltd.;
2. Code unifié de crédit social: 91510129ma6614ag4h;
3. Registered address: No. 8 Xingye 7th Road, qingxia Street, Dayi County, Chengdu City, Sichuan Province;
4. Date d’inscription: 13 novembre 2020;
5. Capital social: 1 million de RMB;
6. Représentant légal: lei gang;
7. Domaine d’activité: R & D, fabrication et vente de pièces coulées de précision, d’équipements mécaniques et de produits électroniques; Le développement technologique, la consultation technique, le transfert de technologie et les services techniques des équipements mécaniques; Exercer des activités d’importation et d’exportation de biens et de technologies; Transformation et vente des métaux (les articles qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’après avoir été approuvés par les services compétents).
8. Principaux indicateurs financiers: au 31 décembre 2021, l’actif total était de 26387700 RMB et l’actif net était de 2009100 RMB; En 2021, le revenu d’exploitation réalisé était de 3489 millions de RMB et le bénéfice net réalisé était de 20091 millions de RMB.
Relation d’association
Afin de soutenir le développement des clients potentiels, la société a fourni une certaine assistance dans le processus de démarrage de bocang Jingxin en 2021. Sur la base du principe de la prudence et de la priorité de la substance sur la forme, la société a identifié bocang Jingxin comme une partie liée en 2021. Étant donné que la société n’a plus fourni d’aide à bocang Jingxin par la suite, les facteurs susmentionnés qui constituent une partie liée ont été éliminés.
Analyse de la capacité de performance
Depuis sa création, bochuang Jingxin existe conformément à la loi et n’est pas une personne soumise à l’exécution en cas de perte de confiance. À l’heure actuelle, bochuang Jingxin fonctionne normalement et a la capacité d’exécution correspondante.
Contenu principal des opérations entre apparentés
Sur la base du juste prix du marché et conformément aux principes de l’égalité, du volontariat, de l’avantage mutuel, de l’équité et de l’équité, la société traite avec les parties liées susmentionnées sans porter atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires et sans affecter l’indépendance de la société. La société signera un contrat écrit spécifique avec les parties liées susmentionnées dans le cadre de la ligne de transaction quotidienne prévue ci – dessus, conformément aux conditions d’exploitation quotidienne de la société, et s’acquittera des droits et obligations pertinents convenus dans le contrat, ainsi que de l’obligation de divulgation d’informations conformément aux dispositions pertinentes.
Objet des opérations entre apparentés et incidence sur la société
Les opérations connexes prévues par la société sont nécessaires au fonctionnement normal de la société et sont propices au développement des activités de la société. La société fixera les prix de transaction et les modalités de règlement et de paiement conformément aux principes du marché équitable, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Dans le cadre des opérations quotidiennes, l’activité principale de la société ne dépend pas des parties liées en raison de ces opérations entre apparentés. La société et les parties liées exercent leurs activités en stricte conformité avec les règlements pertinents et n’affectent pas l’indépendance de la société.
Avis des administrateurs indépendants et des organismes intermédiaires
Avis d’approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
Avis de reconnaissance préalable:
Tous les administrateurs indépendants estiment que l’identification de la société à l’égard de cette partie liée et de ses opérations est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation du GEM de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées du GEM et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions des statuts, et conviennent à l’unanimité de soumettre cette transaction liée au Conseil d’administration de la société pour examen.
Opinion indépendante:
Tous les administrateurs indépendants estiment que l’identification des parties liées et de leurs opérations par la société est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions des statuts. Il est dans l’intérêt de la société et des actionnaires de mener des activités de négociation conformément au prix et aux conditions de négociation équitables du marché. La question a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration de la société et sera soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. Les procédures d’examen sont conformes aux règlements. Tous les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité des opérations entre apparentés.
Avis de vérification du promoteur
L’institution de recommandation estime, après vérification, que les éléments prévus des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 sont conformes aux exigences du développement des activités de la société, que les prix des opérations entre apparentés sont justes et raisonnables et qu’il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires; Les questions relatives aux opérations quotidiennes entre apparentés susmentionnées ont été examinées et approuvées par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société. Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants et ont mis en œuvre les procédures de prise de décisions nécessaires, conformément au droit des sociétés, aux Règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, etc. Exigences réglementaires et réglementaires et dispositions des statuts.
Par conséquent, nous n’avons aucune objection à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2022.
Documents à consulter
1. Résolution de la 24e réunion du Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) troisième Conseil d’administration;
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) sur les questions pertinentes de la 24e réunion du troisième Conseil d’administration;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 24e réunion du troisième Conseil d’administration;
4. Résolution de la 15e réunion du Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) troisième Conseil des autorités de surveillance;
5. Avis de vérification sur Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) Conseil d’administration 13 avril 2022
