Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) Independent Director
Lettre d'approbation préalable sur les questions relatives à la 15e réunion du quatrième Conseil d'administration
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux avis directeurs sur la mise en place d'un système d'administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux Statuts de la société Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) Procéder à un examen préliminaire de la proposition relative à la garantie et aux opérations connexes des actionnaires contrôlants pour la demande de ligne de crédit globale présentée par la société à la Banque et à la proposition relative au renouvellement de l'institution d'audit de la société en 2022, qui doivent être examinées à la 15e réunion du quatrième Conseil d'administration, et donner les avis suivants:
Avis d'approbation préalable sur la proposition relative à la garantie et aux opérations connexes de l'actionnaire contrôlant pour la demande de ligne de crédit globale présentée par la société à la Banque
Après examen, l'actionnaire contrôlant de la société, Shenyang yuanda Aluminum Group Co., Ltd., a fourni une contribution à la demande de la société pour une ligne de crédit globale à la Banque afin de soutenir le développement de la société, d'être bénéfique pour les intérêts à long terme de la société et de ne pas nuire à La société et à tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Il est convenu de soumettre à la 15e réunion du quatrième Conseil d'administration de la société, pour examen, la proposition relative à la garantie et aux opérations connexes des actionnaires contrôlants pour la demande de ligne de crédit globale présentée par la société à la Banque.
Avis d'approbation préalable sur la proposition de renouvellement de l'institution d'audit de la société en 2022
Après vérification, le cabinet comptable zhongshenhua (société en nom collectif spéciale) que la société a l'intention de renouveler a le certificat d'exercice pertinent, a une compétence professionnelle suffisante, la capacité de protection des investisseurs et l'indépendance, l'intégrité est en bon état, peut répondre aux exigences de la vérification de la société en 2022. Le renouvellement du cabinet comptable de la société est bénéfique pour assurer la qualité de l'audit annuel de la société et protéger les intérêts de la société et de tous les actionnaires. Il est convenu de soumettre la proposition de renouvellement de l'institution d'audit de la société pour 2022 à la 15e réunion du quatrième Conseil d'administration de la société pour examen.
Administrateurs indépendants: Zhang Guangning, Yuan zhizhu et Huang Peng
12 avril 2022
