Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu'administrateur indépendant de Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) Conformément aux dispositions du système de travail des administrateurs indépendants, au cours des travaux de 2021, j'ai pleinement exercé les droits conférés par la société, j'ai fidèlement rempli mes fonctions, j'ai participé activement à l'Assemblée, j'ai examiné attentivement le projet d'Assemblée des administrateurs, j'ai émis des opinions impartiales et objectives indépendantes sur les questions pertinentes de la société et j'ai protégé les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Le rendement de 2021 est indiqué ci - dessous:
Participation au Conseil d'administration et à l'Assemblée générale des actionnaires en 2021
En 2021, la société a tenu au total 9 réunions du Conseil d'administration et 2 réunions des actionnaires (y compris une assemblée annuelle des actionnaires et une assemblée extraordinaire des actionnaires). J'ai exercé mes fonctions avec diligence et j'ai respecté strictement les exigences des lois et règlements pertinents. Il n'y a pas eu d'absence. La participation aux réunions pertinentes est indiquée dans le tableau suivant:
Convocation de l'Assemblée générale de l'année en cours nombre d'administrateurs présents à l'Assemblée générale des actionnaires autorisés par voie de communication nombre d'administrateurs participant à l'Assemblée nombre d'administrateurs participant à l'Assemblée
Nombre de réunions
9 9 0 0 2
En 2021, j'ai soigneusement examiné et vérifié les documents pertinents soumis à l'Assemblée du Conseil d'administration pour examen et les questions pertinentes examinées à l'Assemblée, et j'ai exercé mon droit de vote au Conseil d'administration avec prudence, protégeant ainsi les intérêts généraux de la société et les intérêts des actionnaires minoritaires. À mon avis, aucune de ces propositions n'a porté atteinte aux intérêts de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, de sorte qu'elles ont toutes voté pour, sans opposition ni abstention. II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Conformément aux statuts et aux lois et règlements pertinents, j'ai émis des avis indépendants sur les questions relatives à la société avec deux autres administrateurs indépendants, comme suit:
Avis indépendant date de la réunion nom de la réunion contenu de la question
Type
Le 23 février 2021, la cinquième session du quatrième Conseil d'administration a approuvé l'utilisation des fonds inutilisés par le pays.
Avis indépendant sur les prises en pension inversées d'obligations de conférence secondaires (temporaires)
2. Dépréciation des actifs retirés en 2020
Avis indépendants préparés
1. Démission du Directeur général et nomination du Directeur général
Opinion indépendante du gestionnaire
Avis indépendants sur l'élection partielle des administrateurs de la quatrième session du Conseil d'administration de la société à la réunion d'approbation (Provisoire) Le 5 mars 2021
3. Opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
Avis indépendants attendus
1. Distribution des bénéfices et du capital en 2020
Sens indépendant du plan de conversion du Fonds de réserve en capital social
Voir
2. Contrôle interne de la société en 2020
Observations indépendantes sur les rapports d'auto - évaluation
3. Garantie externe accumulée et actuelle de la société
Situation et occupation par les actionnaires contrôlants et les autres parties liées
Description spéciale et indépendance de l'utilisation des fonds
Observations
Le 22 avril 2021, à la 7e séance du 4e Conseil d'administration, l'actionnaire contrôlant a demandé à la Banque d'approuver la demande de garantie et d'association de la ligne de crédit globale pour la société.
Avis indépendant sur la transaction
5. Formulaire d'auto - vérification pour la mise en œuvre des règles de contrôle interne
Opinion indépendante
6. Audit 2021 de la société renouvelée
Avis indépendant de l'institution
7. À propos de la rémunération des administrateurs de la société en 2021
Avis indépendant sur les indemnités
8. À propos de la haute direction de l'entreprise en 2021
Avis indépendant sur la rémunération du personnel
Réunion d'approbation (Provisoire) de la huitième opinion indépendante sur le changement de convention comptable du 4e Conseil d'administration le 27 avril 2021
Avis de la neuvième réunion (Provisoire) du quatrième Conseil d'administration sur la nomination du Secrétaire du Conseil d'administration de la société le 17 juin 2021
Dixième administrateur indépendant du quatrième Conseil d'administration concernant les actionnaires contrôlants et autres questions pertinentes
Notes spéciales et avis indépendants sur l'occupation des fonds de la société et le consentement de la société à la garantie externe lors de la réunion du 25 août 2021
Le 29 septembre 2021, le dixième avis indépendant du quatrième Conseil d'administration sur le transfert de capitaux propres des filiales a été approuvé pour une réunion (Provisoire).
Note: Pour plus de détails sur les opinions indépendantes sur les questions énumérées dans le tableau, veuillez consulter le site Web d'information sur les grandes marées de l'entreprise. http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation.
Enquête sur place auprès de l'entreprise
Au cours de la période visée par le rapport, j'ai utilisé l'occasion de participer à des réunions sur place pour enquêter et comprendre l'entreprise, et j'ai maintenu le contact avec les administrateurs, le Secrétaire du Conseil d'administration, la personne responsable des finances et d'autres membres du personnel concernés afin de comprendre la production quotidienne, l'exploitation et la situation financière de l'entreprise et d'obtenir les données nécessaires à la prise de décisions. Le temps de travail cumulé a dépassé 10 jours.
Iv. Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Au cours de la période considérée, j'ai continué de prêter attention à la divulgation de l'information de la société, de superviser et de vérifier efficacement la divulgation en temps opportun et exacte de l'information spécifiée, afin de permettre à la société de s'acquitter de ses obligations de divulgation de l'information de manière véridique, opportune, complète et exacte, en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l'autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées no 1 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et le système de gestion de la divulgation de l'information de la En outre, la divulgation volontaire a été renforcée afin d'assurer l'égalité et l'ouverture des activités de gestion des relations avec les investisseurs, d'assurer l'équité de la divulgation de l'information et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des investisseurs et des actionnaires publics.
2. Examiner attentivement toutes les propositions de chaque conseil d'administration, vérifier et superviser l'état d'avancement de la gestion des fonds collectés, des opérations entre apparentés, du développement des entreprises et des projets d'investissement de la société, et examiner attentivement les questions importantes examinées et décidées par le Conseil d'administration de la société, et être en mesure d'exercer le droit de vote de manière indépendante, objective et prudente, afin de protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires. En outre, le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs, la divulgation de l'information et la mise en place d'un système interne ont été supervisés et vérifiés.
V. Formation et apprentissage
En 2021, j'ai appris les lois et règlements pertinents et j'ai approfondi ma connaissance et ma compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui ont trait à la normalisation de la structure de gouvernance d'entreprise de la société et à la protection des droits et intérêts des actionnaires d'actions publiques sociales, afin de renforcer efficacement La capacité de protection des intérêts de la société et des investisseurs et de former une conscience idéologique de la protection consciente des droits et intérêts des actionnaires d'actions publiques sociales.
Vi. Questions diverses
1. Aucune proposition de réunion du Conseil d'administration;
2. Il n'est pas proposé d'employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. Il n'y a pas d'institution indépendante d'audit externe et d'institution de conseil;
Contact: directeur indépendant Yuan zhizhu Courriel: zzy UA n@ma Il. Ne u.ed u.c n
Directeur indépendant: Yuan zhizhu
