Code des valeurs mobilières: Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) titre abrégé: Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) Le 12 avril 2022, le Conseil des autorités de surveillance a été convoqué sur place et par voie de communication. Le Conseil des autorités de surveillance est composé de trois membres et de trois membres. La réunion est présidée par M. Yang Jiangang, Président du Conseil des autorités de surveillance. Les procédures de convocation et de vote de cette réunion sont conformes au droit des sociétés et aux statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après une discussion et un examen approfondis par les autorités de surveillance participantes, les résolutions suivantes ont été adoptées:
1. La proposition de rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Pour plus de détails sur le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance, voir le site Web de la Bourse de Shenzhen. http://www.szse.cn. Et le réseau d’information sur les marées géantes http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
2. Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de texte intégral et de résumé du rapport annuel 2021 a été examinée et adoptée;
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Pour le texte intégral du rapport annuel 2021, voir le site Web de la Bourse de Shenzhen. http://www.szse.cn. Et le réseau d’information sur les marées géantes http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Pour plus de détails sur le résumé du rapport annuel 2021, voir le site Web de la Bourse de Shenzhen. http://www.szse.cn. Et Securities Times, China Securities News et Giant tide Information Network, qui remplissent les conditions prescrites par la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de rapport sur les comptes financiers de 2021 a été examinée et adoptée;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 reflète fidèlement, objectivement et précisément la situation financière et les résultats d’exploitation de la société au cours de la période considérée.
Voir le site Web de la Bourse de Shenzhen pour plus de détails sur le rapport financier final 2021. http://www.szse.cn. Et le réseau d’information sur les marées géantes http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
4. La proposition de rapport d’audit annuel 2021 a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Pour plus de détails sur le rapport d’audit annuel 2021, voir le site Web de la Bourse de Shenzhen. http://www.szse.cn. Et le réseau d’information sur les marées géantes http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. La proposition de plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021 a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Après un examen attentif, nous pensons que le plan de distribution des bénéfices de cette année établi par le Conseil d’administration est conforme à la situation opérationnelle actuelle de la société, qu’il est objectif, juste et légal, qu’il peut effectivement tenir compte des intérêts à long terme des actionnaires et qu’il est propice au développement sain et Bénin de la société. Le Conseil des autorités de surveillance approuve ce plan de distribution des bénéfices.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
6. La proposition de rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que, conformément aux dispositions pertinentes de la c
Pour plus de détails sur le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne 2021, voir le site Web de la Bourse de Shenzhen. http://www.szse.cn. Et le réseau d’information sur les marées géantes http://www.cn.info.com.cn. ), p.
7. Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition d’explication spéciale sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et les autres parties liées a été examinée et adoptée;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations de capital entre la société et d’autres parties liées en 2021 sont des opérations normales et qu’il n’y a pas d’occupation anormale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées; Il n’y a pas de garantie pour les actionnaires contrôlants et les autres parties liées, les entités non constituées en société ou les particuliers; Il n’y a pas de circonstances préjudiciables aux intérêts de la société et des autres actionnaires.
Voir le site Web de la Bourse de Shenzhen pour les instructions spéciales sur l’occupation des fonds par Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) actionnaires contrôlants et autres parties liées. http://www.szse.cn. Et le réseau d’information sur les marées géantes http://www.cn.info.com.cn. ), p.
8. Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à la demande de ligne de crédit de la société auprès de la Banque a été examinée et adoptée;
Afin d’assurer les besoins quotidiens en capital et en développement des entreprises de la société, d’élargir activement les canaux de financement, d’optimiser la structure financière et de compléter le Fonds de roulement, la société a l’intention de demander une ligne de crédit globale de 195 millions de RMB à China Construction Bank Corporation(601939) Shenyang Shenhe Sub – Branch, une ligne de crédit globale de 200 millions de RMB à Agricultural Bank Of China Limited(601288) Shenyang Sujiatun Sub – Branch et une ligne de crédit globale de 20 millions de RMB à guangfa Bank Co., Ltd. Shenhe Sub – Il est proposé de demander une ligne de crédit globale de 50 millions de RMB à China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenyang Branch Jinye Sub – Branch, et la société a demandé une ligne de crédit totale de 465 millions de RMB aux banques susmentionnées.
La demande de lignes de crédit auprès des banques porte sur des types d’entreprises tels que les prêts, les acceptations bancaires, les lettres de garantie, les règlements à terme et les ventes de devises, les lettres de crédit, le financement du commerce, etc. Durée: un an.
Les lignes de crédit susmentionnées sont finalement soumises aux lignes de crédit effectivement approuvées par chaque banque.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
9. Par 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à la fourniture de garanties et aux opérations connexes par les actionnaires contrôlants pour la demande de ligne de crédit globale présentée par la société à la Banque a été examinée et adoptée;
M. Yang Jiangang, superviseur associé, a évité le vote.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de prise de décisions relatives aux opérations entre apparentés de la société sont légales et efficaces; Le principe de tarification est juste et aucun dommage aux intérêts de la société et des actionnaires n’a été constaté, et les administrateurs associés, M. Kang Baohua et M. Wang Hao, ont évité le vote sur la proposition.
Voir le site Web de la Bourse de Shenzhen pour plus de détails sur l’annonce de l’actionnaire contrôlant fournissant une garantie et des opérations connexes pour la demande de ligne de crédit globale de la société à la Banque. http://www.szse.cn. Et Securities Times, China Securities News et Giant tide Information Network, qui remplissent les conditions prescrites par la c
10. La proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société pour 2022 a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Le Conseil des autorités de surveillance est d’avis que, compte tenu de la stabilité de l’équipe d’audit de CSR China Certified Public Accountants (Special General partnership) qui fournit des services d’audit à la société et d’une compréhension relativement détaillée et complète de la situation de la société, il est en mesure d’effectuer l’audit en stricte conformité avec les normes comptables pour les entreprises et les normes d’audit pour les comptables publics certifiés chinois au cours de l’audit du rapport d’audit de 2021 et d’achever l’audit du rapport d’audit de la société pour Il est convenu de renouveler le mandat de zhongshenghua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022.
Voir le site Web de la Bourse de Shenzhen pour plus de détails sur l’annonce du renouvellement proposé de l’institution d’audit pour 2022. http://www.szse.cn. Et Securities Times, China Securities News et Giant tide Information Network, qui remplissent les conditions prescrites par la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
11. Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à la planification du rendement des dividendes des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024) a été examinée et adoptée;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que, afin d’améliorer et d’améliorer la prise de décisions et le mécanisme de surveillance en matière de dividendes de la société, de clarifier davantage le rendement raisonnable des investissements de la société auprès des investisseurs, d’accroître la transparence et l’opérabilité de la prise de décisions en matière de distribution des bénéfices, de tenir pleinement compte de facteurs tels que la rentabilité de l’entreprise, le plan de développement des entreprises, le rendement des actionnaires, le coût du capital social et l’environnement financier externe, conformément à l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en Le Conseil d’administration de la société a formulé le plan de rendement des dividendes des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024).
Voir le site Web de la Bourse de Shenzhen pour plus de détails sur le plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024). http://www.szse.cn. Et Securities Times, China Securities News et Giant tide Information Network, qui remplissent les conditions prescrites par la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
12. Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds inutilisés pour les investissements et la gestion financière;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation par la société de fonds propres inutilisés d’un montant n’excédant pas (y compris) 50 millions de RMB à des fins d’investissement et de gestion financière, sur la base de la garantie de la demande quotidienne de fonds de production et d’exploitation et d’un contrôle efficace des risques, est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds propres de la société, à l’augmentation des revenus des fonds propres de la société, à l’absence d’impact négatif sur la production et l’exploitation de la société et à la non – Accepter d’utiliser ses propres fonds inutilisés pour les investissements en valeurs mobilières.
Voir le site Web de la Bourse de Shenzhen pour plus de détails sur l’annonce concernant l’utilisation des fonds inutilisés pour les investissements et la gestion financière. http://www.szse.cn. Et Securities Times, China Securities News et Giant tide Information Network, qui remplissent les conditions prescrites par la c
13. La réunion a examiné la proposition relative à la rémunération et aux indemnités des superviseurs de la société en 2022;
Conformément aux statuts, au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et à d’autres systèmes pertinents de l’entreprise, compte tenu de l’échelle d’exploitation de l’entreprise et d’autres conditions réelles, et en se référant au niveau de rémunération de l’industrie, le plan d’exécution de la rémunération (allocation) des autorités de surveillance pour 2022 est formulé comme suit: La rémunération des autorités de surveillance de l’entreprise se compose de la rémunération de base, de l’exécution et de la prime, en fonction du contrat de travail signé entre l’entreprise et l’entreprise et des différents postes Il est déterminé conformément au système général de rémunération et d’évaluation de l’entreprise et ne peut plus approuver à nouveau sa rémunération ni recevoir d’indemnité de poste. En 2022, la rémunération de base des autorités de surveillance sera versée en moyenne mensuellement, et la partie de la prime de rendement évaluée mensuellement peut être versée en totalité ou en partie mensuellement; La partie de l’évaluation annuelle du rendement est distribuée après l’évaluation de fin d’année. Les salaires susmentionnés sont tous des montants avant impôt et l’impôt sur le revenu des particuliers auquel ils se rapportent est retenu et payé uniformément par la société; La société peut procéder à des ajustements en fonction de la situation de l’industrie et des conditions d’exploitation réelles;
Tous les superviseurs évitent de voter sur la proposition, qui sera soumise directement à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
14. La réunion a examiné la proposition relative à l’achat proposé d’une assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs.
Voir le site Web de la Bourse de Shenzhen pour plus de détails sur l’annonce de l’intention d’acheter l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs. http://www.szse.cn. Et Securities Times, China Securities News et Giant tide Information Network, qui remplissent les conditions prescrites par la c
Tous les superviseurs évitent de voter sur la proposition, qui sera soumise directement à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Avis est par les présentes donné.
Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) Conseil des autorités de surveillance 12 avril 2022
