Code du titre: Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) titre abrégé: Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) numéro d’annonce: 2022 – 014 Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) La réunion a eu lieu le 12 avril 2022 par voie de communication sur place. 9 administrateurs devraient assister à la réunion, 9 administrateurs ont effectivement participé à la réunion, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion était présidée par M. Kang Baohua, Président du Conseil. Les procédures de convocation et de vote de cette réunion sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et aux autres dispositions pertinentes.
Délibérations du Conseil d’administration
Après une discussion et un examen approfondis par les administrateurs présents, les résolutions suivantes ont été adoptées:
1. La proposition de rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Pour plus de détails sur le contenu du rapport de travail du Conseil d’administration de 2021, voir les sections III et IV du rapport annuel complet de 2021, publié sur le site Web de la Bourse de Shenzhen. http://www.szse.cn. Et le réseau d’information sur les marées géantes http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Les administrateurs indépendants de la société ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 sur les fonctions des administrateurs indépendants et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
2. La proposition de rapport de travail du Directeur général pour 2021 a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
3. Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de rapport sur les comptes financiers de 2021 a été examinée et adoptée;
Voir le site Web de la Bourse de Shenzhen pour plus de détails sur le rapport financier final 2021. http://www.szse.cn. Et le réseau d’information sur les marées géantes http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. La proposition de rapport d’audit annuel 2021 a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Pour plus de détails sur le rapport d’audit annuel 2021, voir le site Web de la Bourse de Shenzhen. http://www.szse.cn. Et le réseau d’information sur les marées géantes http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de texte intégral et de résumé du rapport annuel 2021 a été examinée et adoptée;
Pour le texte intégral du rapport annuel 2021, voir le site Web de la Bourse de Shenzhen. http://www.szse.cn. Et le réseau d’information sur les marées géantes http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Pour plus de détails sur le résumé du rapport annuel 2021, voir le site Web de la Bourse de Shenzhen. http://www.szse.cn. Et Securities Times, China Securities News et Giant tide Information Network, qui remplissent les conditions prescrites par la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
6. La proposition de plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021 a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
En 2021, le rapport d’audit publié par zhongshenhua Certified Public Accountants (Special General partnership) (CAC Zhengshen Zi [2022] No 0040) a confirmé que la société avait réalisé un bénéfice net de 13 Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) 31 RMB attribuable au propriétaire de la société mère en 2021, plus un bénéfice non distribué de 12434290864 RMB du solde de l’année précédente, et que le bénéfice disponible pour la distribution aux investisseurs était de 13734552595 RMB au 31 décembre 2021.
Compte tenu des conditions d’exploitation réelles de la société, la distribution des bénéfices et la conversion de la réserve de capital en capital – actions ne seront pas effectuées cette année afin d’assurer le développement de l’exploitation de la société et d’assurer un flux de trésorerie suffisant.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme au droit des sociétés, aux statuts et au plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2019 – 2021).
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Voir le site Web de la Bourse de Shenzhen pour plus de détails sur les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration. http://www.szse.cn. Et le réseau d’information sur les marées géantes http://www.cn.info.com.cn. ), p. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
7. La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne 2021, les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont émis des avis sur cette question. Voir le site Web de la Bourse de Shenzhen pour plus de détails. http://www.szse.cn. Et le réseau d’information sur les marées géantes http://www.cn.info.com.cn. ), p.
8. Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition d’explication spéciale sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées a été examinée et adoptée;
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Voir le site Web de la Bourse de Shenzhen pour plus de détails sur les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration et les instructions spéciales sur l’occupation des fonds par Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) actionnaires contrôlants et autres parties liées http://www.szse.cn. Et le réseau d’information sur les marées géantes http://www.cn.info.com.cn. ), p.
9. Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à la demande de ligne de crédit de la société auprès de la Banque a été examinée et adoptée;
Afin d’assurer les besoins quotidiens en capital et en développement des entreprises de la société, d’élargir activement les canaux de financement, d’optimiser la structure financière et de compléter le Fonds de roulement, la société a l’intention de demander une ligne de crédit globale de 195 millions de RMB à China Construction Bank Corporation(601939) Shenyang Shenhe Sub – Branch, une ligne de crédit globale de 200 millions de RMB à Agricultural Bank Of China Limited(601288) Shenyang Sujiatun Sub – Branch et une ligne de crédit globale de 20 millions de RMB à guangfa Bank Co., Ltd. Shenhe Sub – Il est proposé de demander une ligne de crédit globale de 50 millions de RMB à China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenyang Branch Jinye Sub – Branch, et la société a demandé une ligne de crédit totale de 465 millions de RMB aux banques susmentionnées.
La demande de lignes de crédit auprès des banques porte sur des types d’entreprises tels que les prêts, les acceptations bancaires, les lettres de garantie, les règlements à terme et les ventes de devises, les lettres de crédit, le financement du commerce, etc. Durée: un an.
Les lignes de crédit susmentionnées sont finalement soumises aux lignes de crédit effectivement approuvées par chaque banque.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
10. Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à la garantie et aux opérations connexes de l’actionnaire contrôlant pour la demande de ligne de crédit globale présentée par la société à la Banque a été examinée et adoptée;
Les administrateurs associés, M. Kang Baohua et M. Wang Hao, ont évité le vote sur la proposition, et les administrateurs indépendants de la société ont approuvé à l’avance et émis des avis indépendants.
Voir le site Web de la Bourse de Shenzhen pour plus de détails sur la lettre d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions liées à la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration et les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions liées à la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration. http://www.szse.cn. Et le réseau d’information sur les marées géantes http://www.cn.info.com.cn. ); Voir le site Web de la Bourse de Shenzhen pour plus de détails sur l’annonce de l’actionnaire contrôlant fournissant une garantie et des opérations connexes pour la demande de ligne de crédit globale de la société à la Banque. http://www.szse.cn. Et Securities Times, China Securities News et Giant tide Information Network, qui remplissent les conditions prescrites par la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
11. Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société pour 2022 a été examinée et adoptée;
Il est convenu de renouveler le mandat de zhongshenghua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022. Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé et émis des avis indépendants à l’avance.
Voir le site Web de la Bourse de Shenzhen pour plus de détails sur la lettre d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions liées à la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration et les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions liées à la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration. http://www.szse.cn. Et le réseau d’information sur les marées géantes http://www.cn.info.com.cn. ); Voir le site Web de la Bourse de Shenzhen pour plus de détails sur l’annonce du renouvellement proposé de l’institution d’audit pour 2022. http://www.szse.cn. Et Securities Times, China Securities News et Giant tide Information Network, qui remplissent les conditions prescrites par la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
12. Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à la planification du rendement des dividendes des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024) a été examinée et adoptée;
Afin d’améliorer et d’améliorer le mécanisme de prise de décisions et de surveillance en matière de dividendes de la société, de clarifier davantage le rendement raisonnable des investissements de la société auprès des investisseurs, d’accroître la transparence et l’opérabilité de la prise de décisions en matière de distribution des bénéfices, de tenir pleinement compte de facteurs tels que la rentabilité de l’entreprise, le plan d’exploitation et de développement, le rendement des actionnaires, le coût du capital social et l’environnement financier externe, etc., conformément à l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en Le Conseil d’administration de la société a formulé le plan de rendement des dividendes des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024).
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Voir le site Web de la Bourse de Shenzhen pour plus de détails sur les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration. http://www.szse.cn. Et le réseau d’information sur les marées géantes http://www.cn.info.com.cn. ); Voir le site Web de la Bourse de Shenzhen pour plus de détails sur le plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024). http://www.szse.cn. Et Securities Times, China Securities News et Giant tide Information Network, qui remplissent les conditions prescrites par la c
13. Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds inutilisés pour les investissements et la gestion financière;
Il est convenu que la société utiliserait des fonds inutilisés propres d’au plus 50 millions de RMB pour la gestion des investissements et du patrimoine sur la base de la garantie de la demande quotidienne de fonds de production et d’exploitation et d’un contrôle efficace des risques. Les fonds susmentionnés peuvent être utilisés de façon continue dans un délai d’un an à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration.
Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées No 7 – opérations et opérations connexes, les activités d’investissement en valeurs mobilières avec des fonds propres inutilisés relèvent de l’autorité d’approbation du Conseil d’administration et ne doivent pas être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Voir le site Web de la Bourse de Shenzhen pour plus de détails sur les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration. http://www.szse.cn. Et le réseau d’information sur les marées géantes http://www.cn.info.com.cn. ); Voir le site Web de la Bourse de Shenzhen pour plus de détails sur l’annonce concernant l’utilisation des fonds inutilisés pour les investissements et la gestion financière. http://www.szse.cn. Et Securities Times, China Securities News et Giant tide Information Network, qui remplissent les conditions prescrites par la c
Conformément au droit des sociétés, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents de la société, ainsi qu’aux statuts, au système de travail des administrateurs indépendants et à d’autres règlements pertinents de la société, compte tenu de la situation réelle de la société, et après examen et approbation par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, En 2022, les normes de rémunération et d’allocation des administrateurs de la société sont les suivantes: (1) Les administrateurs occupant des postes de direction de la société et fournissant un soutien à l’exploitation de la société reçoivent la rémunération et l’allocation correspondantes en fonction de leur poste et de leur participation à l’exploitation, et le niveau de rémunération est lié à leur responsabilité, à leurs risques et à leur rendement opérationnel; L’allocation des administrateurs indépendants est de 140000 RMB par an après impôt.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Voir le site Web de la Bourse de Shenzhen pour plus de détails sur les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration. http://www.szse.cn. Et le réseau d’information sur les marées géantes http://www.cn.info.com.cn. ), p.
