Code du titre: Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) titre abrégé: Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) annonce No: 2022 – 018
Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) Les informations relatives à la réunion sont communiquées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la réunion:
La société a tenu la 24e réunion du troisième Conseil d’administration le 11 avril 2022 et a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux Statuts de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733)
4. Heure de la réunion
La réunion sur place aura lieu le mercredi 11 mai 2022 à 14 heures.
Les heures de vote en ligne sont les suivantes: les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 11 mai 2022; Les heures précises de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 le 11 mai 2022 à 15 h le 11 mai 2021.
5. Mode de convocation de la réunion: mode combiné de vote sur place et de vote en ligne.
Système de vote en réseau (h ttp://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne susmentionnées. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul des modes de vote susmentionnés. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: mardi 5 mai 2022.
7. Participants:
Tous les actionnaires ordinaires de la société qui détiennent des actions de la société à la date d’enregistrement des actions ou leurs mandataires inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des actions ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent, par écrit (voir l’annexe 1 pour la procuration), charger leurs mandataires d’assister à l’Assemblée et de voter. Les mandataires des actionnaires n’ont pas besoin d’être actionnaires de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion de la compagnie, 298 Tengfei Avenue, Qingyang District, Chengdu.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
3. Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
4. Rapport annuel et résumé de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021
5. Plan de distribution des bénéfices et de conversion des réserves de capital en 2021 de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733)
7. Proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 24e réunion du troisième Conseil d’administration et à la 15e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 7 avril 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la c
Les administrateurs indépendants feront rapport à l’Assemblée générale annuelle.
Iii. Codage des propositions
Remarques sur la proposition
Titre de la proposition
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
Directeur de l’année 2021
1.00 rapport de travail de la réunion √
Superviseur en 2021
2.00 rapport de travail de la réunion √
Finances de l’exercice 2021
3.00 rapport final √
Rapport annuel 2021
4.00 et résumé √
Bénéfice annuel 2021
5.00 plan de distribution et de conversion des réserves en capital √
À propos du renouvellement du contrat 2022
6.00 proposition de l’institution annuelle d’audit financier √
7.00 proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Inscription à la Conférence
1. Mode d’inscription:
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: l’enregistrement des actionnaires de personnes physiques doit être effectué avec leur propre carte d’identité, carte de compte d’actions et certificat de détention d’actions; L’agent chargé par l’actionnaire d’une personne physique d’assister à l’Assemblée doit, lors de l’enregistrement, être muni d’une carte d’identité de l’agent, d’une procuration et d’un certificat de participation du mandant;
Enregistrement des actionnaires de la personne morale: les actionnaires de la personne morale sont représentés à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire.
Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa carte d’identité et un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente sa carte d’identité et la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale conformément à la loi.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats susmentionnés. La lettre ou la télécopie doit être signifiée à la société avant la date limite d’inscription (l’inscription de la lettre est soumise à la date du cachet de la poste local, veuillez indiquer les mots « Assemblée générale annuelle 2021»); La compagnie n’accepte pas l’inscription par téléphone.
2. Heure d’inscription: 10 mai 2022 (lundi: 9: 00 – 12: 00, 13: 00 – 16: 00).
3. Registration place: Meeting Room of the company, No. 298 Tengfei Avenue, Qingyang District, Chengdu
4. Coordonnées de la réunion:
Contact: Yang Hao
Tel: 028 – 87078355
Fax: 028 – 87072857
E – mail: [email protected].
Adresse de contact: no 298 Tengfei Avenue, Qingyang District, Chengdu
Code Postal: 610073
5. Les frais d’hébergement et de transport des représentants participant à l’Assemblée générale des actionnaires sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe II pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution de la 24e réunion du troisième Conseil d’administration
Annexe I: Procuration
Annexe II: procédures de fonctionnement spécifiques pour la participation au vote en ligne Annexe III: formulaire d’inscription des actionnaires participant à l’Assemblée
Annexe I du Conseil d’administration du 13 avril 2022
Procuration
Par la présente, M. (Mme) est chargé d’assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 en mon nom et au nom de mon Unit é, et d’exercer le droit de vote sur les propositions suivantes par vote sur place.
Si le mandant n’a pas donné d’instructions spécifiques sur les questions de vote à la réunion, si le mandant peut exercer le droit de vote pour son propre compte, les conséquences de l’exercice du droit de vote sont à sa charge.
□ Oui □ Non
(Note: Veuillez cocher « √ » lors du vote sur la proposition, ne pas cocher « √ » sous les trois options « oui », « non » et « abstention » est considéré comme une abstention, et cocher « √ » dans les deux options est considéré comme une abstention.)
Avis de vote sur la proposition de l’Assemblée générale
Commentaires avis de vote
Propositions
Nom de la proposition colonne cochée
Le Code est d’accord contre la renonciation.
Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733)
1,00 √
Rapport annuel du Conseil d’administration 2021
Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733)
2,00 √
Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733)
3,00 √
Rapport sur les comptes annuels 2021
Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733)
4,00 √
Rapport annuel 2021 et Résumé
5,00 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) √
Répartition des bénéfices et augmentation des réserves de capital en 2021
CAS
Sur le renouvellement de l’institution d’audit financier pour 2022
6,00 √
Proposition
Estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
7.00 proposition
Signature du client: numéro d’identification du client:
Nombre d’actions détenues par le client: numéro de compte de l’actionnaire du client:
Date de la procuration: MM / JJ / yy durée de la procuration: de la date de signature à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires (Note: la coupure, la copie ou l’auto – fabrication de la procuration dans le format ci – dessus sont valides; la procuration de l’entreprise doit être estampillée avec le sceau officiel de l’entreprise.) Annexe II:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Le Code de vote est “350733”
2. Le vote est abrégé en “vote Xiling”
3. Vote sur l’avis de remplissage
Remplir les avis de vote
Pour les propositions à mettre aux voix à l’Assemblée générale des actionnaires, les avis de vote doivent être remplis: « d’accord», « d’opposition» ou « d’abstention». Le vote sur la même proposition est soumis au premier vote effectif.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 11 mai 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et
13: 00 – 15: 00
