Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) : rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021

Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689)

Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021

En 2021, Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) Effectuer activement et efficacement le travail, superviser efficacement le fonctionnement juridique, la situation financière, le fonctionnement du contrôle interne, la garantie externe et les opérations connexes de la société, ainsi que l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, et protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires. Les travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 sont présentés comme suit:

Travaux du Conseil des autorités de surveillance au cours de la période considérée

Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu sept réunions, comme suit:

Le 23 février 2021, la quatrième réunion (Provisoire) du quatrième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:

1. Proposition relative à l’utilisation de fonds propres inutilisés pour les investissements de rachat d’obligations du trésor;

2. Proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2020.

Le 5 mars 2021, la cinquième réunion (intérimaire) du quatrième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:

1. Proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021;

Le 22 avril 2021, la sixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:

1. Proposition de rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020;

2. Proposition de texte intégral et de résumé du rapport annuel 2020;

3. Proposition de rapport financier final pour 2020;

4. Proposition relative au rapport d’audit annuel 2020;

5. Proposition de plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social en 2020;

6. Proposition de rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020;

7. Proposition de mise en œuvre du formulaire d’auto – vérification des règles de contrôle interne;

8. Proposition d’explication spéciale sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées;

9. Proposition relative à la demande de ligne de crédit de la société auprès de la Banque;

10. Proposition relative à la garantie et aux opérations connexes fournies par les actionnaires contrôlants pour la demande de ligne de crédit globale présentée par la société à la Banque;

11. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021;

12. Proposition de modification des statuts.

13. Proposition relative à la rémunération et aux indemnités des superviseurs de la société en 2021

Le 27 avril 2021, la septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:

1. Projet de loi sur le texte intégral et le corps du rapport du premier trimestre de 2021;

2. Proposition de modification des conventions comptables.

Le 25 août 2021, la huitième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:

1. Proposition de texte intégral et de résumé du rapport semestriel de 2021;

Le 29 septembre 2021, la neuvième réunion (Provisoire) du quatrième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:

1. Proposition concernant le transfert proposé de 100% des capitaux propres des filiales.

(Ⅶ) Le 28 octobre 2021, la dixième réunion (Provisoire) du quatrième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:

1. Proposition de rapport du troisième trimestre 2021.

Avis émis par le Conseil des autorités de surveillance

Fonctionnement de la société conformément à la loi

En stricte conformité avec le droit des sociétés et les statuts, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’acquitte consciencieusement de ses fonctions, participe activement à l’Assemblée générale des actionnaires, assiste au Conseil d’administration sans droit de vote et supervise le fonctionnement de la société conformément à la loi en 2021, et estime que le fonctionnement du Conseil d’administration est normalisé. Prendre des décisions raisonnables et des procédures légales, appliquer consciencieusement toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et s’acquitter fidèlement de l’obligation de bonne foi; Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société n’ont pas enfreint les lois, règlements, statuts ou porté atteinte aux intérêts de la société, et la divulgation de l’information est opportune et exacte.

Vérifier la situation financière de la société

Le Conseil des autorités de surveillance a effectué une surveillance, une inspection et un examen efficaces de la situation financière et de la gestion financière de la société en 2021. Il estime que le système financier, le système de contrôle interne, les normes d’exploitation financière et la situation financière de la société sont parfaits et que les rapports financiers reflètent fidèlement et objectivement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021.

Opérations entre apparentés

Après vérification des opérations entre apparentés de la société, le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations entre apparentés effectuées par la société en 2021 sont justes et raisonnables et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires.

Garantie externe

Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’au cours de la période considérée, la société a fourni une garantie de responsabilité conjointe à la filiale à part entière en raison des besoins de développement de l’exploitation de la filiale à part entière, et que les questions de garantie ont rempli les obligations d’examen, d’approbation et de divulgation d’informations Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres documents normatifs.

Acquisition et vente d’actifs

Le 29 septembre 2021, Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) M. Hany Samir abdelmobdy Gad a acheté en espèces une participation de 100% dans Brilliant Lift Australia Pty Ltd (nom chinois: bolint Elevator Australia Joint Venture Limited, ci – après dénommée « la société australienne») détenue par la société.

Cette transaction est négociée par les deux parties et le prix de transaction est de 1 000 $. Après l’achèvement de cette transaction, la société ne détiendra plus d’actions de la société australienne, ce transfert d’actions entraînera un changement de champ d’application des états financiers consolidés de la société.

Les procédures d’examen du transfert des capitaux propres des filiales sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.

Avis sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne

Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de contrôle interne et que le système de contrôle interne de la société est en bon état de mise en œuvre et satisfait aux exigences des lois et réglementations nationales pertinentes, des organismes de réglementation des valeurs mobilières et des statuts. Le rapport d’évaluation du contrôle interne 2021 de la compagnie reflète fidèlement et objectivement la mise en place et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie.

Avis sur le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs

Au cours de la période considérée, tous les administrateurs et cadres supérieurs de la société ont mis en œuvre consciencieusement les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration de la société, ont fait preuve de diligence raisonnable et ont obtenu de bons résultats d’exploitation. Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société n’ont commis aucune violation des lois, règlements, statuts ou actes préjudiciables aux intérêts de la société et des actionnaires.

Mise en place et mise en œuvre par la société d’un système de gestion de l’enregistrement des initiés

En 2021, la société a activement respecté les dispositions relatives à la mise en place d’un système de gestion de l’enregistrement des initiés pour les informations d’initiés par les sociétés cotées et le système de gestion de l’enregistrement des initiés pour les informations d’initiés de la société, etc., pour assurer la confidentialité et la gestion des Informations d’initiés, ainsi que l’enregistrement des initiés pour les informations d’initiés, afin d’enregistrer fidèlement et complètement le rapport, la transmission, la compilation, l’examen des informations d’initiés avant la divulgation publique. Liste de tous les initiés à tous les liens, y compris la divulgation. Lors de la préparation et de l’examen de rapports périodiques, d’annonces temporaires et d’autres questions relatives aux informations privilégiées de la société, la gestion de l’enregistrement des initiés et la gestion de la confidentialité des informations privilégiées sont renforcées afin d’assurer l’équité de la divulgation des informations et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires.

Plan de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2022

En 2022, le Conseil des autorités de surveillance continuera d’appliquer strictement les dispositions du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, d’autres lois et règlements, des statuts et d’autres systèmes de la société, d’exercer fidèlement les fonctions du Conseil des autorités de surveillance, de participer à l’assemblée générale des actionnaires, au Conseil d’administration et aux réunions de bureau pertinentes conformément à la loi, de superviser et de superviser en temps opportun la légalité et la conformité des principales questions de prise de décisions et de toutes les procédures de prise de décisions de la société, et de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires, de la société et des employés et d’ Entre – temps, le Conseil d’administration et les cadres supérieurs sont supervisés et inspectés conformément à la loi afin de promouvoir davantage le fonctionnement normal de l’entreprise.

Il est signalé ci – après.

Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) Conseil des autorités de surveillance 12 avril 2022