Code des valeurs mobilières: Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) titre abrégé: Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689)
Avis de convocation de l'Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité du contenu de la divulgation de l'information et l'absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l'Assemblée générale des actionnaires: Conseil d'administration de la société
Le 12 avril 2022, la 15e réunion du quatrième Conseil d'administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de l'Assemblée générale annuelle 2021 et a décidé de convoquer l'Assemblée générale annuelle 2021.
3. Légalité et conformité de la convocation de l'Assemblée: la convocation de l'Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le 12 mai 2022 à 14 h 30.
Les heures de vote en ligne sont les suivantes:
Les heures spécifiques de vote en ligne par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 12 mai 2022.
L'heure exacte du vote par l'intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 12 mai 2022.
5. Mode de convocation de l'Assemblée: l'Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. L'Assemblée générale des actionnaires fournira une sector - forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société voteront sur les questions examinées à l'Assemblée générale des actionnaires par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet pendant les heures de vote par Internet. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu'un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. Si le même compte d'actionnaire est voté à plusieurs reprises par les deux méthodes ci - dessus, le résultat du premier vote l'emporte.
6. Date d'inscription au capital de la réunion: vendredi 6 mai 2022
7. Participants:
Tous les actionnaires d'actions ordinaires inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture de la bourse dans l'après - midi du vendredi 6 mai 2022 par les actionnaires d'actions ordinaires détenant des actions de la société à la date d'enregistrement des actions ou leurs mandataires ont le droit d'assister à l'Assemblée des actionnaires et peuvent autoriser leurs mandataires par écrit à assister à l'Assemblée et à voter. L'agent de l'actionnaire n'a pas besoin d'être l'actionnaire de la société (voir l'annexe 2 pour le modèle de procuration). L'actionnaire (l'actionnaire contrôlant de la société et sa personne agissant à l'unanimité) qui doit éviter de voter sur la proposition pertinente à l'Assemblée des actionnaires n'acceptera pas la procuration D'autres actionnaires pour voter;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l'Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence No 27, Kaifa Road, Shenyang Economic and Technological Development Zone, Liaoning Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689)
II. Questions examinées par la Conférence
1. Les propositions examinées à l'Assemblée générale sont les suivantes:
Code de la proposition de l'Assemblée générale
Remarques
Code de proposition coché nom de la proposition
Les colonnes peuvent voter
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l'objet d'un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de rapport sur les travaux du Conseil d'administration en 2021 √
2.00 proposition de rapport financier final pour 2021 √
3.00 proposition de rapport d'audit annuel 2021 √
4.00 proposition de rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
5.00 proposition de texte intégral et de résumé du rapport annuel 2021 √
6.00 proposition de plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social en 2021 √
7.00 proposition relative à la demande de ligne de crédit de la société auprès de la Banque √
En ce qui concerne la prise en charge par les actionnaires contrôlants de la demande de ligne de crédit globale présentée par la société à la Banque
8,00 √
Proposition relative à l'assurance et aux opérations connexes
9.00 proposition de renouvellement de l'institution d'audit de la société en 2022 √
Plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 - 2024)
Proposition de 10,00 √
11.00 proposition concernant la rémunération et les indemnités des administrateurs de la société en 2022 √
12.00 proposition relative à la rémunération et aux indemnités des superviseurs de la société en 2022 √
13.00 proposition d'achat de l'assurance responsabilité civile des administrateurs √
2. La proposition ci - dessus a été examinée et adoptée à la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 13e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir le site Web de la société à la Bourse de Shenzhen le 13 avril 2022. http://www.szse.cn. Et Securities Times, China Securities News et Giant tide Information Network, qui remplissent les conditions prescrites par la csrc. http://www.cn.info.com.cn. ) avis publié à ce sujet.
La proposition 8 est une proposition de transaction entre apparentés, et les actionnaires liés doivent éviter de voter.
La proposition ci - dessus porte sur des questions importantes qui ont une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs. La société comptera séparément les petits et moyens investisseurs, et la société votera séparément les petits et moyens investisseurs, et les résultats des votes individuels seront divulgués publiquement en temps opportun (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d'autres actionnaires, à l'exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs de la société cotée et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société).
3. The Independent Directors of the company submitted the 2021 Independent Director Report to the Board of Directors respectively. Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Heure d'inscription: 10 mai 2022 (de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h). 2. Registered place: Securities Department of the company, No. 27 Kaifa Road, Economic and Technological Development Zone, Shenyang City, Liaoning province. 3. Méthode d'enregistrement: enregistrement sur place, par lettre ou par télécopieur.
Enregistrement des actionnaires de la personne morale: si le représentant légal des actionnaires de la personne morale assiste à l'enregistrement, les formalités d'enregistrement doivent être accomplies avec la carte d'identité, la carte de compte des actionnaires, la copie de la licence d'entreprise estampillée du sceau officiel de la société et le certificat du représentant légal; Lorsque l'agent chargé assiste à la réunion, l'agent chargé s'occupe des formalités d'enregistrement sur la base de l'original de sa carte d'identité, de la procuration, de la carte de compte de titres du mandant et de la photocopie de la licence d'entreprise estampillée du sceau officiel du mandant.
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: si les actionnaires de personnes physiques assistent à la réunion, ils doivent suivre les procédures d'enregistrement avec leur carte d'identité et leur carte de compte d'actionnaire; Lorsque l'agent mandaté assiste à la réunion, l'agent mandaté s'occupe des formalités d'enregistrement sur la base de l'original de sa carte d'identité, de la procuration et de la carte de compte de titres du mandant.
Les actionnaires non locaux peuvent s'inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats susmentionnés et n'acceptent pas l'inscription par téléphone.
Note. La lettre ou la télécopie doit parvenir à la compagnie au plus tard le 10 mai 2022 à 16 h.
4. Précautions: les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l'Assemblée doivent apporter l'original des certificats pertinents et refuser d'assister à l'Assemblée à ceux qui ne prennent pas rendez - vous pour s'inscrire à l'Assemblée.
5. Coordonnées
Contact: Li Dongyu, Zhang Tingting
Tel: 024 - 25162751
Fax: 024 - 25162732
6. La durée de l'Assemblée est d'une demi - journée et les frais d'hébergement et de transport des actionnaires participant à l'Assemblée sont à leurs propres frais.
7. Les actionnaires ou les mandataires présents à l'Assemblée doivent arriver au lieu de l'Assemblée dans un délai d'une demi - heure avant la tenue de l'Assemblée et apporter avec eux les originaux des certificats d'identité, des cartes de compte d'actions, des procurations, etc., afin de vérifier l'entrée.
Processus opérationnel spécifique de participation au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l'annexe 1 pour le processus de fonctionnement détaillé du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution de la 15e réunion du quatrième Conseil d'administration;
2. Résolution de la 13e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) Conseil d'administration 12 avril 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Le Code de vote est "362689".
2. Le vote est appelé « Grand vote ».
3. Mise en place de la proposition et vote d'opinion.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d'accord, d'opposition et d'abstention.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont considérés comme ayant exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l'exception des propositions avec Vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d'abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l'avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l'emporte, et les autres propositions non mises aux voix l'emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l'avis de vote de la proposition générale l'emporte.
Procédure de vote par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 12 mai 2022, à savoir 9 h 15 - 9 h 25, 9 h 30 - 11 h 30 et 13 h 00 - 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l'intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 12 mai 2022 et se termine à 15 h le 12 mai 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d'authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l'intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
Par la présente, M. / Mme est autorisé à assister à Shenyang Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) Industrial Group en mon nom
À l'Assemblée générale annuelle 2021 d'une société anonyme, le fiduciaire a le droit, conformément aux instructions de la présente procuration, de:
Voter sur les questions examinées à l'Assemblée générale des actionnaires et signer les documents pertinents à signer en son nom
Pièce. La durée de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la clôture de l'Assemblée générale des actionnaires.
Fin de l'heure.
Nom du client: numéro de compte du client: nombre d'actions détenues: actions
Numéro d'identification du client (numéro d'enregistrement de la licence commerciale de l'actionnaire de la personne morale):
Nom du syndic:
