Code du titre: Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) titre abrégé: Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) annonce No: 2022 – 016 Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689)
À propos de l’actionnaire contrôlant demandant une ligne de crédit globale à la Banque pour la société
Annonce de la fourniture de garanties et d’opérations connexes
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants:
Les questions relatives aux opérations entre apparentés doivent encore être soumises à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen;
Cette transaction liée n’a pas d’incidence sur l’indépendance de la société et les principales activités de la société ne dépendent pas des parties liées en raison de cette transaction liée.
Aperçu des opérations entre apparentés
Afin de répondre aux besoins d’exploitation et de développement de Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) Les détails sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Acceptation du nom de la Banque de garantie demande d’offre globale de garantie de crédit période de garantie nom de la société montant de la ligne de crédit type
Chine China Construction Bank Corporation(601939) stock
Share Co., Ltd. Shenyang 1950045000
Shenhe Sub – Branch Loan, Bank
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) stock Bank Acceptance Exchange
Shenyang yuanda share Co., Ltd. Shenyang 20000 votes, Guarantee and Joint Stock
Intelligent Industry Sujiatun Sub – Branch Forward sales Closing Responsibility for one year
Garantie de change et de crédit des actions du Groupe GDB
Ltd. Shenyang Branch 2000 Certificate, Trade
Shenhe Sub – branch finance, etc.
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) types d’actions
Limited Company Shenyang Branch 50005000
Jinye Sub – Branch
Total 46 500 72 000 – –
Note 1: la ligne de crédit ci – dessus est finalement soumise à la ligne de crédit réelle de chaque banque.
Le Groupe yuanda détient directement 36,14% des actions de la société et est l’actionnaire contrôlant de la société. Cette transaction constitue une transaction liée.
La 15e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à la garantie des actionnaires contrôlants et aux opérations connexes pour la demande de la société à la Banque pour la ligne de crédit globale. Les administrateurs associés, M. Kang Baohua et M. Wang Hao, ont évité le vote. Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé et émis des avis indépendants à l’avance.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération, et les actionnaires liés intéressés par cette transaction liée renonceront à leur droit de vote à l’Assemblée générale.
Conformément aux dispositions des mesures administratives relatives à la réorganisation des actifs matériels des sociétés cotées, cette transaction ne constitue pas une réorganisation des actifs matériels et n’a pas besoin de l’approbation d’autres services.
Informations sur les parties liées
Informations de base
Nom de l’entreprise: Shenyang yuanda Aluminum Group Co., Ltd.
Code de crédit uniforme: 91210106410718023f
Domicile de l’entreprise: No 20, 13th Street, Shenyang Economic and Technological Development Zone
Date d’établissement: 17 février 1993
Représentant légal: Kang Baohua
Capital social: 32,5 millions de RMB
Type de société: société à responsabilité limitée
Champ d’application: portes et fenêtres en aluminium, toits, murs – rideaux, produits en acier inoxydable; Décoration intérieure et extérieure, décoration électromécanique; Coopération économique et technique étrangère; Transformation et fabrication de produits mécaniques et électriques; Exercer des activités d’exportation de produits fabriqués par l’entreprise et ses membres et de technologies connexes (à l’exception des produits dont l’exportation est restreinte ou interdite par l’État); Exercer des activités d’importation de matières premières et auxiliaires, d’équipements mécaniques, d’instruments, de pièces de rechange et de technologies connexes nécessaires à la production et à la recherche scientifique de l’entreprise et de ses entreprises membres (à l’exception des produits dont l’importation est limitée ou interdite par l’État); Gérer le traitement des aliments pour animaux et les activités de « trois à un ». (les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes.)
Évolution historique
Le prédécesseur du Groupe yuanda, Shenyang Modern aluminium Co., Ltd., a été créé en janvier 1993. Le 3 décembre 1998, avec l’approbation de l’administration municipale de Shenyang pour l’industrie et le commerce, le nom a été changé en Shenyang yuanda Aluminum Group Co., Ltd. À ce jour, M. Kang Baohua détient 99% des actions du Groupe yuanda, qui est le Contrôleur effectif du Groupe yuanda.
Principaux développements commerciaux du Groupe yuanda au cours des trois dernières années
Au cours des trois dernières années, le Groupe yuanda a principalement investi dans des actions.
Principales données financières du Groupe yuanda au cours de la dernière année et de la dernière période (chiffres consolidés)
Unit é: 10 000 RMB
Projet 31 décembre 202030 septembre 2021
(vérifié) (non vérifié)
Total de l’actif 388340,36 434239,33
Actif net 299522,53 297270,06
Résultat d’exploitation 101389,29 66 417,61
Bénéfice total 4 582,64 – 198361
Bénéfice net 4 537,43 – 2 130,80
Relations entre le Groupe yuanda et la société
Le Groupe yuanda détient directement 36,14% des actions de la société et est l’actionnaire contrôlant de la société.
Au cours des cinq dernières années, le Groupe yuanda n’a pas subi de sanctions administratives ou pénales liées au marché des valeurs mobilières, et il n’y a pas eu d’action civile importante ou d’arbitrage lié à des différends économiques.
(Ⅶ) Relation de contrôle des capitaux propres du Groupe yuanda:
La relation de contrôle des capitaux propres du Groupe yuanda est illustrée ci – dessous:
Kang Baohua Yan Lian Xue
99% 1%
Groupe yuanda
Contenu principal des opérations entre apparentés
Yuanda Group, l’actionnaire contrôlant de la société, fournit une garantie de responsabilité solidaire pour la ligne de crédit globale de 195 millions de RMB demandée par la société à China Construction Bank Corporation(601939) Shenyang Shenhe Sub – Branch, Agricultural Bank Of China Limited(601288) Shenyang Sujiatun Sub – Branch, la ligne de crédit globale de 20 millions de RMB demandée par la Guangdong Development Bank Co., Ltd. Shenhe Sub – Branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenyang Jinye Sub – Branch, Pas de frais de garantie.
Objet et incidence de la transaction entre apparentés sur la société
Dans le cadre de cette opération connexe, l’actionnaire contrôlant, yuanda Group, demande une ligne de crédit globale à la Banque susmentionnée pour la société et fournit une garantie de responsabilité solidaire sans frais de garantie. Il reflète le soutien des actionnaires contrôlants à la société et sert les intérêts de la société et de tous les actionnaires. Cette transaction liée n’aura pas d’incidence sur les résultats d’exploitation de la société.
Montant total de toutes les opérations entre apparentés effectuées avec la personne liée entre le début de l’année en cours et la date de divulgation
La société n’a pas effectué d’opérations entre apparentés avec cette personne affiliée du début de l’année en cours à la date de divulgation.
Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, cette transaction constitue une transaction liée. Les administrateurs indépendants de la société ont examiné les documents pertinents fournis par le Conseil d’administration, ont approuvé la transaction entre apparentés et ont émis les avis indépendants suivants:
L’actionnaire contrôlant de la société, Shenyang yuanda Aluminum Group Co., Ltd., a fourni une garantie pour la demande de la société à la Banque pour la ligne de crédit globale afin de soutenir le développement de la société, d’être bénéfique pour les intérêts à long terme de la société et de ne pas nuire aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Lors de l’examen de la proposition susmentionnée, les directeurs associés, M. Kang Baohua et M. Wang Hao, se sont retirés. Les procédures d’examen et de vote sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, et les opérations connexes sont approuvées et soumises à l’Assemblée générale des actionnaires en 2021 pour examen.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la 13e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Lettre d’approbation préalable des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration; 4. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) Conseil d’administration 12 avril 2022
