Code du titre: Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) titre abrégé: Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733)
Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733)
Annonce de la résolution de la 24e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) Cette réunion a été convoquée et présidée par le Président du Conseil d’administration, M. Wei Xiaolin. L’avis de réunion a été communiqué par écrit à tous les administrateurs le 1er avril 2022. La réunion est composée de sept administrateurs et de sept administrateurs. Tous les superviseurs et les cadres supérieurs assistent à la réunion sans droit de vote. La tenue de cette réunion est conforme aux dispositions du droit des sociétés de la République populaire de Chine, des Statuts du Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) et du Règlement intérieur du Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) Conseil d’administration.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Le Conseil d’administration a examiné et adopté le rapport de travail annuel du Directeur général Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021 et a approuvé le rapport de travail annuel du Directeur général Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Le rapport de travail annuel du Conseil d’administration de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021 a été examiné et approuvé par le Conseil d’administration: le rapport de travail annuel du Conseil d’administration de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021 a été approuvé.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes de la compagnie le 13 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Rapport de travail annuel du Conseil d’administration de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021 (No 2021 – 006) de.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
3. Le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 a été examiné et adopté.
Le Conseil d’administration a approuvé le rapport sur les comptes financiers définitifs de 2020 de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) après délibération. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes de la compagnie le 13 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 (No 2021 – 008).
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
4. Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examiné et adopté.
Après délibération du Conseil d’administration: le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes de la compagnie le 13 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (No 2022 – 010).
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en 2021 a été examiné et adopté.
Après délibération, le Conseil d’administration a approuvé le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes de la compagnie le 13 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Plan de distribution des bénéfices et de conversion des réserves de capital en 2021 (No:
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
6. Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Après délibération, le Conseil d’administration a approuvé le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes de la compagnie le 13 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’année 2021 (No 2022 – 011).
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. La proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2021 a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil d’administration a approuvé la proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes de la compagnie le 13 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur le retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2021 (No 2022 – 012).
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. Le rapport annuel et le résumé de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021 ont été examinés et adoptés.
Après délibération, le Conseil d’administration a approuvé le rapport annuel et le résumé de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 202
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes de la compagnie le 13 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Résumé du rapport annuel Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021 (No 2022 – 013) et du rapport annuel Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021 (No 2022 – 014) de.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
9. The Proposal on Renewal of financial audit institution for 2022 was considered and passed.
Xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) has the Qualification for Securities and Futures Business, the Independence and Professional Competence required by the audit service, the ability to publish an objective and impartial opinion of Audit and to complete the Audit Service of the company. Après délibération, le Conseil d’administration a approuvé le renouvellement de xinyonghe Certified Public Accountants en tant qu’institution d’audit financier de la société en 2022 et a demandé à l’assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à négocier les frais d’audit avec l’institution d’audit en fonction des conditions commerciales et du marché de la société en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes de la compagnie le 13 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant le renouvellement de l’institution d’audit financier en 2022 (No 2022 – 015).
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
10. La proposition de modification du Contrôleur financier a été examinée et adoptée.
Selon les besoins de la société en matière d’exploitation et de gestion, M. Yang Hao n’est plus Directeur financier de la société. Après délibération, le Conseil d’administration de la société a accepté de nommer M. Wang Xianfeng Directeur financier de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration à l’expiration du troisième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
11. La proposition relative à l’estimation quotidienne des transactions entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée.
Afin de soutenir le développement des clients potentiels, la société a fourni une certaine assistance dans le processus de démarrage de Chengdu bochuang Jingxin Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « bochuang jingxin») en 2021. Sur la base du principe de la prudence et de la primauté de la substance sur la forme, la société a identifié bochuang Jingxin comme une partie liée en 2021. Après délibération, le Conseil d’administration de la société a convenu que la société identifierait bochuangjingxin comme une partie liée en 2021. Selon les besoins de développement des affaires de la société, la société a l’intention de vendre des produits et de fournir des services de location à bochuangjingxin et d’accepter la main – d’œuvre fournie par bochuangjingxin. Le montant total des transactions liées en 2022 ne devrait pas dépasser 725114 millions de RMB. Le montant réel des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 est de 1458000 RMB.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes de la compagnie le 13 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce concernant l’estimation quotidienne des transactions entre apparentés en 2022 (No 2022 – 021).
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
12. La proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil d’administration a approuvé la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes de la compagnie le 13 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 (No 2022 – 018). Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la 24e réunion du troisième Conseil d’administration
Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) Conseil d’administration 13 avril 2022
