Code du titre: Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) titre abrégé: Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733)
Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La 15e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) La réunion est convoquée et présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Tang zhuoyi. La réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts du Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) et au règlement intérieur du Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) Conseil des autorités de surveillance.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Le rapport de travail annuel du Conseil des autorités de surveillance de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021 a été examiné et approuvé par le Conseil des autorités de surveillance: le rapport de travail annuel du Conseil des autorités de surveillance de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021 a été approuvé.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes de la compagnie le 13 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 (No 2022 – 006).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
2. Le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 a été examiné et adopté.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé le rapport financier final de l’exercice 2021 de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport de calcul du réseau d’information sur les marées géantes (No 2022 – 008) publié par la compagnie le 13 avril 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
3. Le rapport sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examiné et adopté.
Après délibération du Conseil des autorités de surveillance, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes de la compagnie le 13 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (No 2022 – 010).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en 2021 a été examiné et adopté.
Après délibération du Conseil des autorités de surveillance, le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en 2021 proposé par le Conseil d’administration est conforme aux dispositions des lois, règlements et statuts concernant la distribution des bénéfices, ainsi qu’à la réalité opérationnelle de la société et au plan de rendement des actionnaires. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes de la compagnie le 13 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Plan de distribution des bénéfices et de conversion des réserves de capital en 2021 (No 2022 – 009).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
5. Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021
Après délibération du Conseil des autorités de surveillance: la procédure du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) est conforme aux lois, règlements administratifs et statuts. Le contenu reflète fidèlement, fidèlement et complètement la construction et la Mise en œuvre du système de contrôle interne de la société, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes de la compagnie le 13 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’année 2021 (No 2022 – 011).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. La proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2021 a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que la provision pour dépréciation d’actifs constituée par le Conseil d’administration conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes de la société est conforme à la situation réelle de la société. Après la provision pour dépréciation d’actifs, la provision pour dépréciation d’actifs peut refléter plus fidèlement et plus précisément la valeur des actifs et la situation financière de la société au 31 décembre 2021. Les procédures de prise de décisions du Conseil d’administration de la société concernant la proposition sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société. Le Conseil des autorités de surveillance a autorisé la société à mettre en œuvre cette provision pour dépréciation d’actifs.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes de la compagnie le 13 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur le retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2021 (No 2022 – 012).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Le rapport annuel et le résumé de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021 ont été examinés et adoptés.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport annuel et du Résumé Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021 sont conformes aux lois, aux règlements administratifs et aux dispositions de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes de la compagnie le 13 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Résumé du rapport annuel Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021 (No 2022 – 013) et texte complet du rapport annuel Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021 (No 2022 – 014) de.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
8. The Proposal on Renewal of financial audit institution for 2022 was considered and adopted.
Xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) has the Qualification for Securities and Futures Business, the Independence and Professional Competence required by the audit service, the ability to issue an objective and Fair opinion of Audit and complete the Audit Service of the company, and the Board of Supervisors, after consideration, agreed to appoint xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) as the financial audit institution of the Company for 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes de la compagnie le 13 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant le renouvellement de l’institution d’audit financier en 2022 (No 2022 – 015).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
9. La proposition relative à l’estimation quotidienne des transactions entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée.
En raison des besoins opérationnels normaux, la société a l’intention de vendre des produits et de fournir des services de location à Chengdu bochuang Jingxin Technology Co., Ltd. (ci – après appelée « bochuang jingxin») et d’accepter les services de main – d’œuvre fournis par bochuang Jingxin. Le montant total des transactions entre apparentés en 2022 ne devrait pas dépasser 725114 millions de RMB. Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’identification des parties liées et de leurs opérations par la société est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées Gem et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions des statuts. Il est dans l’intérêt de la société et des actionnaires de mener des activités de négociation conformément au prix et aux conditions de négociation équitables du marché. La question a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration de la société et sera soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. Les procédures d’examen sont conformes aux règlements. Le Conseil des autorités de surveillance approuve les opérations entre apparentés.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes de la compagnie le 13 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce concernant l’estimation quotidienne des transactions entre apparentés en 2022 (No 2022 – 021).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Documents à consulter
Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) Conseil des autorités de surveillance 13 avril 2022
